蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蘇園檢訴刑訴〔2019〕446號

被告人劉某某，女，1986年**月**日生，身份證號碼?4203221986********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖北省十堰市鄖西縣**鄉(xiāng)**村**組**號。?

被告人金某，女，1994年**月**日生，身份證號碼2107241994********,滿族,?初中文化，農(nóng)民，住遼寧省錦州市凌海市**鎮(zhèn)**村**組**號。??

辯護人高博，江蘇諧達律師事務所律師。

被告人羅晶，女，1994年**月**日生，身份證號碼6228211994********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住甘肅省慶陽市西峰區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。?

被告人戈梅振，女，1995年**月**日生，身份證號碼1307221995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河北省張家口市張北縣**鎮(zhèn)**路**號。?

辯護人吳秀燕，江蘇諧達律師事務所律師。?

被告人侯海曉，女,1995年**月**日生，身份證號碼1526251995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣**鎮(zhèn)**村。?

辯護人張尊峰，江蘇圣典律師事務所律師。

被告人黃海玉，女,?1996年**月**日生，身份證號碼1307221996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河北省張家口市張北縣**鄉(xiāng)**村**號。?

辯護人孫永忠，江蘇誠鑫律師事務所律師。

被告人雷某某，女，?1992年**月**日生，身份證號碼?6104311992********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住陜西省咸陽市武功縣**鎮(zhèn)**村**組**號。?

辯護人朱正新，江蘇法瞻律師事務所律師。

上列七名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2018年12月20日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1991年**月**日生，身份證號碼3507831991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省南平市建甌市**鎮(zhèn)**村**號。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2018?年12?月20?日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留,?2019年1月25日被該分局取保候?qū)彛?月21日由本院決定對其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局直屬分局偵查終結，以被告人劉某某、金某、羅晶、戈梅振、侯海曉、黃海玉、雷某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權委托辯護人，已告知其認罪認罰的法律規(guī)定，已告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院依法退回補充偵查二次。因案情重大、復雜，依法延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至12月期間，蘇某某（另案處理）等人先后在蘇州工業(yè)園區(qū)、昆山市、蘇州市高新區(qū)以及蘇州市吳中區(qū)等地開設按摩會所，招募店長、管家、模特（又稱技師）、前銷以及外聯(lián)團隊，并統(tǒng)一對上述人員進行詐騙話術培訓、管理，以公司化形式運作組成詐騙犯罪集團。該犯罪集團由蘇某某、齊某某（均另案處理）為管理者，通過招募人員形成“若琳團隊”“柔柔團隊”兩個相對固定的詐騙團隊，通過虛構充值成為會員可以接受性服務的事實，向不特定多數(shù)被害人實施詐騙。該犯罪集團首先由外聯(lián)人員采用發(fā)小廣告、在微信、QQ聊天軟件中添加“附近的人”等方式搭識被害人，通過網(wǎng)絡聊天平臺按照話術向被害人推銷性服務，誘騙被害人至會所內(nèi)消費。在被害人進入會所后，店內(nèi)前臺人員登記預約外聯(lián)人員代號，隨后由前銷人員繼續(xù)以性服務為誘餌，欺騙被害人充值辦理會員（稱為課前金額）。店內(nèi)模特在給被害人按摩時，伙同管家以繼續(xù)充值可以享受更高檔次的性服務為誘餌，欺騙被害人繼續(xù)充值（稱為課中金額）。有專人負責對前銷、管家、模特如何使用話術實施詐騙進行培訓，并通過制訂業(yè)績指標、開會交流等方式對會所進行管理。在與被害人產(chǎn)生糾紛后，店長出面處置，并將相關情況報告蘇某某等人。前臺人員每日制作業(yè)績確認單，經(jīng)各被告人確認后，交由財務人員李某某等人制作工資、業(yè)績表，并依此為依據(jù)發(fā)放“工資”。

