內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

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青檢一部刑訴〔2020〕117號(hào)　

被告人劉某某，男，1988年**月**日，公民身份證號(hào)碼4110811988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組，捕前住河南省長(zhǎng)葛市**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2020年1月19日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)青山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月24日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人蘇某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4110811999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省禹州市**鄉(xiāng)，捕前住河南省長(zhǎng)葛市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)?，因涉嫌詐騙罪于2020年1月19日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)青山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月24日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4110811994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省禹州市**鎮(zhèn)**村，捕前住河南省長(zhǎng)葛市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2020年1月19日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)青山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月24日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人裴某某，男，2000年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4110812000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省禹州市**鄉(xiāng)，捕前住河南省長(zhǎng)葛市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2020年1月19日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)青山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月24日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人蘇有朋，男，2000年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4110812000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省禹州市**鄉(xiāng)**村**組，捕前住河南省長(zhǎng)葛市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2020年1月19日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)青山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月24日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4110811994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省禹州市**鄉(xiāng)**村**組，捕前住河南省長(zhǎng)葛市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2020年1月19日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)青山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月24日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人黑某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4110811994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組，捕前住河南省長(zhǎng)葛市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2020年1月19日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)青山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月24日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

本案由包頭市公安局青山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、蘇某某、劉某某、孫某甲、裴某某、蘇有朋、陳某某、黑某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日向本院移送審查起訴，后于2020年5月15日將孫某甲撤回審查起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2020年1月，被告人劉某某組織陳某某、劉某某、蘇有朋、蘇某某、黑某某、裴某某六名成員，以非法占有為目的，以幫助被害人在淘寶網(wǎng)架設(shè)店鋪、提升店鋪信譽(yù)、提前收取貨款為由詐騙錢(qián)財(cái)，其中劉某某扮演淘寶指導(dǎo)老師負(fù)責(zé)給受害人搭建淘寶網(wǎng)店，陳某某、劉某某、蘇有朋、蘇某某、黑某某、裴某某冒充女性，在相親網(wǎng)上添加好友以相親的名義進(jìn)行聊天，誘導(dǎo)被害人搭建淘寶網(wǎng)店、店鋪推廣、提升人氣，對(duì)被害人實(shí)施詐騙。詐騙所得贓款，劉某某與陳某某等六人按其各自騙取的被害人四六分成。各犯罪嫌疑人具體犯罪事實(shí)如下：

1、任某某，身份證號(hào)：1307281996********，2019年12月在包頭市青山區(qū)家中被黑某某以扮演女性交友后找劉某某架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙6480元。

2、李某某，身份證號(hào)：1410341993********，2019年11月被蘇某某以扮演女性交友后找劉某某架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙14400元。

3、朱某某，身份證號(hào)：3607331991********，2019年被蘇有朋以扮演女性交友后找劉某某架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙3667.5元。

4、張某甲，身份證號(hào)：1423281993********，2019年10月被蘇有朋以扮演女性交友后找劉某某架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙22816.3元。

5、王某甲，身份證號(hào)：4526291999********，2020年1月被蘇有朋以扮演女性交友后架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙980元。

6、徐某某，身份證號(hào)：1404251991********,2020年1月12日被蘇有朋以扮演女性交友后架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙1500元。

7、毛某某，身份證號(hào)：3308811998********,2019年9月被蘇有朋以扮演女性交友后找劉某某架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙1480元。

8、郝某某，身份證號(hào)：1422331995********，2019年11月被黑某某以扮演女性交友后找劉某某架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙31756元。

9、王某乙，身份證號(hào)：3709211987********，2020年1月10日被蘇某某以扮演女性交友后找劉某某架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙500元。

10、楊某某，身份證號(hào)：1306251989********，qq名：我的世界不允許你消失，2020年1月被裴某某以扮演女性交友后找劉某某架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙3300元。

11、張某乙，身份證號(hào)：1402121989********，qq名：【天志】，2020年1月被黑某某以扮演女性交友后找劉某某架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙31568余元。

12、孫某乙，身份證號(hào)：4212231991********，QQ名：以后來(lái)回憶，2020年1月被陳某某以扮演女性交友后找劉某某架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙8980元。

13、羅某某，身份證號(hào)：4417811996********，2019年被蘇某某以扮演女性交友后找劉某某架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙14030元。

