安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅官檢刑訴〔2019〕246號

被告人劉某有（曾用名劉同友，綽號“小友子”），男，1980年**月**日出生于原安徽省銅陵縣，居民身份證號碼3407211980********，漢族，初中文化，銅陵**礦產品有限責任公司法定代表人，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**城**苑**棟**室。被告人劉某有曾因犯搶劫罪、盜竊罪，于2000年4月被原安徽省銅陵縣人民法院判處有期徒刑一年零十個月；曾因犯尋釁滋事罪，于2003年6月被原銅陵市銅官山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；曾因犯尋釁滋事罪，于2005年1月20日被原安徽省銅陵縣人民法院判處有期徒刑一年，2005年9月6日刑滿釋放。被告人劉某有因涉嫌強迫交易罪，于2018年10月19日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年11月22日因涉嫌開設賭場罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕，2019年5月24日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人錢某某（綽號“二孬子”），男，1977年**月**日出生于原安徽省銅陵縣，居民身份證號碼3407031977********，漢族，初中文化，銅陵**礦產品有限責任公司股東，戶籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**村**隊**號，住銅陵市銅官區(qū)**城**區(qū)**

棟**室。被告人錢某某曾因犯非法持有槍支罪，于2014年9月被原銅陵市獅子山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。被告人錢某某因涉嫌強迫交易罪，于2018年10月19日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年11月22日因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳海寶（綽號“海寶”），男，1981年**月**日出生于原安徽省銅陵縣，居民身份證號碼3407211981********，漢族，初中文化，銅陵**物流有限責任公司負責人，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**村**棟**室。被告人陳海寶曾因犯盜竊罪，于1999年7月被原安徽省銅陵縣人民法院判處有期徒刑六個月；曾因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，于2004年8月被張家港市人民法院判處有期徒刑五年；曾因犯故意傷害罪，于2008年被南京市秦淮區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零四個月，2009年11月25日刑滿釋放。被告人陳海寶因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月19日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年11月22日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人江輝（曾用名江群），男，1972年**月**日出生于安徽銅陵縣，居民身份證號碼3407211972********，漢族，初中文化，銅陵市**工貿有限責任公司法定代表人，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人江輝因涉嫌強迫交易罪，于2019年1月28日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年3月6日因涉嫌強迫交易罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某（曾用名李某華），男，1987年**月**日出生于原安徽省銅陵縣，居民身份證號碼3407211987********，漢族，高中文化，銅陵**礦產品有限責任公司工作人員，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**城**苑**幢**單元**室。被告人李某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月19日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年11月22日因涉嫌非法拘禁罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳茂龍（綽號“毛龍”），男，1988年**月**日出生于原安徽省銅陵縣，居民身份證號碼3407211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**園**棟**室。被告人吳茂龍曾因犯交通肇事罪，于2007年11月被原銅陵市獅子山區(qū)人民法院判處免于刑事處罰；曾因犯故意傷害罪，于2010年12月被原安徽省銅陵縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年；曾因犯交通肇事罪，于2011年7月被原銅陵市獅子山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，撤銷緩刑，合并執(zhí)行有期徒刑五年，2015年7月14日刑滿釋放。被告人吳茂龍因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月19日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年11月22日因涉嫌開設賭場罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人王思良（綽號“思林”），男，1984年**月**日出生于原安徽省銅陵縣，居民身份證號碼3407211984********，漢族，初中文化，銅陵**物流有限責任公司工作人員，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住該處。被告人王思良曾因犯故意傷害罪，于2011年10月被原安徽省銅陵縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。被告人王思良因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月19日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年11月22日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳正武（綽號“小武子”），男，1984年**月**日出生于安徽省銅陵市，居民身份證號碼3407211984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**行政村**組**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**城**棟**室。被告人吳正武因涉嫌非法拘禁罪，于2018年10月25日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年11月29日因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪被本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人王思寶（綽號“思寶”），男，1984年**月**日出生于安徽省銅陵市，居民身份證號碼3407211984********，漢族，初中文化，銅陵**物流有限責任公司工作人員，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**村**組**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**社區(qū)**新村**棟**室。被告人王思寶曾因犯故意傷害罪，于2010年12月被銅陵縣人民法院判處有期徒刑三年零六個月，2013年5月17日刑滿釋放。被告人王思寶因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月30日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年11月29日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹勇（綽號“小四川”），男，1982年**月**日出生于四川省資中縣，居民身份證號碼5110251982********，漢族，小學文化，銅陵**物流有限責任公司工作人員，戶籍所在地四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**社**號，住該處。被告人曹勇曾因犯盜竊罪，于1999年9月13日被江蘇省錫山市人民法院判處有期徒刑6個月，1999年12月9日刑滿釋放；曾因犯搶劫罪，于2002年5月被四川省資中縣人民法院判處有期徒刑四年，2005年12月27日刑滿釋放；曾因犯非法侵入他人住宅罪，于2009年4月被江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2010年1月14日刑滿釋放；曾因犯故意傷害罪，于2014年10月被原銅陵市獅子山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零八個月，2016年2月29日刑滿釋放。被告人曹勇因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月31日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年11月29日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人安平靜（綽號“兔子”），男，1989年**月**日出生于安徽省銅陵市，居民身份證號碼3407211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住該處。被告人安平靜因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月15日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年6月18日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡松，男，1987年**月**日出生于安徽省銅陵市，居民身份證號碼3407211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**農場**號，住安徽省銅陵市義安區(qū)**花園**棟**室。被告人胡松曾因犯搶劫罪于2002年4月被原銅陵市獅子山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2004年12月6日刑滿釋放；曾因犯聚眾斗毆罪，于2011年5月26日被原銅陵市銅官山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2014年4月25日刑滿釋放。被告人胡松因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月30日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年11月29日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某（綽號“小金剛”），男，1991年**月**日出生于安徽省銅陵市，居民身份證號碼3407211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**行政村**組**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**新村**棟**單元**室。被告人方某某因涉嫌非法拘禁罪，于2018年10月25日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年11月29日因涉嫌非法拘禁罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人高煥明（綽號“高老五”），男，1968年**月**日出生于河北省棗強縣，居民身份證號碼3407021968********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**花園**

