安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廬陽(yáng)檢二部刑訴〔2020〕1369號(hào)

被告人劉某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3401211970********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，住址：合肥市瑤海區(qū)**路**幢**單元**室（戶籍****）,因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月20日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽(yáng)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王松業(yè)，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3411251976********，漢族，高中文化程度，定遠(yuǎn)縣**中心職工。戶籍住址：安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣**路**號(hào)**幢**號(hào),因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月25日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由合肥市公安局廬陽(yáng)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王道義，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼3411251985********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍住址：安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),因涉嫌尋釁滋事罪于2019年7月26日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由合肥市公安局廬陽(yáng)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男性，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼3411241972********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住址：合肥市經(jīng)開區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍住址：安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)**街**號(hào)**室）,曾因犯故意傷害罪，于2009年11月被安徽省肥東縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，于2014年11月28日被合肥市瑤海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。2015年7月21日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月11日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由合肥市公安局廬陽(yáng)分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局廬陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、王松業(yè)、王道義、楊某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、職務(wù)侵占罪，于2019年11月29日，2020年2月27日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29、2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間，本院于2020年1月13日、3月26日兩次退回合肥市公安局廬陽(yáng)分局補(bǔ)充偵查，合肥市公安局廬陽(yáng)分局補(bǔ)充偵查完畢，于2020年2月11日、4月26日重新移送審查起訴。本院于2019年12月30日、2020年3月12日、5月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年，被告人劉某為獲取經(jīng)濟(jì)利益，通過(guò)組織被告人王松業(yè)、王道義、楊某甲等人采用毆打、拘禁、威脅、滋擾等手段擾亂他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，搶占他人財(cái)物，欺壓百姓，為非作惡，制造多起違法犯罪行為，形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，具體事實(shí)如下：

（一）尋釁滋事罪：

1、2010年10月份左右，劉某先后借給當(dāng)原某甲公司（以下簡(jiǎn)稱某乙公司）法定代表人李某某一部分資金。2011年，李某某因犯非法吸收公眾存款罪被判處刑罰，其向他人的借款大都未能償還。2011年7月，劉某以索要債務(wù)為由，指使王松業(yè)、王道義到位于合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)某乙公司建設(shè)的辦公大樓，采用謾罵、打砸、恐嚇的方式將在樓內(nèi)辦公的某丙公司（包含某乙公司在內(nèi)的12家出租車公司組成）員工強(qiáng)行趕出大樓，聲稱由劉某接管該大樓，并阻攔附屬的維修廠正常營(yíng)業(yè)，上述出租車公司被迫搬離，嚴(yán)重影響上述公司的正常經(jīng)營(yíng)。

2、2011年下半年的一天，因李某某入獄，李某某親屬王某甲幫助李某某解決后續(xù)債權(quán)債務(wù)問(wèn)題，其向租用某乙公司辦公用房并且對(duì)李某某有債權(quán)關(guān)系的某丁公司（以下簡(jiǎn)稱某戊公司）負(fù)責(zé)人徐某某請(qǐng)求以現(xiàn)金方式支付租金，以解決經(jīng)營(yíng)困難，徐某某同意。此后的一天，劉某指使王松業(yè)、王道義找到徐某某，強(qiáng)行要求徐某某將租金以現(xiàn)金形式交給劉某來(lái)抵債，又對(duì)來(lái)到徐某某辦公室來(lái)協(xié)商的王某甲進(jìn)行踢踹毆打，逼迫王某甲同意，王某甲被打后無(wú)奈答應(yīng)將租金轉(zhuǎn)給劉某收取，此后由劉某等人強(qiáng)行索要兩年租金約40萬(wàn)元。

