江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧江檢訴刑訴〔2019〕1395號

被告人劉某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼4127211986********，漢族，小學(xué)文化，原系河南**企業(yè)管理咨詢有限公司經(jīng)營人，出生地河南省扶溝縣，住河南省扶溝縣**鎮(zhèn)**行政村**村。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月21日決定將劉某某涉嫌詐騙案退回南京市公安局江寧分局補(bǔ)充偵查，2019年11月21日該分局重新移送本院審查起訴。2019年10月6日，該案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8 月前，劉某乙、王某某、靳某某（均已判決）通過李某某、朱某某（均已判決），向譚某某（已判決）訂制購買“**大宗商品交易中心”（以下簡稱“**大宗”）的軟件，并綁定第三方支付平臺**信息科技有限公司，建立虛假的大宗商品交易平臺。該交易平臺實(shí)際無真實(shí)交易，且可通過控制程序，修改軟件內(nèi)商品漲跌情況。同期，劉某乙、王某某、靳某某在河南省周口市租用辦公場所、購置電腦等設(shè)備，招募人員，成立河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，利用虛假身份通過婚戀聊天等方式，虛構(gòu)在“**大宗”投資賺錢為誘餌，欺騙被害人至“**大宗”投資，通過引誘被害人進(jìn)行買賣交易、認(rèn)為控制漲跌等方式，騙取被害人在“**大宗”內(nèi)進(jìn)行買賣的手續(xù)費(fèi)和投資虧損的錢款。

2016年9月左右至2017年2月期間，劉某乙、王某某、靳某某等人發(fā)展被告人劉某某、劉某甲（已判決）控制的河南**企業(yè)管理咨詢有限公司等代理，利用“**大宗”實(shí)施上述同類行為，騙取被害人財物，并從中提成。被告人劉某某伙同劉某乙、劉某甲等人以上述方式騙得曹某某、童某某等23名被害人共計人民幣2440363.4元。

2019年5月28日，被告人劉某某向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、銀行明細(xì)等書證；

2.證人張某某、黃某某等人的證人證言；

3.被害人曹某某、童某某等人的陳述；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄，證人康某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6.南京市公安局江寧分局提供的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢 察 員：趙 迅

2019年12月2日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)18冊；

3.光盤10張。