海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

浦檢一刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人劉某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4601031986********，漢族，初中文化程度，?？谑?*環(huán)保服務(wù)有限公司**，戶籍所在地海南省?？谑旋埲A區(qū)，住?？谑旋埲A區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月10日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人何志鋒，北京東衛(wèi)（洋浦）律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王正郭，海南大華園律師事務(wù)所律師。

被告人劉某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4601031988********，漢族，中專文化程度，?？谑?*環(huán)保服務(wù)有限公司**，戶籍所在地海南省?？谑旋埲A區(qū)，住?？谑旋埲A區(qū)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月10日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人潘顯云，海南嘉勛律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王春曉，海南毓廣律師事務(wù)所律師。

本案由洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某、劉某涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月6日至2020年1月6日；2020年2月20日至2020年3月20日）。因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年2月7日至2020年2月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月30日，海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海關(guān)緝私分局立案?jìng)赊k盧某某等人走私普通貨物案。偵辦過程中，發(fā)現(xiàn)張某甲、張某乙等自境外購買成品油并與他人合謀走私入境的犯罪事實(shí)，張某乙于2018年10月31日被刑事拘留。被告人劉某因涉嫌走私普通貨物案于2018年11月8日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海關(guān)緝私分局刑事拘留。同年12?月6日，被告人劉某被取保候?qū)?。張某乙被刑事拘留后，其妻子符某某、母親蔡某某因張某乙與劉某同案原因，結(jié)識(shí)劉某及其弟弟劉某。劉某、劉某利用相識(shí)、同案及被取保候?qū)徱皇?，獲取被害人符某某、蔡某某的信任，謊稱有關(guān)系可以花錢幫張某乙辦理取保候?qū)徎驕p刑事宜，并承諾事情辦不成全額退款。符某某、蔡某某信以為真，同意支付辦理張某乙取保候?qū)徎驕p刑事宜的相關(guān)費(fèi)用。2018年12月12日，符某某通過手機(jī)銀行向劉某名下的海南省農(nóng)村信用社賬戶（賬號(hào)：62145864800********）轉(zhuǎn)賬4萬元，附言：**費(fèi)用。2018年12月13日，符某某再次向劉某賬戶轉(zhuǎn)賬46萬元，附言：**委托費(fèi)。2018年12月19日，劉某安排劉某駕車前往洋浦，在蘇某甲的陪同下，劉某在符某某家中拿走現(xiàn)金50萬元。符某某前后給劉某、劉某共計(jì)100萬元。劉某收錢后，按照劉某指示，將錢轉(zhuǎn)至陳某某、蘇某乙、許某某等人銀行卡中，未將錢用于辦理張某乙減刑事宜。因劉某遲遲未能幫助張某乙辦理減刑事宜，符某某、蔡某某察覺異常后，在張某丙、羅某某等人陪同下，多次與劉某見面，并要求退回100萬元。劉某先以正在辦理為由、后以張某甲張某乙與其存在債務(wù)糾紛抵債為由拒絕符某某、蔡某某的退款要求。案發(fā)后，被告人劉某、劉某家屬向被害人退款100萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常駐人口信息表、到案經(jīng)過、符某某中國銀行賬號(hào)2662********銀行流水明細(xì)、劉某賬號(hào)為62145864800********的流水清單、陳某某賬號(hào)為62145864808********的流水清單、蘇某乙賬號(hào)為36308214********的流水清單、符某某與劉某微信聊天記錄截圖、張某丙與劉某微信聊天記錄截圖、劉某某法律事務(wù)委托合同、關(guān)于電話號(hào)碼的說明、劉某電話通話清單、情況說明、諒解書、關(guān)于犯罪嫌疑人劉某涉案情況的說明、關(guān)于張某乙案律師聘請(qǐng)及存續(xù)情況說明、劉某某情況說明、關(guān)于接受“符某某被詐騙案”錄音證據(jù)程序的說明及相關(guān)材料、錄音文字整理、視頻偵查卡口抓拍圖像、視頻偵查說明；2.證人證言：證人張某丙、張某甲、張某乙、蘇某甲、羅某某、劉某某、王某某、袁某某、許某某、陳某某、蘇某乙的證言；3.被害人陳述：被害人符某某、蔡某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉某、劉某供述和辯解；5.鑒定意見：鑒定文書：公物證鑒子[2019]2717號(hào)；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：符某某、張某丙、羅某某、蘇某甲的辨認(rèn)筆錄、張某丙聲紋提取筆錄、劉某聲紋提取筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被害人符某某、證人張某丙提供的錄音證據(jù)材料光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某、劉某以非法占有為目的，共同虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物100萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：鄢月武

檢察官助理：符岳嵬

??????????????????????????????書??記??員：羊菊麗

2020年4月15日

附：1.被告人劉某、劉某現(xiàn)羈押于洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、光盤6張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。