江蘇省射陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

射檢刑二刑訴〔2019〕41號(hào)

被告人劉某某，男，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241957********，漢族，中專文化，鹽城市**有限公司法定代表人，住射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月10日被射陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?019年7月4日經(jīng)本院決定并由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由射陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年8月2日、10月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月2日、11月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年10月3日、2019年11月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2010年5月25日，被告人劉某某成立鹽城市**貿(mào)易有限公司并擔(dān)任法定代表人，公司位于射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**工業(yè)集中區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍為腈綸紗、滌綸紗、其他紡織原料、床上用品、服裝、其他針織紡織品銷售；農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷。該公司成立后，未經(jīng)國(guó)家金融主管部門批準(zhǔn)，以高息為誘餌，通過口頭宣傳及人傳人等方式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，所吸收資金被被告人劉某某用于放貸及個(gè)人經(jīng)營(yíng)。截止2017年8月，被告人劉某某共向社會(huì)不特定對(duì)象29人吸收存款59筆，合計(jì)人民幣936411元，尚有920851元未兌付。

案發(fā)后，被告人劉某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.鹽城市**貿(mào)易有限公司工商注冊(cè)資料、存單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書等書證；

2.證人陳某某、王某甲、王某乙等人證言；

3.被告人劉某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法向社會(huì)公開吸收存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省射陽(yáng)縣人民法院

檢察員：鄭華宇

2019年12月30日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住射?yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)（聯(lián)系電話：1776896****）。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。