棟**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**區(qū)**棟**單元**室。被告人高煥明因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月12日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年5月15日因涉嫌開設賭場罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲（綽號“阿南”），男，1995年**月**日出生于安徽省銅陵市，居民身份證號碼3407211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**行政村**組**號**室。被告人周某甲曾因犯尋釁滋事罪，于2017年12月29日被銅陵市銅官區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，緩刑一年。被告人周某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月29日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年11月29日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準逮捕，當日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

本案由銅陵市公安局銅官分局偵查終結，以被告人劉某有涉嫌組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，以被告人錢某某涉嫌組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、詐騙罪，以被告人陳海寶涉嫌參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，以被告人江輝涉嫌參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪，以被告人李某某涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪，以被告人吳茂龍涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪，以被告人王思良涉嫌參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，以被告人吳正武涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，以被告人王思寶涉嫌參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，以被告人曹勇涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪，以被告人安平靜涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，以被告人胡松涉嫌參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪，以被告人方某某涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪，以被告人周某甲涉嫌尋釁滋事罪，以被告人高煥明涉嫌開設賭場罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月22日已依法告知各被告人有權委托辯護人，已依法告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復雜，依法延長審查起訴期限半個月（自2019年8月20日至同年9月3日）。

經依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織罪

被告人劉某有曾因犯搶劫罪、盜竊罪、尋釁滋事罪先后被判處刑罰，刑滿釋放后，逐步網(wǎng)羅刑滿釋放、社會閑散人員于其麾下。2007年至2009年期間，劉某有組織被告人錢某某、劉某甲（另案處理）、陳海寶、吳茂龍等人，通過實施開設賭場犯罪活動，攫取巨額非法利益，形成經濟基礎。2008年5月，劉某有出資并注冊成立銅陵**礦產品有限公司（以下簡稱**礦產品公司），安排組織成員錢某某為股東進行組織管理，網(wǎng)羅被告人江輝進入公司負責具體事務，同時組織成員陳海寶、吳茂龍等人采取暴力方式，有組織地實施尋釁滋事犯罪活動，開始插手銅陵市新橋地區(qū)的低品位礦石的經營，自此以劉某有、錢某某為組織、領導者的黑社會性質組織成立。該組織繼續(xù)采取暴力、脅迫及其他手段，先后有組織地實施尋釁滋事、故意傷害、敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪活動，通過“以商養(yǎng)黑、以黑護商”的形式，形成了以劉某有、錢某某為組織、領導者，以劉某甲、陳海寶、江輝、吳茂龍、李某某為積極參加者，以被告人王思良、吳正武、王思寶、曹勇、安平靜、胡松、方某某為一般參加者的黑社會性質犯罪組織。該組織欺壓、殘害群眾，嚴重擾亂當?shù)厝罕娚a生活秩序，侵害群眾人身、財產安全，社會影響極其惡劣。

