湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂恩市檢一部刑訴[2020]143號(hào)

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231988********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，住湖北省巴東縣水布埡鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被恩施市公安局刑事拘留；2019年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，恩施市公安局于次日對(duì)其執(zhí)行逮捕。

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月以來(lái)，經(jīng)營(yíng)恩施市**汽貿(mào)店的被告人劉某某在收到他人的購(gòu)車(chē)款后，并未按照約定購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，而是在沒(méi)有償還能力的情況下，將其中的大部分購(gòu)車(chē)款用于網(wǎng)絡(luò)賭球及購(gòu)買(mǎi)體育彩票，共計(jì)騙取他人購(gòu)車(chē)款284729.21元（人民幣，以下同）。具體事實(shí)如下：

1.2018年12月，被告人劉某某與鄭某某通過(guò)微信聊天達(dá)成購(gòu)車(chē)協(xié)議，后鄭某某通過(guò)微信向被告人劉某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣45000元，并通過(guò)**擔(dān)保公司貸款75000元，貸款成功后**擔(dān)保公司向被告人劉某某支付50000元購(gòu)車(chē)貸款。被告人劉某某在收到上述95000元購(gòu)車(chē)款后，除支付為鄭某某購(gòu)買(mǎi)的機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)4618.79元、機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)費(fèi)950元及繳納車(chē)船稅360元、購(gòu)車(chē)定金2000元外，并未按照約定購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，而是將余下的87071.21元購(gòu)車(chē)款用于網(wǎng)絡(luò)賭球、購(gòu)買(mǎi)體育彩票及生活開(kāi)支。2019?年2月23?日，鄭某某找到被告人劉某某說(shuō)沒(méi)有提到車(chē)但要還第一期車(chē)貸了，被告人劉某某遂代鄭某某還了第一期車(chē)貸2642元。

2.2018?年12?月初，張某某委托趙某某幫忙找一家買(mǎi)車(chē)較劃算的車(chē)行，后趙某某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了被告人劉某某，趙某某通過(guò)微信與被告人劉某某達(dá)成購(gòu)車(chē)協(xié)議，委托被告人劉某某為其購(gòu)買(mǎi)一輛“東風(fēng)風(fēng)度”越野車(chē)。隨后張某某與趙某某按照約定通過(guò)手機(jī)銀行給被告人劉某某轉(zhuǎn)賬及微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)70000元首付款，后張某某又通過(guò)“**金融公司”貸款90000元作為購(gòu)車(chē)余款，貸款成功后，貸款公司將85000元轉(zhuǎn)給被告人劉某某作為張某某購(gòu)買(mǎi)該車(chē)的余款。被告人劉某某收到上述155000元購(gòu)車(chē)款后，除繳納購(gòu)車(chē)定金2500元外，并未按照約定購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，而是將余下的152500元購(gòu)車(chē)款用于網(wǎng)絡(luò)賭球、購(gòu)買(mǎi)體育彩票及生活開(kāi)支。2019?年1月31日，在貸款公司的催促下，被告人劉某某給貸款公司還了貸款65000元。2019?年6月30日，按照汽車(chē)抵押協(xié)議，因被告人劉某某沒(méi)有按時(shí)將90000元購(gòu)車(chē)款退還給張某某，被告人劉某某便將其所有的一輛“福特”牌小車(chē)作價(jià)30000元抵押給張某某。

3.2019?年1?月1?日，李某甲通過(guò)朋友李某乙介紹認(rèn)識(shí)被告人劉某某，當(dāng)日，李某甲與被告人劉某某達(dá)成購(gòu)車(chē)協(xié)議。次日，李某甲通過(guò)手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬及銀行卡轉(zhuǎn)賬給被告人劉某某58137元購(gòu)車(chē)首付款，之后李某甲將通過(guò)中國(guó)工商銀行辦理的80000元購(gòu)車(chē)貸款轉(zhuǎn)到被告人劉某某的銀行賬戶上。被告人劉某某收到上述共計(jì)138137元購(gòu)車(chē)款后，除繳納購(gòu)車(chē)定金2000元外，并未按照約定購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，而是將該購(gòu)車(chē)款中的78000元用于網(wǎng)絡(luò)賭球、購(gòu)買(mǎi)體育彩票及生活開(kāi)支。后李某甲一直未提到車(chē)，多次和被告人劉某某電話溝通，被告人劉某某迫于無(wú)奈,遂將剩余的58137元購(gòu)車(chē)款退還給了李某甲。

4.2019?年1?月17?日，李某丙委托曾與被告人劉某某一起經(jīng)營(yíng)**汽貿(mào)店的張某甲購(gòu)買(mǎi)一輛“廣本繽智”牌新車(chē)，談好的裸車(chē)價(jià)全款為136800元，當(dāng)日，李某丙將136800元轉(zhuǎn)賬給張某甲。后張某甲與被告人劉某某達(dá)成購(gòu)車(chē)協(xié)議，委托被告人劉某某為其購(gòu)買(mǎi)一輛“廣本繽智”牌汽車(chē)，并將126800元轉(zhuǎn)賬給被告人劉某某。被告人劉某某收到126800元購(gòu)車(chē)款后，除繳納購(gòu)車(chē)定金2000元外，并未按照約定購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，而是將該購(gòu)車(chē)款中的64800元用于網(wǎng)絡(luò)賭球、購(gòu)買(mǎi)體育彩票及生活開(kāi)支。之后過(guò)了約定的提車(chē)時(shí)間張某甲一直未按照約定提到車(chē)，張某甲遂多次打電話找被告人劉某某退款，被告人劉某某迫于無(wú)奈，遂將余下的60000元購(gòu)車(chē)款退還給了張某甲。

2019年4月3日，恩施市公安局白楊坪派出所民警在恩施市金桂大道花果山小區(qū)一租住屋內(nèi)將被告人劉某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人趙某某、廖某某等人的證言；3.被害人陳述：鄭某某、張某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：劉某某的供述與辯解；5.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人劉某某在收到他人的購(gòu)車(chē)款后，未按照約定購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，而是在沒(méi)有償還能力的情況下，將其中的大部分購(gòu)車(chē)款用于網(wǎng)絡(luò)賭球及購(gòu)買(mǎi)體育彩票，共計(jì)騙取他人購(gòu)車(chē)款284729.21元,數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省恩施市人民法院

檢察員：林勇

2020年4月12日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于恩施市看守所；

2.本案?jìng)刹榫碜?冊(cè)(內(nèi)附光盤(pán)6張)。

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