浙江省天臺(tái)縣人民檢察院

起????訴????書(shū)

天檢一部刑訴〔2020〕1297號(hào)

被告人劉某某（外號(hào)“小黑”），男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412271995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**戶(hù),租住上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**公路**一村**號(hào)樓**。2019年7月24日因犯盜竊罪被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金三千元。因本案于2020年4月20日被天臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年5月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105261989********，漢族，初中文化，廚師，戶(hù)籍所在地河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)。因本案于2020年4月27日被天臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年5月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3708832000********，漢族，初中文化，務(wù)工，住山東省鄒城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年4月19日被天臺(tái)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、郭某某、張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。告知認(rèn)某某的法律后果。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月26日，被告人劉某某受“洋洋”指使，帶領(lǐng)郭某某、張某甲和張某丙、商某某（均另案處理）到杭州注冊(cè)公司、開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶(hù)，共辦理了16張營(yíng)業(yè)執(zhí)照及16個(gè)對(duì)公基本賬戶(hù)。

被告人郭某某、張某甲明知申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)可能用于違法犯罪活動(dòng)，但為了獲取利益，仍將申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)等材料賣(mài)給劉某某。被告人郭某某用自己身份辦理的4張營(yíng)業(yè)執(zhí)照及四個(gè)對(duì)公基本賬戶(hù)、兩個(gè)一般賬戶(hù)，共獲利4000元，其中杭州**食品科技有限公司賬戶(hù)流水共計(jì)人民幣1681540元。被告人張某甲用自己身份辦理的4張營(yíng)業(yè)執(zhí)照及四個(gè)對(duì)公基本賬戶(hù)，共獲利3200元。其中杭州**食品有限公司賬戶(hù)流水共計(jì)人民幣11840241.6元。

2020年4月2日，被害人忻某某在天臺(tái)縣始豐街道嘉亨灣自己家中，在手機(jī)上貸款時(shí)被騙6000元；2020年3月20日，常某某網(wǎng)上貸款時(shí)被騙7萬(wàn)元；2020年3月11日，韋某某在網(wǎng)上貸款時(shí)被騙6700元；上述三筆錢(qián)某甲轉(zhuǎn)入被告人張某甲振辦理的杭州**食品有限公司的銀行賬戶(hù)。

2020年4月份，錢(qián)某乙在網(wǎng)上被人以推薦股票方式被騙76萬(wàn)元，其中20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人郭某某辦理的杭州市**食品科技有限公司賬戶(hù)；2020年4月份，劉某丁在網(wǎng)上被人以推薦股票方式被騙37萬(wàn)元，其中2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入郭某某辦理的杭州市**食品科技有限公司賬戶(hù)。

2020年4月19日，被告人劉某某被傳喚到案，后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。2020年4月26日，被告人郭某某被傳喚到案，后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。?2020年4月18日，被告人張某甲被傳喚到案，后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?扣押清單、轉(zhuǎn)賬截圖、公司開(kāi)戶(hù)資料、公司賬戶(hù)交易明細(xì)、前科劣跡情況、刑事判決書(shū)、戶(hù)籍證明等書(shū)證；

2.?證人李某甲的證言、歸案經(jīng)過(guò)；

3.?被害人忻某某、秦某某、錢(qián)某乙、李某乙遠(yuǎn)、劉某丁、常彬彬、韋某某、陳某某斌、黃某某、翟云某某的陳述；

4.被告人劉某某、郭某某、張某甲的供述和辯解；

5.?辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、郭某某、張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、郭某某、張某甲有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人劉某某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天臺(tái)縣人民法院

檢察官：劉愛(ài)仙

2020年10月10日

附：

????1.被告人劉某某（聯(lián)系電話(huà)18221****54）、郭某某（聯(lián)系電話(huà)133*******）、張某甲（聯(lián)系電話(huà)1563444****）現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?

2.證人名單一份；

3.訊問(wèn)筆錄三份；

4.認(rèn)某某具結(jié)書(shū)二份、量刑建議書(shū)一份。

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。