上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕725號

被告人劉某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼3101151983********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號，現(xiàn)住上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2013年3月因犯盜竊罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，2014年7月4日刑滿釋放。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2020年2月19日經(jīng)本院批準，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月12日至2020年1月10日期間，被告人劉某以能辦理旅游團報名為幌子，以收取旅游團費為名先后騙取被害人張某某、周某某、劉某某、李某某、黃某某共計人民幣36,558元(以下幣種均為人民幣)。具體如下:

1.2018年12月12日至20日，被告人劉某采用上述方法，騙取被害人張某某旅游費用9,260元。

2.2018年12月13日，被告人劉某采用上述方法騙取被害人周某某旅游費用1.2萬元。

3.2019年3月至2020年1月10日期間，被告人劉某采用上述方法，先后騙取被害人劉某某、李某某、黃某某共計15,298元，其中劉某某11,198元，李某某600元，黃某某3,500元。

2020年1月14日，被害人劉某某等人在本區(qū)地鐵一號線富錦路站旁麥當(dāng)勞餐廳向被告人劉某索要上述錢款時未果即報警，公安人員接警后趕至現(xiàn)場將被告人劉某帶至公安機關(guān)，被告人劉某到案后未如實供述自己主要罪行，審查起訴階段如實供述了自己罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人張某某、周某某、劉某某、李某某、黃某某的陳述、辨認筆錄證實，2018年12月12日至2020年1月10日期間，劉某以能辦理旅游團報名為幌子，以收取旅游團費為名先后騙取其上述錢款，并一直以各種理由拖延，經(jīng)查詢預(yù)訂的酒店客房及飛機票等均不存在，向劉某索要“團費”未果。

2.證人蔡某某的證言及辨認筆錄證實，2019年3月經(jīng)其介紹通過劉某幫同事劉某某辦理日本旅游，劉某某轉(zhuǎn)賬給其9,998元團費，后其轉(zhuǎn)交給劉某1萬元，事后劉某未辦成，劉某某只得讓劉某改行程。

3.證人楊某某的證言證實，2019年初的時候，劉某稱在接旅游私活，讓其謊稱旅游公司客服，后其接到客戶打來的電話，按照劉某意思稱旅游行程、酒店、路線已經(jīng)確定好了，要對方先支付錢款。

4.證人張某甲的證言證實，蔡某某曾經(jīng)給過其丈夫劉某一沓錢，但記不清具體數(shù)額，是談合約的事情；同事張某某、周某某也把旅游的錢交給劉某，不知道劉某把錢用到哪里去了，后還不出錢給對方，其中張某某支付寶轉(zhuǎn)給其3,000元，其交給了劉某。案發(fā)后借錢賠償了劉某某3人，其他的錢尚未歸還。

5.證人姜某某（上海**國際旅游公司業(yè)務(wù)員）的證言證實，2019年12月4日劉某微信聯(lián)系其幫客戶劉某某等人辦理日本游輪游，后幫其留了房間，但對方一直付不出定金，后取消訂單，12月31日，劉某又說增加一人，后其要求劉某支付定金，但是劉某付不出，一直2020年1月10日合同到期的時候，劉某又說再增加一人，后其和劉某及旅行社的人拉了一個微信群，要求劉某付款，再改合同，劉某這才微信轉(zhuǎn)賬3,000元定金給其，其轉(zhuǎn)給旅行社，當(dāng)時約定11日付清尾款，但到12日也沒有支付尾款，旅行社多次催收未果后只得把行程取消，3,000元定金是違約賠償不予退還，違約責(zé)任在微信群里講清楚的。

6.上海市公安局寶山分局出具的《工作情況》、《戶籍資料》、《扣押筆錄》、《扣押物品文件清單》、《接受證據(jù)清單》、手機微信聊天記錄、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、上海浦東發(fā)展銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬交易明細、《收據(jù)》、《退款書》、《承諾書》及相關(guān)《刑事判決書》、《刑滿釋放證明》等書證證實，劉某的到案情況、身份情況，前科判決情況等，扣押劉某手機一部，接受劉某某、黃某某、張某某微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、微信轉(zhuǎn)賬截圖、團款結(jié)算單等書證一組，劉某所寫收到劉某某6,000元的收據(jù)及答應(yīng)退款1萬元的退款書；團款結(jié)算單證實劉某幫張某某預(yù)定的日本酒店結(jié)算單；《承諾書》證實劉某承諾2019年3月27日前退還周某某團費1.2萬元;微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄證實上述錢款支付情況、劉某用上述錢款歸還個人信用卡、花唄、網(wǎng)游充值、生活開銷等及劉某與被害人等人聯(lián)系旅游事項的經(jīng)過。

7.《收條》、《諒解書》證實，案發(fā)后張某甲賠償了被害人劉某某、李某某、黃某某等人16,300元，得到被害人諒解。

8.被告人劉某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)依法從重處罰。被告人劉某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰。被告人劉某積極賠償部分被害人，得到被害人諒解，可以酌情從輕處罰，建議判處被告人劉某有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：仇偉根

2020年4月30日

附：

1.被告人劉某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。