組織特征：2007年劉某有、劉某甲、陳海寶刑滿釋放后，為牟取非法利益，劉某有組織錢某某、劉某甲、陳海寶、吳茂龍等人多次實施開設賭場犯罪活動，逐步形成以劉某有為首、人員較為固定、分工明確、層級分明的犯罪組織。2008年5月，劉某有出資并注冊成立**礦產品公司，安排組織成員錢某某為股東進行組織管理，網(wǎng)羅被告人江輝進入公司負責具體事務。同時，劉某有通過為組織成員吳茂龍等人實施故意傷害犯罪活動支付賠償款、為組織成員陳海寶、吳茂龍等人實施尋釁滋事犯罪活動支付醫(yī)療費的方式，進一步聚攏陳海寶、吳茂龍等人。該組織通過陳海寶、吳茂龍等人所實施的暴力性犯罪活動，在當?shù)卮_立強勢地位。錢某某、江輝等人，利用強勢地位，以組織名義，采取脅迫及其他手段，進一步實施敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪活動，進一步攫取巨額非法利益。該組織在進一步發(fā)展過程中，劉某有通過探望服刑組織成員、資助組織成員家庭生活、為刑滿釋放組織成員設宴接風、為組織成員涉足運輸業(yè)務提供便利條件等方式，向組織成員輸送利益，以進一步聚攏、維持黑社會性質組織體系。

以劉某有為首的黑社會性質組織，存在一定程度的組織規(guī)約。組織內部成員統(tǒng)一稱呼劉某有為“老大”，稱呼錢某某為“二哥”。開設賭場期間，組織內部禁止成員參與賭博，禁止成員吸食毒品。逢重大節(jié)日，組織內的主要成員均參與由劉某有所召集的聚會。當組織成員內部發(fā)生糾紛時，均由劉某有出面協(xié)調解決。

經濟特征：2007年至2009年期間，以劉某有為首的黑社會性質組織通過實施開設賭場犯罪活動，攫取巨額非法利益，形成經濟基礎。2008年至2018年期間，該組織成立**礦產品公司、銅陵**物流有限公司（以下簡稱**物流公司）、銅陵**物流有限責任公司（以下簡稱**物流公司），并先后實施敲詐勒索、強迫交易、尋釁滋事犯罪活動，非法獲利達人民幣1620余萬元（以下幣種同），并通過非法控制銅陵市新橋地區(qū)的矸石運輸和銷售市場，獲取巨額經濟利益達1.06億余元。該組織所獲取的經濟利益，部分由劉某有通過為受傷的組織成員支付醫(yī)療費、為實施犯罪的組織成員支付賠償款、為組織成員提供家庭生活費用、提供工資獎勵、償還購房貸款、支付房屋裝修費用、為組織成員涉足運輸業(yè)務提供競標保證金等方式，向其麾下組織成員輸送利益，用以維系犯罪組織的生存、發(fā)展，用以維持、鞏固、強化該組織在當?shù)厮纬傻膹妱莸匚?，為繼續(xù)實施違法犯罪活動提供條件。

行為特征：以劉某有為首的黑社會性質組織為取得強勢地位，攫取非法經濟利益，先后在銅陵市新橋地區(qū)有組織地實施了大量違法犯罪活動。2007年至2010年該組織成立、發(fā)展的初期，一方面由劉某有組織人員通過實施開設賭場犯罪活動形成經濟基礎，另一方面劉某有默許組織成員陳海寶、吳茂龍等人采取暴力手段，實施尋釁滋事、故意傷害犯罪活動，致一人輕傷、一人重傷及他人財產損失，欺壓、殘害當?shù)厝罕?，為該組織在當?shù)卮_立了強勢地位。2009年至2018年期間，該組織利用對當?shù)厝罕娝斐傻男睦韽娭疲褂帽┝?、脅迫及其他手段，多次有組織實施強迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事犯罪活動，排除競爭對手、謀取經濟利益，進一步確立強勢地位。