14、余某某，身份證號(hào)：4210831992********，2019年12月被劉某某以扮演女性交友后找劉某某架設(shè)淘寶網(wǎng)店的方式詐騙17768元。

犯罪嫌疑人劉某某共詐騙156745.8元，犯罪嫌疑人蘇某某共詐騙28930元，犯罪嫌疑人劉某某共詐騙17768元，犯罪嫌疑人裴某某共詐騙3300元，犯罪嫌疑人蘇有朋共詐騙30443.8元，犯罪嫌疑人陳某某共詐騙8980元，犯罪嫌疑人黑某某共詐騙69804元。

2020年1月15日，偵查員在河南省長(zhǎng)葛市**小區(qū)**棟**單元**號(hào)房間內(nèi)將被告人劉某某、陳某某、劉某某、蘇有朋、蘇某某、黑某某、裴某某抓獲。2020年4月17日，羅某某收到蘇某某家屬退還的14030元，同意諒解被告人蘇某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：劉某某聊天記錄及轉(zhuǎn)賬截圖，劉某某賬本內(nèi)容截圖，蘇某某微信聊天記錄截圖及所使用的話(huà)術(shù)，劉某某微信聊天記錄截圖及支付寶賬單截圖，孫某甲微信聊天記錄及收款記錄截圖，話(huà)術(shù)，裴某某微信聊天記錄截圖，蘇有朋微信賬號(hào)及轉(zhuǎn)賬記錄截圖，陳某某微信賬號(hào)、聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖，黑某某微信賬號(hào)、聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖，任某某手機(jī)聊天記錄及賬單截圖，羅某某微信賬單，孫某乙手機(jī)聊天記錄截圖、微信支付交易明細(xì)及手機(jī)付款截圖，李某某手機(jī)微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬截圖，出所登記表及證明，全國(guó)人口基本信息，朱某某手機(jī)聊天記錄及賬單截圖，張某甲手機(jī)付款截圖，王某甲微信轉(zhuǎn)賬截圖及協(xié)議書(shū)，毛某某微信轉(zhuǎn)賬截圖，郝某某QQ聊天記錄截圖、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)帳記錄及網(wǎng)店服務(wù)合作協(xié)議書(shū)，王某乙賬號(hào)截圖及轉(zhuǎn)賬截圖，余某某轉(zhuǎn)賬截圖，張某乙QQ聊天記錄截圖、微信聊天記錄截圖及轉(zhuǎn)帳記錄，到案經(jīng)過(guò)，前科說(shuō)明，受案、立案、破案經(jīng)過(guò)，諒解書(shū)；

2.證人證言：證人孫某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人任某某、余某某、羅某某、楊某某、孫某乙、張某甲、李某某、朱某某、王某甲、徐某某、毛某某、郝某某、王某乙、張某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人劉某某、陳某某、劉某某、蘇有朋、蘇某某、黑某某、裴某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、陳某某、劉某某、蘇有朋、蘇某某、黑某某、裴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、蘇有朋、黑某某、蘇某某、劉某某、裴某某、陳某某以非法占有為目的，假扮女性，在相親網(wǎng)站上添加好友后以相親為由，誘導(dǎo)被害人開(kāi)設(shè)淘寶店多次騙取財(cái)物，其中犯罪嫌疑人劉某某、蘇有朋、黑某某詐騙數(shù)額巨大，犯罪嫌疑人蘇某某、劉某某、裴某某、陳某某詐騙數(shù)額較大。其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、蘇有朋、黑某某、蘇某某、劉某某、裴某某、陳某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處劉某某有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金30000元；建議判處蘇有朋有期徒刑三年，并處罰金5000元；建議判處黑某某有期徒刑三年零二個(gè)月，并處罰金20000元；建議判處蘇某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金5000元；建議判處劉某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金5000元；建議判處裴某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金3000元；建議判處陳某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金4000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

包頭市青山區(qū)人民法院　

　

檢察員：楊帆???

2020年5月22日　

附：

1.被告人劉某某、蘇有朋、黑某某、蘇某某、劉某某、裴某某、陳某某現(xiàn)羈押在包頭市青山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)，光盤(pán)四張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)。

5.諒解書(shū)一份。