西安市新城區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

新檢一部刑訴〔2020〕93號(hào)

被告人劉某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6102021991********，漢族，中專文化，戶籍所在地陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**號(hào)**單元**層**號(hào)，住西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)西安市公安局新城分局決定，于2019年5月10日被西安市公安局新城分局刑事拘留；于2019年6月14日被西安市公安局新城分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)西安市公安局新城分局決定，于2019年9月21日被西安市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)西安市新城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月29日被西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年12月至2018年12月，被告人劉某以其表姐馮某某開(kāi)廠子（場(chǎng)子）需要資金并由高額利息回報(bào)為由，誘騙被害人任某某進(jìn)行投資。任某某先后通過(guò)銀行，微信，支付寶給劉某轉(zhuǎn)賬人民幣923390元。后劉某退還被害人人民幣715460元，至案發(fā)有人民幣207930元未退。

2.2018年1月至2018年12月，被告人劉某以其表姐馮某某開(kāi)廠子（場(chǎng)子）需要資金并有高額利息回報(bào)為由，誘騙被害人朱某某進(jìn)行投資。朱某某先后通過(guò)銀行，微信，支付寶給劉某轉(zhuǎn)賬人民幣320000元。后劉某退還被害人人民幣99500元，至案發(fā)有人民幣220500元未退。

3.2018年1月至2019年1月，被告人劉某以其表姐馮某某開(kāi)廠子（場(chǎng)子）需要資金并有高額利息回報(bào)為由，誘騙被害人崔某某進(jìn)行投資，崔某某先后通過(guò)銀行，微信，支付寶給劉某轉(zhuǎn)賬人民幣721500元。后劉某退還被害人人民幣511200元，至案發(fā)有人民幣210300元未退。

4.2018年3月至2018年12月，被告人劉某以一起投資做機(jī)票，需要資金并有高額利息回報(bào)為由，誘騙被害人馬某某進(jìn)行投資，馬某某先后通過(guò)銀行，微信，支付寶給劉某轉(zhuǎn)賬人民幣290000元。后劉某退還被害人人民幣140000元，至案發(fā)有人民幣150000元未退。

5.2018年5月至2018年11月，被告人劉某以其表姐馮某某開(kāi)廠子（場(chǎng)子），需要資金并有高額利息回報(bào)為由，誘騙被害人韋某某進(jìn)行投資，韋某某先后通過(guò)銀行，微信，支付寶給劉某轉(zhuǎn)賬人民幣482621元。后劉某退還被害人人民幣366298元。至案發(fā)有人民幣116323元未退。

6.2018年5月至2018年11月，被告人劉某以其表姐馮某某開(kāi)廠子（場(chǎng)子）需要資金并有高額利息回報(bào)為由，誘騙被害人李某某進(jìn)行投資，李某某先后通過(guò)銀行，微信，支付寶給劉某轉(zhuǎn)賬131915元。后劉某退還被害人人民幣86024元，至案發(fā)有人民幣45891元未退。

7.2017年7月19日至2018年11月，被告人劉某以其表姐馮某某開(kāi)廠子（場(chǎng)子）需要資金并由高額利息回報(bào)為由，誘騙被害人田某某進(jìn)行投資，田某某先后通過(guò)銀行、微信、支付寶給劉某轉(zhuǎn)賬人民幣550000元。后劉某退還被害人人民幣183500元，至案發(fā)有人民幣366500元未退。

8.2017年5月至2018年11月，被告人劉某以其表姐馮某某開(kāi)廠子（場(chǎng)子）及投資機(jī)票，需要資金并有高額利息回報(bào)為由，誘騙被害人陳某某進(jìn)行投資，陳某某先后通過(guò)銀行、微信、支付寶給劉某轉(zhuǎn)賬人民幣328000元，后劉某退還被害人人民幣266000元，至案發(fā)有人民幣62000元未退。

9.2019年2月，被告人劉某以其表姐馮某某開(kāi)廠子（場(chǎng)子）需要資金并有高額利息回報(bào)為由，誘騙被害人余某某進(jìn)行投資，余某某先后通過(guò)微信、支付寶給劉某轉(zhuǎn)賬人民幣30000元。后劉某退還人民幣300元，至案發(fā)有人民幣27000元未退。

10.2017年5月至2019年1月，被告人劉某以其表姐馮某某開(kāi)廠子（場(chǎng)子）需要資金并有高額利息回報(bào)為由，誘騙被害人某某某進(jìn)行投資，某某某先后通過(guò)銀行、微信、支付寶給劉某轉(zhuǎn)賬人民幣368763元。后劉某退還被害人人民幣206380元。至案發(fā)有人民幣162383元未退。

11.2018年12月至2019年2月，被告人劉某以其表姐馮某某開(kāi)廠子（場(chǎng)子）需要資金并有高額利息回報(bào)為由，誘騙被害人季某某進(jìn)行投資，季某某先后通過(guò)銀行、微信、支付寶給劉某轉(zhuǎn)賬人民幣329000元。后劉某退還被害人人民幣280500元，至案發(fā)有人民幣48500元未退。

12.2018年12月至2月，被告人劉某以其表姐馮某某開(kāi)廠子（場(chǎng)子）需要資金并由高額利息匯報(bào)為由，誘騙被害人王某甲進(jìn)行投資，王某甲先后通過(guò)銀行、微信、支付寶給劉某轉(zhuǎn)賬人民幣70000元。后劉某退還被害人人民幣21800元。至案發(fā)有人民幣48200元未退。

13.2018年8月至2019年2月，被告人劉某以其表姐馮某某開(kāi)廠子（場(chǎng)子）需要資金并由高額利息回報(bào)為由，誘騙被害人王某乙進(jìn)行投資，王某乙先后通過(guò)銀行、微信、支付寶給劉某轉(zhuǎn)賬人民幣30000元。后劉某退還被害人人民幣6000元。至案發(fā)有人民幣24000元未退。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人報(bào)案及陳述材料；

2.公安機(jī)關(guān)的立案材料、破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等；

3.銀行賬單、交易明細(xì)、短信截圖、微信聊天記錄截圖等；

4.馮某甲、王某丙、劉某某、張某某、于某某、王某丁等證人證言；

5.鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.被告人劉某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市新城區(qū)人民法院

檢察官：胡俠

檢察官助理：郭剛

2020年6月3日

附件：

1.被告人劉某現(xiàn)羈押于西安市新城區(qū)看守所。

2.訴訟文書(shū)卷一冊(cè)和訴訟證據(jù)卷十二冊(cè)。

3.電子光盤(pán)九張。