危害特征：以劉某有為首的黑社會性質組織，在銅陵市新橋地區(qū)長期盤踞，稱霸一方，通過實施一系列違法犯罪活動，非法控制當?shù)仨肥N售及物流運輸市場，嚴重破壞經濟、社會生活秩序，侵害群眾人身、財產安全，社會影響極其惡劣。

二、開設賭場罪

2007年至2009年期間，被告人劉某有先后伙同齊某某?（另案處理）、被告人高煥明在銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)、新橋地區(qū)、七0一地區(qū)等地開設賭場，組織人員進行賭博活動，達100余場次，每場參賭人員眾多、賭資數(shù)額巨大。該賭場組織嚴密、分工明確，劉某有安排被告人錢某某、劉某甲、吳茂龍等人負責賭場的日常管理、“抽水”及保管“水箱”（用于存放抽水資金），劉某甲同時負責安排被告人陳海寶、吳正武、章某某、董某某（另行處理）等人望風放哨，并支付報酬。高煥明安排佘某某、申某某、李某甲、李某乙等人（均另行處理）負責“抽水”記賬、望風、放哨和賭場內外后勤服務工作。經查明，劉某有與高煥明在共同開設賭場期間，非法獲利達100余萬元。2009年2月16日晚，劉某有、高煥明合伙在銅陵市義安區(qū)鐘鳴鎮(zhèn)金山村白山組許某某宅開設賭場時，遇公安機關依法檢查，多名賭場工作人員及參賭人員在逃竄過程中摔落深溝導致受傷，后經鑒定，劉某甲、朱某某的損傷程度為輕傷。

三、尋釁滋事罪

1、2008年5月21日，為爭奪銅陵市義安區(qū)**集團新橋礦業(yè)有限公司（以下簡稱新橋礦）排土場低品位礦石的收購業(yè)務，被告人陳海寶、吳茂龍等人在銅陵市義安區(qū)順安火車站拾礦隊堆場辦公室對芮某甲進行毆打。同年5月27日下午4時許，吳茂龍為收購低品位礦石在排土場再次與芮某甲發(fā)生沖突，后陳海寶、吳茂龍糾集被告人王思寶等人持鋼管、矛等器械，駕車追逐芮某甲至其位于銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)新橋中學附近的住處，并持械毆打芮某甲及其家人。后經銅陵市公安司法鑒定中心認定，被害人芮某甲的損傷程度為輕傷。

2、2010年12月17日晚，因瑣事糾紛，被告人吳茂龍糾集人員，持械圍堵翁某甲父親翁某乙經營的位于銅陵市義安區(qū)的棋牌室，并持械砍砸棋牌室門窗、損毀停放在外的被害人翁某乙的皖GW****號雪佛蘭轎車。后經銅陵市價格認證中心認定，車輛受損價值為2308元。

3、2011年3月2日，因鏟車費用糾紛，芮某甲、陸某甲駕車在銅陵市義安區(qū)新橋礦堆礦場阻攔陳海寶運輸?shù)呢涇?，后陳某甲組織王某甲（以上均已判決）、被告人曹勇等人持械將被害人芮某甲、陸某甲砍傷，砸毀芮某甲所駕駛皖GS****汽車。

4、2012年4月5月晚11時許，繆某甲與劉某甲在銅陵市銅官區(qū)國際華城小區(qū)大門口發(fā)生口角，周某乙（已判決）糾集被告人吳正武等人，攜帶刀具、鋼管趕至現(xiàn)場，周某乙持砍刀對被害人繆某甲進行追砍，吳正武持械于現(xiàn)場助勢，致繆某甲身體多處受傷后倒地休克。經銅陵市公安司法鑒定中心鑒定，繆某甲的損傷程度為輕傷。案發(fā)后，劉某甲、周某乙向繆某甲賠償人民幣41萬元。

5、2017年2月21日下午，因魏某甲與牛山礦的運輸糾紛，魏某甲將皖G8****皮卡車堵在長龍山銅湖石料廠大門口，阻撓劉某乙、吳某甲的運輸車隊通行。吳某甲將此事告知被告人陳海寶，陳海寶則糾集被告人王思良、王思寶、安平靜、胡松等人趕到現(xiàn)場，將被害人魏某甲的皖G8****皮卡車車窗玻璃全部砸碎，將車輛推離至道路一邊后迅速逃離現(xiàn)場。當日下午4時許，被害人魏某乙（魏某甲岳父）至現(xiàn)場繼續(xù)阻撓車隊通行，胡松再次糾集被告人周某甲、安平靜、王思寶，周某甲另糾集羅某甲、鮑某某、池某某（均另案處理）等人攜帶長矛駕車到達現(xiàn)場。胡松、安平靜、王思寶、周某甲等人持長矛對魏某乙進行毆打。經銅陵市公安司法鑒定中心鑒定，被害人魏某乙損傷程度為輕微傷。經銅陵市價格認證中心價格認定，車輛受損價值1575元。

