上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕1988號

被告人劉某某，女，1985年**月**日生，公民身份證號碼：3713271985********，漢族，大學(xué)本科文化，系南京*甲科技有限公司**，戶籍在山東省臨沂市莒南縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住在江蘇省南京市浦口區(qū)**街**棟**室。2019年11月5日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留,同日延長刑事拘留至2019年12月5日，2019年12月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月5日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。于2020年3月5日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局于2020年3月31日補(bǔ)充偵查完畢再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月間，被告人劉某某在沒有履約能力的情況下，謊稱收購無錫**有限公司，在邸某某、喬某甲的介紹下，以合伙投資收購為由，以每月支付20萬元人民幣高額分潤款為誘餌，與被害人喬某乙簽訂“關(guān)于收購無錫**公司的具體事項(xiàng)”的協(xié)議，騙取喬某乙人民幣600萬元，將所得款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)。在案發(fā)前僅支付了被害人喬某乙五個(gè)月分潤款共計(jì)人民幣144萬元。

2019年11月4日，被告人劉某某在南京市鼓樓區(qū)被南京鐵路公安處南京南站派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）書證

1.“關(guān)于收購無錫**公司的具體事項(xiàng)”的協(xié)議、中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、分潤款一覽表、微信轉(zhuǎn)賬記錄、收條，關(guān)于收購支付公司應(yīng)付喬某乙每月分潤的補(bǔ)充協(xié)議、借款條、還款承諾書，證實(shí)被告人劉某某以甲方南京**事務(wù)所有限公司的名義與乙方喬某乙簽訂合伙收購無錫**公司的協(xié)議，約定支付乙方喬某乙20萬元/月的分潤款。后被告人劉某某賬戶收到喬某乙賬戶通過邸某某賬戶轉(zhuǎn)支的人民幣600萬元，及喬某乙收到分潤款情況：其中劉某某轉(zhuǎn)賬至邸某某共計(jì)138萬元、邸某某轉(zhuǎn)賬至喬某甲共計(jì)144萬元、喬某甲轉(zhuǎn)賬至喬某乙共計(jì)1331960.17元。及因連續(xù)三月未按時(shí)支付分潤款，被告人劉某某承諾每月從南京**科技公司的對公賬戶、南京松濤閣及南京天華門診部對公賬戶支付分潤款并將其浦口區(qū)**大道**新城**幢**單元**室出售后房款用于支付分潤款的事實(shí)經(jīng)過。

2.不動產(chǎn)登記查詢結(jié)果證明，證實(shí)權(quán)利人為劉某某的浦口區(qū)**東路**號**城**街區(qū)**棟**室抵押情況：于2018年7月17日抵押240萬元于抵押權(quán)人鮑某某、于2018年9月25日抵押100萬元于抵押權(quán)人鮑某某。

3.扣押決定書、扣押筆錄及清單、工作情況、手機(jī)聊天記錄，證實(shí)案發(fā)后公安機(jī)關(guān)扣押了劉某某手機(jī)，該手機(jī)內(nèi)查實(shí)到其與吳某某關(guān)于”收購無錫**公司的具體事項(xiàng)”協(xié)議的合同文本及聊天內(nèi)容。

4.查詢財(cái)產(chǎn)通知書，證實(shí)劉某某62220243010********工商銀行賬戶至最后交易日2019年3月21日止，余額為2.84元。

5.工作情況、劉某某工商銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)贓款去向?yàn)閰悄衬?、洪某某、王某乙等人?/span>

6.南京*甲科技有限公司開具的支票明細(xì)表及相關(guān)轉(zhuǎn)賬支票，證實(shí)該公司于2018年10月至2019年2月向邸某某開具空頭支票15張、共計(jì)386萬。

7.證人喬某甲、邸某某的證言，證實(shí)被告人劉某某向其宣稱有收購無錫**公司的項(xiàng)目急需資金，后經(jīng)其介紹，被告人劉某某與被害人喬某乙簽訂合伙收購協(xié)議收取被害人錢款人民幣600萬元，并約定向被害人喬某乙支付分潤款的事實(shí)經(jīng)過。