3、2012年，王某甲及李某某家人將**路**號(hào)某乙公司大樓租賃給某己公司**路**項(xiàng)目部使用（以下簡(jiǎn)稱某庚公司）。劉某認(rèn)為某乙公司大樓出租應(yīng)由其收益，遂在2012年3月帶領(lǐng)王松業(yè)等人上門對(duì)某庚公司人員威脅、恐嚇，強(qiáng)行將項(xiàng)目部工作人員趕出，要求將項(xiàng)目部租金交給劉某，某庚公司人員報(bào)警，后經(jīng)某庚公司負(fù)責(zé)人院協(xié)商，向劉某付一部分租金，才得以繼續(xù)留在原地辦公。2012年年底至2013年年初，劉某改變主意，又要求某庚公司項(xiàng)目部搬離，指揮王松業(yè)等人又繼續(xù)采用辱罵、恐嚇，驅(qū)趕項(xiàng)目部人員，某庚公司項(xiàng)目部不堪滋擾，被迫搬離某乙公司大樓。

4、2014年3月份的一天，劉某指揮王松業(yè)、王道義使用推土機(jī)等工具器械，無(wú)故將某乙公司大樓與某戊公司之間的圍墻推倒。負(fù)責(zé)某戊公司基礎(chǔ)建設(shè)的人員將公司土地、規(guī)劃等文件拿出來(lái)與王松業(yè)、王道義等人理論，王松業(yè)、王道義不予理會(huì)。之后一段時(shí)間，徐某某組織人員重建圍墻時(shí)，劉某又指揮人員將在建的圍墻推倒拆除。

5、2014年8月12日，王松業(yè)為向被害人前夫張某某催要債務(wù)，伙同王道義以打出租車名義，將開出租車的趙某某騙至某乙公司大院內(nèi)，扣留出租車向趙某某要債，趙某某理論其早已和張某某離婚，張某某的債務(wù)和其沒(méi)有關(guān)系，王松業(yè)、王道義仍要強(qiáng)行扣留趙某某車輛，趙某某報(bào)警，處警民警到場(chǎng)后將趙某某帶出院子后離開，王松業(yè)、王道義遂將趙某某打倒在地，趙某某及其親屬又分別報(bào)警，民警到現(xiàn)場(chǎng)后，將趙某某解救。

6、2015年7月，李某某刑滿釋放后，某乙公司又搬回**路**號(hào)某乙公司大樓旁的一個(gè)簡(jiǎn)易棚內(nèi)辦公，2015年12月份，劉某指使的王松業(yè)、王道義到該辦公場(chǎng)所，找當(dāng)時(shí)債權(quán)委員會(huì)負(fù)責(zé)人王某乙，要求王某乙給付債務(wù)，王某乙拒絕，二人遂對(duì)王某乙謾罵、毆打，王道義持一杯涼水澆入王某乙衣服內(nèi)。

7、2016年3月左右，某乙公司搬到合肥市蜀山區(qū)“大鋪頭”附近的一個(gè)場(chǎng)地內(nèi)辦公，劉某為催要債務(wù)，又多次指使王松業(yè)、王道義到某乙公司辦公場(chǎng)所滋事、威脅，嚴(yán)重影響平某辛公司的正常辦公。

（二）非法拘禁罪

2009年下半年，被害人許某某因資金需要從楊某乙、劉某所開設(shè)的某壬公司借了四萬(wàn)元錢，許某某于2009年底將該筆四萬(wàn)元欠款以現(xiàn)金的方式歸還，但因其與楊某乙系朋友關(guān)系，互相信任，未及時(shí)拿回欠條。2010年初，楊某乙與劉某發(fā)生矛盾后離開某壬公司。2011年2月，劉某指使王松業(yè)、王道義、楊某甲等人拿著該筆已經(jīng)償還的欠條找許某某索要欠款。同年2月中旬一天早晨11時(shí)許，王松業(yè)等人又一次來(lái)到許某某位于本市包河區(qū)**小區(qū)的家中逼迫許某某還錢，王松業(yè)帶領(lǐng)兩名男子（身份不明），賴在許某某家中進(jìn)行滋擾，逼迫許某某家屬還錢，又指使王道義、楊某甲等人逼迫許某某出去借錢償還債務(wù)。隨后王道義、楊某甲等人將許某某帶至包河區(qū)**附近的茶樓，在茶樓里對(duì)許某某實(shí)施毆打，后又將其帶至附近的一家賓館對(duì)許某某看管，逼迫許某某借錢還債。次日早晨8時(shí)許，楊某甲離開賓館，王道義帶領(lǐng)另一男子繼續(xù)對(duì)許某某看管，之后許某某尋機(jī)報(bào)警，但因誤認(rèn)為經(jīng)濟(jì)糾紛，未能有效處置，王道義等人在離開派出所之后仍繼續(xù)對(duì)許某某軟暴力逼迫。至第三日晚上22時(shí)許，許某某向他人借款四萬(wàn)元交給王松業(yè)，王松業(yè)等人才離開。

