湖南省東安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢公訴刑訴〔2019〕187號(hào)

被告人劉某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4602001980********，漢族，大學(xué)本科文化，**，永州市**投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）**，戶籍所在地湖南省永州市冷水灘區(qū)，住永州市冷水灘區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌受賄罪，于2019年7月19日經(jīng)東安縣人民檢察院決定刑事拘留，同日被東安縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2019年7月28日經(jīng)東安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東安縣監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌受賄罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

本院于2019年8月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年，被告人劉某利用擔(dān)任*甲公司**部**（主持全盤(pán)工作）和永州市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）**的職務(wù)之便利，在業(yè)務(wù)上為他人提供幫助，收受張某某、顏某甲、劉某甲等人錢物共計(jì)人民幣146.9999萬(wàn)元；收受張某某所送凱迪拉克轎車一輛，折合人民幣價(jià)值30.568萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、收受張某某現(xiàn)金104.9999萬(wàn)元。

永州市*甲公司是永州市政府投資的正處級(jí)國(guó)有獨(dú)資公司。*甲公司作為永州市人民政府的融資平臺(tái)公司，受市政府委托負(fù)責(zé)中心城區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)、投融資業(yè)務(wù)、水務(wù)、礦業(yè)、保障性住房、鐵路集資改造等行政管理工作。2015年11月10日，*甲公司向永州市政府請(qǐng)示采用非公開(kāi)發(fā)行公司債券的方式融資，得到批準(zhǔn)。時(shí)任市*甲公司**部**被告人劉某及分管副經(jīng)理李某某按照公司董事長(zhǎng)金某甲、公司副總經(jīng)理胡某某的安排，經(jīng)辦2016年非公開(kāi)發(fā)行公司債券具體工作事項(xiàng)，與上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）實(shí)際控制人張某某及方某某等人接觸并洽談?dòng)嘘P(guān)事宜。在此期間，被告人劉某為張某某出謀劃策，一是要他去找時(shí)任永州**顏某乙給金某甲打招呼，以便確保其能成功承攬本次債券發(fā)行；二是在*甲公司擬發(fā)債之前，提前告知張某某發(fā)行公司債券的條件以及項(xiàng)目要求等相關(guān)政策；三是向張某某透露了*甲公司控制此次發(fā)行公司債券的綜合成本上限值是7%的內(nèi)幕信息。2015年11月24日，由*甲公司牽頭，與市發(fā)改委、市財(cái)政局、市金融辦和市銀監(jiān)局組成評(píng)審小組對(duì)當(dāng)時(shí)邀請(qǐng)的四家公司進(jìn)行評(píng)審，最終，張某某實(shí)際控制的*丙公司與國(guó)金證券組成的聯(lián)合體以年綜合成本7%的報(bào)價(jià)成功中標(biāo)。

2016年至2018年，被告人劉某利用擔(dān)任市*甲公司**部**的職務(wù)之便，在市*甲公司發(fā)債過(guò)程中為張某某提供幫助，收受張某某等人賄賂共計(jì)人民幣104.9999萬(wàn)元及凱迪拉克轎車一輛。

（1）收受張某某等人現(xiàn)金100萬(wàn)元。

2017年1月份開(kāi)始，被告人劉某和市*甲公司**部工作人員羅某某、唐某某準(zhǔn)備合伙運(yùn)作承包永州市河?xùn)|**區(qū)**小區(qū)建設(shè)PPP項(xiàng)目中的融資業(yè)務(wù)。2017年4、5月的一天，羅某某跟被告人劉某講，項(xiàng)目運(yùn)作的差不多了，目前還需要100萬(wàn)元打點(diǎn)關(guān)系，要其想辦法。被告人劉某考慮到2016年市*甲公司、*丁公司發(fā)行公司債券過(guò)程中其為張某某提供了幫助，于是就向張某某提出要100萬(wàn)元錢。張某某表示同意。2017年5月8日，張某某安排他公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)金某乙電子匯入100萬(wàn)元到被告人劉某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶623668299900********里。被告人劉某將這100萬(wàn)元錢據(jù)為己有，并在當(dāng)天轉(zhuǎn)進(jìn)了羅某某長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行的賬戶62309018011********里，用于運(yùn)作合伙項(xiàng)目。

（2）收受張某某現(xiàn)金4.9999萬(wàn)元。

2018年11月的一天，被告人劉某在援疆工作過(guò)程中，因信用卡欠款太多，資金很緊。被告人劉某考慮到2016年市*甲公司發(fā)行公司債券過(guò)程中其為張某某提供了幫助，就打電話和張某某講我目前經(jīng)濟(jì)有些困難，要其拿5萬(wàn)元錢用于歸還信用卡借款，張某某表示同意。2018年11月11日，張某某通過(guò)他游戲公司負(fù)責(zé)人夏某某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶為62144678731********轉(zhuǎn)了4.9999萬(wàn)元給被告人劉某中國(guó)建設(shè)銀行帳戶62170029901********里，被告人劉某將這4.9999萬(wàn)元據(jù)為己有，并用于歸還個(gè)人信用卡欠款。