8.證人朱某某的證言，證實(shí)無錫**科技有限公司系其實(shí)際負(fù)責(zé)運(yùn)營，其未與劉某某交談過收購公司的事情，目前其公司運(yùn)行正常，并沒有被收購的想法。

9.證人韓某某的證言，證實(shí)2018年上半年，其向劉某某提出收到無錫**科技有限公司相關(guān)出售的消息，劉某某知悉后就讓其去找該公司詢價(jià)，后該公司報(bào)價(jià)1000萬元，其把這個(gè)報(bào)價(jià)告訴劉某某以后劉某某沒有回應(yīng)，之后這個(gè)收購實(shí)際上沒有開始操作過，也沒有和對方公司實(shí)際聯(lián)系過。

10.證人肖某某的證言，證實(shí)南京*乙科技有限公司系其負(fù)責(zé)經(jīng)營，2018年年初，劉某某說要以100萬的價(jià)格收購，所以其帶著員工到劉某某南京*甲科技有限公司上班，其擔(dān)任副總經(jīng)理分管公司的財(cái)務(wù)，但事實(shí)上劉某某一直未支付許諾的100萬收購款。

11.證人吳某某的證言，證實(shí)2017年11月份其在南京**有限公司擔(dān)任美工，負(fù)責(zé)文案工作期間，2018年3月13日，公司老板劉某某給了其一份紙質(zhì)打印的協(xié)議，讓其把這份紙質(zhì)合同打成電子文稿發(fā)給她，內(nèi)容就是《關(guān)于收購無錫**公司的具體事項(xiàng)》，后其將電子文稿整理且由劉某某修改確認(rèn)后形成正稿并蓋章的事實(shí)經(jīng)過。

12.證人方某某的證言，證實(shí)南京*甲科技有限公司開具支票明細(xì)表系其經(jīng)手，其按劉某某的要求到銀行買了支票后去邸某某處填寫金額，用途是喬某乙2018年8月份至2019年3月份分潤款及歸還借邸某某的借款。

13.證人莊某某、董某某的證言，證實(shí)被告人劉某某經(jīng)營的南京天華門診部、松濤閣經(jīng)營狀況一般，尚欠他人房租及藥品流轉(zhuǎn)不通暢有未結(jié)款的情況。

14.證人徐某某、劉某乙的證言，證實(shí)其名下南京浦口區(qū)**街道**路**號山水田園別墅**幢**室房屋、鼓樓區(qū)**路**號**室房屋系經(jīng)被告人劉某某介紹后貸款購買，現(xiàn)均已出售。

15.證人張某某的證言，證實(shí)2017年12月其與劉某某注冊成立南京**置業(yè)有限公司，公司向南京**電器廠租借房子重新改造后用于轉(zhuǎn)租賺取差價(jià)，名稱為華洋文化創(chuàng)意園，2019年5月才開園，前期一直在改造裝修，目前沒有收益。

16.證人何某某、宋某某、洪某某、王某甲、王某乙、崔某某的證言，證實(shí)其賬戶內(nèi)收到的款項(xiàng)系劉某某歸還的借款及支付南京松濤閣員工的欠薪。

17.被害人喬某乙陳述,證實(shí)2018年3月間，其經(jīng)哥哥喬某甲介紹，與被告人劉某某簽訂了關(guān)于合伙收購無錫**公司的協(xié)議，其通過邸某某賬戶支付投資款人民幣600萬元，被告人劉某某承諾每月支付其分潤款20萬元。后其在2018年8月31日收到前5個(gè)月分潤款后，自2018年9月份始就沒有收到劉支付的分潤款，劉多次開具的支票均無法兌現(xiàn)的事實(shí)經(jīng)過。

18.被告人劉某某的供述及辯解。

19.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息表、案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人劉某某身份信息及到案過程。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對上述犯罪事實(shí)交代不誠。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，與他人簽訂合同，騙取他人錢款共計(jì)人民幣456萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：繆春華

2020年4月16日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2.移送偵查卷宗柒冊；贓證物品清單一份。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。__?