6、2016年9月17日晚，顧某甲（另案處理，陳海寶妻子）酒后在被害人祖某某經營的位于新橋新村的棋牌室內，與祖某某發(fā)生糾紛。顧某某邀集被告人曹勇、周某丙（另案處理）等人趕至現(xiàn)場追逐并毆打被害人祖某某，曹勇持電警棍擊打祖某某頭部及身體多處，致其受傷送醫(yī)。

四、故意傷害罪

2010年3月25日晚9時許，吳茂龍（已判決）在銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)星月村翁某乙家棋牌室內遇見陳某乙，遂糾集周某丁、王思寶、王思良、王某乙、戴某某（以上均已判決）等人持械欲毆打與**物流公司存在貨物運輸業(yè)務競爭的陳某乙，并駕車追逐陳某乙至銅陵市義安區(qū)新橋鎮(zhèn)政府附近，共同持砍刀、板斧將被害人陳某乙砍傷。事后，劉某有出面協(xié)調，并支付陳某乙賠償款約20萬元，自此陳某乙退出新橋地區(qū)的貨物運輸市場。后經鑒定，被害人陳某乙的損傷程度為重傷。

五、強迫交易罪

1、2009年6月，被告人劉某有出資并注冊成立**物流公司，糾集被告人錢某某、江輝負責管理。公司成立后，為非法控制銅陵市新橋地區(qū)貨物運輸市場，劉某有、錢某某、江輝以公司開業(yè)慶典為由，召集新橋地區(qū)個體貨車車主、洗礦廠經營者至銅陵市順安大酒店，利用在新橋地區(qū)的強勢地位，在該公司無自有車輛的情況下，脅迫個體貨車車主掛靠至**物流公司，同時要求服從統(tǒng)一管理、不得私自承接運輸業(yè)務、服從公司運輸定價、按每噸0.5元標準向公司繳納“管理費”，同時脅迫洗礦廠經營者必須選擇**物流公司提供貨物運輸服務。經查明，2009年至2011年期間，**物流公司共脅迫個體貨車車主及洗礦廠經營者至少達20人，其中從被害人周某戊處收取“管理費”累計達6.10345萬元。

在**物流公司非法控制銅陵市新橋地區(qū)貨物運輸市場后，排擠被害人劉某丙所經營的新橋礦**運輸服務部的經營，致劉某丙于2011年被迫退出貨物運輸市場。后劉某有以**物流公司名義，自通華物流公司承接了原屬于新橋礦**運輸服務部的運輸業(yè)務。經銅陵如是會計事務所審計，2011年至2014年期間，**物流公司從通華物流公司承接貨物運輸累計達746752.48噸，強迫交易數(shù)額達713.266364萬元。

2、2015年，劉某乙、吳某甲以遠東物流公司承接銅陵市牛山礦砂巖運輸業(yè)務后，自行購買了儲油罐，為該公司車隊運輸提供柴油。2016年年初，被告人劉某有電話聯(lián)系劉某乙，強行要求該公司車隊到劉某有所經營的**工貿有限責任公司（以下簡稱“新葉加油站”）加油。同時，被告人江輝以劉某有的名義，強行要求劉某乙安排該公司車隊至新葉加油站加油。劉某乙、吳某甲迫于劉某有、陳海寶、江輝等人在當?shù)氐膹妱萦绊懀e置自有儲油罐，安排公司車隊至劉某有所指定的新葉加油站加油，期間支付油款累計達400余萬元。

3、2016年1月，中國**建設集團有限公司華東分公司承接新橋礦露天轉地下采礦技術改造工程項目，并轉包于吳某乙負責。被告人錢某某以**物流公司名義，向吳某乙索要項目施工過程產生的矸石，遭吳某乙的拒絕。后吳某乙計劃將矸石對外進行銷售，用以補貼項目施工成本，但矸石運輸途中遭到錢某某、楊某甲安排的村民劉某丁、錢某某、楊某乙等人的阻攔。隨即，錢某某、被告人江輝以**物流公司名義，以較低的價格（2元至4元每噸），脅迫吳某乙將矸石銷售予**物流公司。后**物流公司再將矸石以高價對外進行銷售，牟取暴利。經查，2016年至2018年期間，**物流公司銷售此處矸石累計達18萬噸，獲利近200萬元。