（三）故意傷害罪

2013年9月12日11時(shí)許，王松業(yè)、王道義、楊某甲在合肥市瑤海區(qū)龍崗經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)某癸公司內(nèi)因索要債務(wù)同被害人高某某發(fā)生口角，王松業(yè)指使王道義、楊某甲把高某某“打出去”，隨后由王道義拉住高某某，楊某甲用頭撞傷高某某鼻部，致高某某左側(cè)鼻骨粉碎性骨折，經(jīng)鑒定，人體損傷程度屬輕傷。楊某甲因此案，于2014年11月28日被合肥市瑤海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。

（四）敲詐勒索罪、虛假訴訟罪

2015年1月7日，劉某贈(zèng)與其女朋友劉某某10萬(wàn)元用于個(gè)人使用，以劉某某和他人有債務(wù)糾紛，不便于轉(zhuǎn)入其賬戶為由，讓劉某某提供他人賬戶接受資金。劉某某便借用其朋友被害人金某某的銀行賬戶，金某某同意。當(dāng)日劉某用其兒子王某丙的銀行賬戶轉(zhuǎn)款至金某某的建設(shè)銀行賬戶，并故意附言：“還款至王某丙賬戶”，制造和金某某之間的借款假象。2015年1月10日，金某某將該款取出交給劉某某。至當(dāng)年的9月份，劉某某同劉某分手。劉某即以金某某向其借款10萬(wàn)元為由向金某某索要10萬(wàn)元及利息，金某某不同意，劉某便指揮他人到金某某丈夫工作的合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**醫(yī)院以金某某欠債不還滋擾索債。金某某拒絕后，劉某以其子王某丙的名義向瑤海區(qū)人民法院提起虛假訴訟，并偽造了一份金某某尾號(hào)為9626的手機(jī)號(hào)碼與其發(fā)短信確認(rèn)債務(wù)的短信記錄作為證據(jù)向法院提交，導(dǎo)致法院判決劉某勝訴，金某某被迫支付12.17萬(wàn)元。

2019年7月24日，公安民警在定遠(yuǎn)縣將被告人王松業(yè)抓獲，同年7月26日?qǐng)?zhí)行刑事拘留于合肥市看守所。2019年7月25日，公安民警在廣東省深圳市將被告人王道義抓獲，同年7月27日?qǐng)?zhí)行刑事拘留于合肥市看守所。2019年10月10日，被告人楊某甲在合肥市蜀山區(qū)**路**公司向偵查人員投案。2019年11月19日，公安偵查人員在安徽省長(zhǎng)豐縣**營(yíng)銷部將被告人劉某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

報(bào)案材料，受案登記表，工商登記材料，證人證言，相關(guān)條據(jù)復(fù)印件，銀行交易記錄，劉某起訴金某某訴訟材料，短信記錄，楊某甲故意傷害案卷宗材料，被害人陳述，被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人劉某指揮被告人王松業(yè)、王道義隨意毆打他人，辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣；為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人；采用威脅、要挾的手段勒索他人財(cái)物12.17萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、二百三十八條、二百七十四條、三百零七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人王松業(yè)、王道義隨意毆打他人、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人；故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、二百三十八條、二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某、王松業(yè)、王道義一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人楊某甲系自動(dòng)投案，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：何小剛

2020年6月9日

附:?

1.被告人劉某、王松業(yè)、王道義、楊某甲現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2.偵查卷宗12冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份

4.量刑建議書1份。