湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

益資檢公訴刑訴〔2020〕136號(hào)

被告人劉某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4309021996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月28日由益陽(yáng)市公安局資陽(yáng)分局決定取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，2019年10月1日被山東省鄆城縣公安局刑事拘留，經(jīng)山東省鄆城縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年10月25日以涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪由山東省鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽(yáng)市公安局資陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪，于2019年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限至2020年4月6日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月22日、2020年4月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年2月21日、2020年4月30日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法拘禁罪

賀某某（已判決）獲悉欠其錢未歸還的被害人李某甲將從外地乘飛機(jī)回長(zhǎng)沙后，于2017年12月28日晚，以向李某甲索取債務(wù)為由，邀約陳某某（已判決）、被告人劉某去湖南省長(zhǎng)沙市黃花機(jī)場(chǎng)接李某甲，之后將李某甲帶至益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)鴻升賓館入住，并將李某甲的手機(jī)拿走。隨后，彭某某（已判決）到益陽(yáng)與陳某某等人會(huì)合。當(dāng)晚，由陳某某負(fù)責(zé)看守李某甲。接下來(lái)的幾天，陳某某、賀某某、彭某某、劉某輪流對(duì)李某甲進(jìn)行看守。同年12月30日21時(shí)許，李某甲從鴻升賓館逃走。第二天凌晨5時(shí)許，陳某某、賀某某、劉某在益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院附近的網(wǎng)吧找到了李某甲，三人對(duì)李某甲實(shí)施毆打，之后再次將李某甲帶至鴻升賓館。2018年1月1日，魯某某（已判決）因其他事情與賀某某聯(lián)系時(shí)，賀某某讓魯某某幫忙看守李某甲，魯某某便來(lái)到鴻升賓館，和彭某某一起看守李某甲。為防止李某甲再次逃走，賀某某、魯某某用麻將桌堵住李某甲所在房間的門。2018年1月2日7時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)鴻升賓館解救被害人李某甲。

二、收買信用卡信息罪

2018年，被告人劉某聽(tīng)聞倒賣銀行卡并提供配套的支付密碼、網(wǎng)上銀行電子簽名和數(shù)字認(rèn)證介質(zhì)、與銀行卡綁定的電話卡及用電話卡注冊(cè)的微信、支付寶賬戶等資料（下稱“銀行卡資料”）可以從中獲利。2018年至2019年期間，劉某通過(guò)皮某某、羅某某（均已另案處理）居中非法收買羅某某、李某乙、王某某、李某丙、曹某某、佘某某等人的銀行卡資料，共計(jì)十套。

2018年12月28日10時(shí)許，被告人劉某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述非法拘禁李某甲的犯罪事實(shí)。2019年9月18日19時(shí)許，山東省鄆城縣公安局在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**街道將劉某抓獲歸案。

案發(fā)后，被害人李某甲已諒解被告人劉某。

山東省鄆城縣公安局扣押劉某作案筆記本電腦一臺(tái)、手機(jī)兩臺(tái)、銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣五萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、諒解書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、銀行開(kāi)戶記錄等書(shū)證；2.證人魯某某、賀某某、羅某某、皮某某的證言；3.被害人李某甲的陳述；4.被告人劉某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘察筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某收買他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某為索取債務(wù)，非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；在非法拘禁共同犯罪中，被告人劉某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人劉某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院

檢??察??官：張??晶

檢察官助理：劉部凡

2020年5月22日

附：

1.被告人劉某現(xiàn)羈押于益陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。