瓊海市人民檢察院　

起?訴?書

瓊海檢刑訴〔2020〕1號　

被告人劉某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼4509231987********，小學文化程度，服刑人員，出生地廣西壯族自治區(qū)博白縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，現(xiàn)在廣東省英德市英德監(jiān)獄。曾因犯盜竊罪，于2006年被博白縣人民法院判處有期徒刑一年，因犯交通肇事罪，于2009年被廣西玉林市福綿區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2012年3月30日刑滿釋放，因犯詐騙罪，于2018年12月被東莞市第二人民法院判處有期徒刑十年三個月。

本案由瓊海市公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌詐騙案，于2020年1月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年2月3日至2020年2月17日），因部分事實不清，退回公安機關補充偵查一次（自2020年2月17日至2020年3月16日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某自2016年6月份左右結識了被害人王某甲，此后在明知王某甲已結婚的情況下仍然對其展開追求，二人不久成為男女朋友關系。在得知王某甲具有一定的經(jīng)濟實力后，劉某某通過編織幫助王某甲投資賭博網(wǎng)站、做二手車生意需要資金周轉、投資走私黃金以及辦理取保候?qū)彽冉杩隍_取被害人王某甲的財物共計人民幣277.43萬元，具體事實如下：

1.2016年8月份，被告人劉某某以搞博彩，當莊家賺水錢，穩(wěn)賺且利潤高還有分紅為由讓被害人王某甲于2016年8月30日向劉某某持有的戶名為王某乙，賬號62284801581********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉款人民幣68萬元、于2016年9月5日轉款人民幣50萬、于2016年9月9日轉款人民幣100萬元。劉某某得款后，全部用于賭博、打賞網(wǎng)絡主播等花銷完畢。

2.2016年12月7日，被告人劉某某以低價收購豪車轉手出售賺取差價為由讓被害人王某甲向劉某某持有的戶名為王某乙，賬號62284801581********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉款人民幣25萬元。因被害人王某甲不斷催促，劉某某向王某甲退還人民幣20萬元，剩余人民幣5萬元被劉某某用于賭博花銷完畢。

3.被告人劉某某以自己因涉嫌詐騙被廣西警方立案偵查需花錢打通關系為由，讓被害人王某甲于2017年1月11日、1月20日先后向劉某某持有的用戶名王某乙，賬號62284801581********農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉款人民幣11萬元和人民幣10萬元。劉某某得款后，全部用于賭博等花銷花銷完畢。

4.2017年2月8日，被告人劉某某以賭博后接受別人抵押車一周后贖回可以賺取利息為由，讓被害人王某甲于向劉某某持有的用戶名王某乙，賬號62284801581********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉款人民幣15萬元。劉某某得款后，全部用于賭博花銷完畢。

5.被告人劉某某以到迪拜走私黃金販賣賺取差價就有錢償還王某甲的借款但尚缺10萬運費為由，讓被害人王某甲分別于2017年5月8日、2017年5月12日向劉某某持有的用戶名王某乙，賬號62284801581********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉款人民幣8萬元和2萬元。劉某某得款后，全部用于賭博花銷完畢。

6.2017年8月27日，被告人劉某某以黃金上有鋼印，需要購買機器融掉黃金上的鋼印才能將其賣掉并還錢給王某甲為由，讓被害人王某甲向劉某某持有的用戶名王某乙，賬號62284801581********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉款人民幣1.95萬元。劉某某得款后，全部用于賭博花銷完畢。

7.被告人劉某某以需要繳納黃金保管費為由向王某甲借款，被害人王某甲于2017年10月25日通過微信向劉某某轉賬人民幣1萬元、于2017年10月25日向劉某某持有的用戶名王某乙，賬號62284801581********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶存入現(xiàn)金人民幣0.99萬元、于2017年10月31日向劉某某持有的用戶名王某乙，賬號62284801581********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉款人民幣1.5萬元。劉某某得款后，全部用于賭博等花銷完畢。

8.被告人劉某某以之前被自己詐騙的王某丙要報案抓自己，需籌錢歸還王某丙為由找王某甲借錢，被害人王某甲于2017年11月11日和2017年11月13日分別向劉某某持有的用戶名王某乙，賬號62284801581********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶存入現(xiàn)金人民幣0.99萬元、轉款人民幣2萬元，劉某某得款后，全部用于賭博等花銷完畢。

2018年2月10日，被告人劉某某因詐騙被害人王某甲現(xiàn)金人民幣30萬元（已判決）被廣東省公安機關在廣東省惠州市惠陽區(qū)淡水鎮(zhèn)新虹商場抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、到案經(jīng)過、銀行流水查詢、刑事判決書等書證；

2.證人證言：證人王某丁、溫某某的證言；

3.被害人陳述：被害人王某甲的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄等筆錄：劉某某的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某騙取他人財物共計人民幣277.43萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人劉某某在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢前又發(fā)現(xiàn)本罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，應當將前后二罪予以并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瓊海市人民法院

　

??????????????????????????????????????????????????檢??察??官：楊江萍

????????????????????????????????????????????????????2020年8月18?日

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附：1.被告人劉某某現(xiàn)在廣東省英德市英城鎮(zhèn)英德監(jiān)獄服刑；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.《認罪認罰具結書》1份；

4.《量刑建議書》1份。