4、2017年1月，五礦**冶新橋項目部承接新橋礦露天轉地下采礦技術改造工程附屬通風井工程項目，并轉包于方某某負責。方某某計劃將矸石對外進行銷售，用以補貼項目施工成本。同年5月，被告人錢某某以**物流公司名義，利用強勢地位，以較低的價格，脅迫方某某將矸石銷售予**物流公司。后**物流公司再將矸石以高價對外進行銷售，牟取暴利。經查，2017年至2018年期間，**物流公司銷售此處矸石累計達3萬噸，獲利30萬余元。

5、2017年7月份，陳海寶與劉某甲協(xié)商進入新橋礦排土場承接運輸業(yè)務，遭劉某甲拒絕。后被告人劉某有糾集被告人陳海寶、胡松、曹勇等人至劉某甲位于銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)國泰茗香苑的辦公室，逼迫劉某甲將排土場的矸石運輸業(yè)務交由陳海寶經營，劉某甲被迫接受。期間，劉某有進一步逼迫劉某甲將其所有的三臺挖掘機撤出排土場。

六、敲詐勒索罪

1、2009年至2010年期間，被告人錢某某、江輝以**物流公司名義，利用強勢地位，多次以“保護費”、協(xié)調費用等名義，敲詐他人財物，具體犯罪事實如下：

（1）2009年6月，錢某某、江輝以**物流公司名義，脅迫被害人鄧某某將其所經營的蕪湖市南陵**運輸有限公司名下的貨車掛靠于**物流公司，由**物流公司管理資金，并按每噸2元標準收取“保護費”。2009年至2010年期間，鄧某某迫于**物流公司的強勢地位，向該公司繳納錢款累計達1萬余元。

（2）2009年至2010年期間，在**物流公司已非法控制銅陵市新橋地區(qū)貨車運輸?shù)那闆r下，江輝以**物流公司名義，以提供物流運輸服務為要挾，三次脅迫當?shù)亟洜I選礦廠的被害人孫某某在出售貨物時，按每噸1元標準繳納費用，累計達2.6萬元。

（3）自2000年起，史某某以南陵**汽車運輸有限公司開始承接新橋礦富源公司的“海螺粉”運輸業(yè)務。2010年，在史某某的“海螺粉”運輸業(yè)務遭遇當?shù)厝罕娮钃系那闆r下，錢某某以協(xié)調運輸?shù)拿x，多次脅迫被害人史某某按每噸1元標準向**物流公司繳納“協(xié)調費”，截止2018年累計達9.0457萬元。

2、2015年2月，被告人陳海寶利用**物流公司資質，并由劉某有提供100萬元保證金的方式參與競標牛山礦砂巖運輸業(yè)務，但未中標。待劉某乙、吳某甲以遠東物流公司中標該項業(yè)務后，陳海寶多次向劉某乙索要0.3元/噸的“協(xié)調費”，劉某乙、吳某甲等人因懼怕劉某有、陳海寶等人的勢力及惡名，被迫同意，并與陳海寶簽訂“協(xié)議書”。

2016年6月，劉某乙、吳某甲另承接長龍山石料運輸業(yè)務。在運輸過程中，運輸車隊遭到被告人安平靜堵路阻撓，劉某乙到安平靜家協(xié)商解決時，發(fā)現(xiàn)陳海寶的手下被告人王思寶、王思良和安平靜在一起，劉某乙遂打電話詢問陳海寶，陳海寶提出讓劉某乙將運輸協(xié)調事宜交由其處理，并索要0.3元/噸的“協(xié)調費”。后被害人劉某乙、吳某甲考慮到陳海寶、劉某有在當?shù)氐膹妱莸匚唬黄韧饫U納“協(xié)調費”累計達158.6873萬元。

