江蘇省無(wú)錫市梁某某人民檢察院

起?訴?書

錫梁檢刑檢刑訴〔2021〕22號(hào)

被告人劉某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼6104221990********，漢族，小學(xué)文化，陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，出生地陜西省三原縣，住陜西省三原縣**小區(qū)**號(hào)**單元**室（戶籍在陜西省三原縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人劉某因涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼6104221995********，漢族，高中文化，陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，出生地陜西省三原縣，租住陜西省西安市雁塔區(qū)**村一私房?jī)?nèi)（戶籍在陜西省三原縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼4103251999********，漢族，中專文化，陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，出生地河南省嵩縣，租住陜西省西安市雁塔區(qū)**村（戶籍在河南省嵩縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，女，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼6103211990********，漢族，大專肄業(yè)，陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，出生地陜西省寶雞市，租住陜西省西安市雁塔區(qū)**路（戶籍在陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人趙某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人毋某某，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼1427031998********，漢族，專科文化，陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，出生地山西省河津市，租住陜西省西安市**區(qū)**莊一私房?jī)?nèi)（戶籍在山西省河津市**鄉(xiāng)**村）。被告人毋某某因涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼6125271992********，漢族，大專文化，陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工,出生地陜西省商洛市，租住陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)**街道**村**市場(chǎng)（戶籍在陜西省商洛市**鎮(zhèn)**社區(qū)**組）。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，于2020年11月27日被該分局取保候?qū)?，同?2月4日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某乙，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼6103291992********，漢族，初中文化，陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工,出生地陜西省興平市，租住陜西省西安市**路**寨**排**號(hào)樓（戶籍在陜西省興平市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人趙某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日被無(wú)錫市公安局梁溪分局刑事拘留，于2020年11月27日被該分局取保候?qū)?，同?2月4日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局梁溪分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、郭某某、王某某、毋某某、劉某甲、趙某甲、趙某乙涉嫌詐騙罪，于2020年12月15日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月以來，被告人劉某從市場(chǎng)上購(gòu)進(jìn)價(jià)值低廉的紀(jì)念幣、玉璽等仿制類工藝品，招募劉某乙（另案處理）、郭某某、王某某、毋某某、趙某甲、趙某乙、劉某甲等人，結(jié)伙通過電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段針對(duì)不特定群體實(shí)施詐騙。上述人員每日通過電話群呼方式聯(lián)系被害人，由客服人員按照話術(shù)以支付保價(jià)費(fèi)、快遞費(fèi)即贈(zèng)送毛主席紀(jì)念像章和刮獎(jiǎng)卡（均為一等獎(jiǎng)）的方式吸引被害人，由文員按照話術(shù)接聽被害人的進(jìn)線電話，告知被害人刮中一等獎(jiǎng)“毛主席開國(guó)玉璽”，再由銷售人員按照話術(shù)冒充兌獎(jiǎng)老師聯(lián)系被害人，虛構(gòu)“開國(guó)玉璽”數(shù)量稀少、收藏價(jià)值極高、升值空間巨大等事實(shí)，后以兌獎(jiǎng)需要支付報(bào)價(jià)費(fèi)、工本費(fèi)、物流費(fèi)等為由騙取200余名被害人錢財(cái)共計(jì)30余萬(wàn)元。其中被告人劉某出資租賃場(chǎng)地、提供話術(shù)及作案工具、雇傭管理人員、銷售人員和客服人員，并于2020年4月成立陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司專門用于實(shí)施詐騙，涉案金額為30余萬(wàn)元；被告人郭某某于2019年4月至2020年10月先后從事客服、銷售、文員工作，其中其于2020年3月至10月間的涉案金額為29000余元；被告人王某某于2019年10月至2020年9月底從事文員工作，負(fù)責(zé)開啟群呼，接聽客戶進(jìn)線電話，登記匯總中獎(jiǎng)客戶信息、管理客服紀(jì)律等，其于2020年3月至9月?lián)挝膯T期間涉案金額為20余萬(wàn)元；被告人毋某某于2020年4月至10月先后從事客服、銷售工作，參與詐騙13人，詐騙金額共計(jì)18000余元；被告人趙某甲于2020年3月至2020月10月間從事銷售工作，參與詐騙29名被害人，詐騙金額共計(jì)50000余元；被告人劉某甲于2020年5月至10月間從事銷售工作，參與詐騙9人，詐騙金額共計(jì)12000余元；被告人趙某乙于2020年5月至10月間從事客服工作，參與詐騙7人，詐騙金額共計(jì)11000余元。

被告人劉某、郭某某、王某某、毋某某、劉某甲、趙某甲、趙某乙等人到案后，均如實(shí)供述了自己詐騙的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人毋某某家人已代為退出贓款人民幣18740元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無(wú)錫市公安局梁溪分局制作的反映涉案玉璽、像章、被告人作案使用電腦主機(jī)等物品外觀情況的物證照片；

2.無(wú)錫市公安局梁溪分局出具或者收集的刑事案件偵破經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、全國(guó)人口基本信息等書證；

3.被害人程某某等人的陳述；?

4.被告人劉某、郭某某、王某某、毋某某、劉某甲、趙某甲、趙某乙及涉案人員劉某乙、沈某某等人的供述和辯解；

5.無(wú)錫市公安局梁溪分局制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄；

6.無(wú)錫市公安局梁溪分局提取的話術(shù)、工作表等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某、郭某某、王某某、毋某某、劉某甲、趙某甲、趙某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某、郭某某、王某某、毋某某、劉某甲、趙某甲、趙某乙結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人錢款，其中被告人劉某、王某某、趙某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人郭某某、毋某某、劉某甲、趙某乙詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人劉某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯。被告人郭某某、王某某、毋某某、劉某甲、趙某甲、趙某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某、郭某某、王某某、毋某某、劉某甲、趙某甲、趙某乙如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人劉某、郭某某、王某某、毋某某、劉某甲、趙某甲、趙某乙自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

無(wú)錫市梁某某人民法院

檢??察??官：楊??敏

檢察官助理：國(guó)二蘋

2021年1月15日

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附件：

1.被告人劉某、郭某某、毋某某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市看守所；被告人王某某、劉某甲、趙某甲、趙某乙等人均羈押于無(wú)錫市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書7份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

5.量刑建議書8份