2018年9月至12月期間，“若琳團隊”店長潘某某、肖某某（均另案處理）等人先后組織該團隊成員在蘇州工業(yè)園區(qū)亞健康養(yǎng)生會所、昆山市蕭林西路壹楓情舒養(yǎng)生會所、蘇州高新區(qū)古巴男士養(yǎng)生會所等處以上述方式實施詐騙，詐騙金額合計人民幣1600萬余元。被告人劉某某（代號靜靜）于2018年9月至10月31日期間任“若琳團隊”管家、11月1日至12月19日任“若琳團隊”副店長，協(xié)助店長管理團隊，參與詐騙金額合計人民幣540萬余元（其中“課中金額”人民幣410萬余元）。2018年9月至12月期間，被告人金某（代號妍妍）系“若琳團隊”管家，參與詐騙金額合計人民幣271萬余元（其中“課中金額”人民幣190萬余元）。被告人羅晶（代號沐皙）系“若琳團隊”管家，參與詐騙金額合計人民幣193萬余元（其中“課中金額”人民幣135萬余元）。被告人黃海玉(代號安坔、婉兒)系“若琳團隊”模特，參與詐騙金額合計人民幣163萬余元（其中“課中金額”人民幣131萬余元）。被告人戈梅振（代號姍姍）系“若琳團隊”模特，參與詐騙金額合計人民幣166萬余元（其中“課中”金額人民幣88萬余元）。被告人侯海曉系“若琳團隊”模特，參與詐騙金額合計人民幣140余萬元（其中“課中金額”人民幣92萬余元）。被告人雷某某2018年10月至12月期間系“若琳團隊”模特，參與詐騙金額合計人民幣42萬余元（其中“課中金額”人民幣34萬余元）。被告人吳某某（代號倩倩）2019年12月7日至12月19日期間系“若琳團隊”模特，參與詐騙金額合計人民幣31萬余元（其中“課中金額”人民幣15萬余元）。

被告人金某、黃海玉歸案后均如實供述了主要犯罪事實。審查起訴階段，被告人劉某某、戈梅振、侯海曉、黃海玉、雷某某、吳某某均自愿認罪認罰，同意本院量刑建議，在辯護人（或值班律師）在場的情況下簽署認罪認罰具結書。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.書證：業(yè)績單、合同、銀行卡消費記錄等；

2.證人李某某、王某某、董某某等人的證言；

3.被害人劉某某、萬某某、周某某等人的陳述；

4.被告人劉某某、金某、羅晶等人的供述和辯解；

5.蘇州市公安局制作的搜查筆錄、辨認筆錄等；

6.電子數(shù)據(jù)：李某某電腦中的工資業(yè)績表、店內(nèi)人員花名冊等。

本院認為，被告人劉某某、金某、羅晶、戈梅振、侯海曉、黃海玉、雷某某、吳某某共同以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，其中被告人劉某某涉案金額人民幣540萬余元、被告人金某涉案金額人民幣270萬余元、被告人羅晶涉案金額人民幣193萬余元、被告人戈梅振涉案金額人民幣166萬余元、被告人侯海曉涉案金額人民幣140萬余元、被告人黃海玉涉案金額人民幣163萬余元，均屬數(shù)額特別巨大；被告人雷某某涉案金額人民幣42萬余元，被告人吳某某涉案金額人民幣31萬余元，均屬數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某、金某、羅晶、戈梅振、侯海曉、黃海玉、雷某某、吳某某與蘇某某等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團。在共同犯罪中，被告人劉某某、金某、羅晶、戈梅振、侯海曉、黃海玉、雷某某、吳某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人金某、黃海玉歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、黃海玉、戈梅振、侯海曉、雷某某、吳某某均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應當追繳各被告人的違法所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院

　　　????????????????????????檢察員：馮超男

??????????????????????????????2019年9月10日

附：

1.被告人劉某某、金某、羅晶、戈梅振、侯海曉、黃海玉、雷某某現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；被告人吳某某（聯(lián)系方式：1575919****）現(xiàn)取保候?qū)徲趹艏诘亍?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.隨案移送物品清單1份。