七、詐騙罪、非法拘禁罪

2016年5月，被告人錢某某受劉某有委托，向徐某甲索要其拖欠**礦產品公司的貨款32萬元。因無法償還，徐某甲向錢某某提出另借一筆款項，用以償還該筆貨款。錢某某經與被告人吳正武商議，向徐某甲謊稱吳正武已代為償還30萬元給**礦產品公司，虛構了徐某甲與吳正武之間債權債務關系，由此重新約定高額利息（每月利息1.5萬元），當場騙取徐某甲?“利息”1萬元。后錢某某、吳正武采取上門滋擾的方式，多次向徐某甲催討債務及“利息”，致徐某甲舉家逃離銅陵地區(qū)。

2016年11月某日下午，因辦理車輛業(yè)務，徐某甲回到銅陵市車管所時，被被告人李某某發(fā)現(xiàn)。經被告人劉某有授意，李某某采取看管方式，在車管所控制住徐某甲。同時，經錢某某安排，吳正武糾集被告人方某某趕至車管所，在車管所內毆打徐某甲，并強行將徐某甲控制到吳正武的車輛上，并再次毆打徐某甲，后將徐某甲帶至劉某有位于銅陵市銅官區(qū)萬錦新城小區(qū)**棟**室辦公室。當晚，劉某有、錢某某、李某某在辦公室內，阻止徐某甲離開，逼迫徐某甲償還債務。后因徐某甲親屬到場擔保，劉某有、錢某某、李某某才于次日凌晨允許徐某甲離開現(xiàn)場。同年12月份，徐某甲父母變賣唯一住宅后償還**礦產品公司貨款32萬元。

七、其他違法事實

1、自2009年至2018年期間，被告人劉某有違反有關法律法規(guī)，組織錢某某、江輝等人，假以運輸?shù)拿x，將新橋礦露采工區(qū)塹溝開采工程、措施井及副井工程項目、通風井工程項目、露天轉地下采礦技術改造工程項目施工過程中產生的矸石進行出售，牟取非法利益累計達1.06億元，造成國有資產重大流失。

2、2006年一天，因與李某丙因瑣事發(fā)生爭執(zhí)，吳茂龍糾集人員，在銅陵市銅官區(qū)金碧輝煌KTV門口，持械將被害人李某丙砍傷。

3、2008年2月22日，錢某某在銅陵市義安區(qū)順安鳳丹大藥房將柜臺玻璃砸碎，之后糾集人員毆打該藥房股東朱某乙。

4、2008年4月20日，陳海寶等人在銅陵市義安區(qū)文化賓館攔截何某某，以暴力威脅何某某寫下六萬元的欠條，并要求其于四日內付清。

5、2014年8月6日，陳海寶在銅陵市義安區(qū)新橋新村4棟旁與湯某某因停車問題發(fā)生糾紛，陳海寶將湯某某的助力車推倒損壞。

6、2015年6月5日上午，因運輸價格糾紛，陳海寶糾集王思良、韋某某等多人趕到鐘某某位于牛山礦小廠的辦公室，對鐘某某進行毆打，致鐘某某受傷送醫(yī)。當日下午，因鐘某某被毆打，多名駕駛員用大貨車將牛山礦大門前路段阻塞，欲討要說法。陳海寶則指使王思良邀集多人將徐某乙、余某某的大貨車玻璃、車燈砸碎。經銅陵市價格認證中心價格認定，車輛受損價值1670元。

7、2015年12月15日晚，為逞強斗狠，胡松踢踹張某甲所有的皖AS****奧迪牌轎車，致車輛受損。

8、2016年4月9日，吳茂龍在銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)云頂賓館，隨意將賓館物品損壞。

9、2016年10月27日凌晨，出租車司機姚某某在銅陵市義安區(qū)大公館門口停車待客時，因阻擋了陳海寶所駕駛車輛，遭到陳海寶的毆打。

10、2017年3月31日，因與徐某丙債務糾紛，吳正武在銅陵市銅官區(qū)何村路路口附近，對徐某丙進行毆打。

11、2017年5月29日，因與鄰居陳某丙的瑣事糾紛，吳正武在銅陵市銅官區(qū)國際華城小區(qū)1棟附近，對陳某丙進行毆打。

12、2017年9月2日，陳海寶在銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)新橋虎山礦附近道路上與張某乙發(fā)生糾紛，陳海寶對張某乙進行毆打。

13、2017年9月2日下午1時許，因張某乙阻攔牛山礦貨車運輸，陳海寶糾集胡松等人，至現(xiàn)場對張某乙進行毆打。

案發(fā)后，公安機關依法查封、扣押、凍結各被告人違法犯罪所得折合人民幣2174.07萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、住院病歷、賬戶交易記錄、磅單等書證；

2.被告人劉某友、錢某某、陳海寶、江輝、李某某、吳茂龍、王思良、吳正武、王思寶、曹勇、安平靜、胡松、方某某、周某甲、高煥明及涉案人員劉某甲、齊某某等人的供述與辯解；

3.被害人芮某甲、陸某甲、翁某乙等人的陳述；

4.證人陳某丁、芮某乙、瑞某某等人的證言；

5.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄及照片、辨認筆錄；

6.法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書、價格認定結論書。

本院認為，被告人劉某有組織、領導黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾；開設賭場，組織他人賭博并通過賭博活動抽頭漁利，情節(jié)嚴重；以暴力、威脅手段，強迫他人參與、退出特定經營活動，強賣商品，情節(jié)特別嚴重；非法拘禁并毆打他人；以劉某有為首要分子的犯罪集團另實施了尋釁滋事、敲詐勒索、詐騙、故意傷害犯罪活動，其觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十四條第二款、第二十六條第三款、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、故意傷害罪追究其刑事責任。

被告人錢某某組織、領導黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾；明知他人實施開設賭場犯罪活動而提供幫助，情節(jié)嚴重；強迫他人參與、退出特定經營活動，情節(jié)特別嚴重；以黑惡勢力名義敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；虛構債務事實，欺詐他人財物，數(shù)額較大；非法拘禁并毆打他人，以錢某某為首要分子的犯罪集團另實施了尋釁滋事、故意傷害、強迫交易犯罪活動，其觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十四條第二款、第二十六條第三款、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、故意傷害罪追究其刑事責任。

被告人陳海寶積極參加黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾；明知他人實施開設賭場犯罪活動而提供幫助，情節(jié)嚴重；多次隨意毆打他人，損毀公私財物，情節(jié)嚴重，嚴重破壞社會秩序；以黑惡勢力名義敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大；強迫他人退出特定經營活動，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百九十三條第二款、第二百七十四條、第二百二十六條、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人江輝積極參加黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾；強迫他人參與、退出特定經營活動，強賣商品，情節(jié)特別嚴重；以黑惡勢力名義敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條、第二百七十四條、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人李某某積極參加黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾；非法拘禁并毆打他人，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人吳茂龍積極參加黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾；明知他人實施開設賭場犯罪活動而提供幫助，情節(jié)嚴重；隨意毆打他人，損毀公私財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人王思良參加黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾；隨意毆打他人，損毀公私財物，情節(jié)嚴重；以黑惡勢力名義敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人吳正武參加黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾；明知他人實施開設賭場犯罪活動而提供幫助，情節(jié)嚴重；隨意毆打他人，情節(jié)嚴重；虛構債務事實，欺詐他人財物，數(shù)額較大；非法拘禁并毆打他人，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第二百六十六條、第二百三十八條、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人王思寶參加黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾；隨意毆打他人，損毀公私財物，情節(jié)嚴重；以黑惡勢力名義敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人曹勇參加黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾；持械隨意毆打他人，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人安平靜參加黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾；持械隨意毆打他人，損毀公私財物，情節(jié)嚴重；以黑惡勢力名義敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人胡松參加黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾；持械隨意毆打他人，損毀公私財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人方某某參加黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾；非法拘禁并毆打他人，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人高煥明開設賭場，組織他人賭博并通過賭博活動抽頭漁利，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。

被告人周某甲持械隨意毆打他人，損毀公私財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人劉某有、陳海寶、王思寶、曹勇、胡松曾因故意犯罪被判處刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內，再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應適用《中華人民共和國刑法》第六十五條。被告人錢某某、周某甲曾被宣告緩刑，但發(fā)現(xiàn)判決宣告前還有其他罪行沒有判決，應適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款。

各被告人的違法犯罪所得，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條予以追繳。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察員：徐禮慶

?王國強

助理檢察員：張翠翠

2019年9月3日

附：

????1.被告人劉某有現(xiàn)被監(jiān)視居住，被告人錢某某、陳海寶、江輝、李某某、吳茂龍、王思良、吳正武、王思寶、曹勇、安平靜、胡松、方某某、周某甲、高煥明現(xiàn)被羈押于銅陵市看守所。

2.移送案卷材料五十六冊；

3.附涉案財產清單。