（3）收受張某某送凱迪拉克轎車一輛，折合人民幣30.568萬(wàn)元。

2016年4月，市*甲公司債券發(fā)行成功后，張某某多次提出買臺(tái)新車送被告人劉某，并講為了對(duì)雙方好，車子就上永州的牌照，把車子上戶到張某某老婆朱某某一個(gè)親戚謝某某的名下。2016年12月圣誕節(jié)前夕，被告人劉某在長(zhǎng)沙出差，張某某在浙江打電話跟被告人劉某講他已買好一臺(tái)凱迪拉克XTS轎車，作為圣誕禮物送給被告人劉某。2017年1月8日，張某某又打電話給被告人劉某講他已安排了他的親戚謝某某將買好的車從浙江開(kāi)到冷水灘送給被告人劉某，并講他自己有事就不來(lái)永州了。當(dāng)天晚上謝某某便把車子開(kāi)到了永州。第二天，按照被告人劉某與張某某的約定，由被告人劉某妻子鄭某甲到其所在單位冷水灘區(qū)**局**派出所為謝某某辦理了暫住證明，謝某某在繳納車輛購(gòu)置稅并辦好車輛入戶手續(xù)后，把該車和購(gòu)買合同、購(gòu)置稅發(fā)票、入戶資料和牌照等交給了被告人劉某，該車車牌照為湘M*****，共計(jì)花費(fèi)30.568萬(wàn)元。被告人劉某將該凱迪拉克轎車據(jù)為己有并與其妻子鄭某甲共同使用。

2、收受顏某甲現(xiàn)金30萬(wàn)元。

2015年5月左右，被告人劉某任**公司**部**，負(fù)責(zé)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行湖南省分行對(duì)接**區(qū)改造貸款工作。廣州市**工程咨詢公司**分公司**顏某甲在承攬市*甲公司棚改項(xiàng)目貸款融資可行性研究報(bào)告業(yè)務(wù)時(shí)，劉某幫忙提供了部分編制可行性研究報(bào)告所必須的資料。2015年年底，在需要支付可行性研究報(bào)告費(fèi)用時(shí)，被告人劉某向公司財(cái)務(wù)部打招呼，幫助顏某甲插隊(duì)審核，將可行性研究報(bào)告的編制費(fèi)用優(yōu)先支付給了顏某甲。另外，市*甲公司其他項(xiàng)目有需要編制可行性研究報(bào)告時(shí)，被告人劉某將業(yè)務(wù)信息提供給顏某甲，幫助顏某甲在市*甲公司承攬了很多業(yè)務(wù)。顏某甲于2017年8月14日、8月15日、8月16日通過(guò)銀行分三次轉(zhuǎn)賬共計(jì)20萬(wàn)元到被告人劉某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶62170029901********里。被告人劉某根據(jù)張某某的借款要求，從該銀行賬戶里轉(zhuǎn)了18萬(wàn)元到62170015400********里。

2017年12月的一天，被告人劉某因信用卡欠款急需歸還，又向顏某甲索要10萬(wàn)元。2017年12月11日，顏某甲通過(guò)其妻子卿某某的銀行賬戶分兩次每次5萬(wàn)元共計(jì)10萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到被告人劉某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶62170029901********里，被告人劉某將其中7萬(wàn)元?dú)w還信用卡欠款，按照張某某的借款要求轉(zhuǎn)賬給謝某某3萬(wàn)元。

被告人劉某將上述30萬(wàn)元據(jù)為己有，用于借給張某某和歸還個(gè)人信用卡欠款。

3、收受劉某甲現(xiàn)金12萬(wàn)元。

*乙公司系市*甲公司全資成立的國(guó)有獨(dú)資公司。2017年3月，被告人劉某任*乙公司任**，分管工程與融資，并主要負(fù)責(zé)**小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的現(xiàn)場(chǎng)管理工作。湖南省**工程有限公司承建市*甲公司**小區(qū)項(xiàng)目的**劉某甲多次找到劉某幫忙，在**小區(qū)拆遷難度大、進(jìn)度慢、工程變更簽證、項(xiàng)目工程款支付比例只有50%等問(wèn)題上，被告人劉某都積極主動(dòng)幫助劉某甲找領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)，要工程部抓緊時(shí)間聯(lián)系相關(guān)部門(mén)。2018年2月初，被告人劉某幫助劉某甲從國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行湖南分行優(yōu)先撥付貸款3000萬(wàn)元左右，用于支付**安置小區(qū)項(xiàng)目的工程款。貸款撥付不久，張某某因在永州開(kāi)游戲公司需要籌錢找劉某幫忙，被告人劉某考慮在**小區(qū)項(xiàng)目上幫了劉某甲很多忙，于是向劉某甲提出借30萬(wàn)元錢，劉某甲表示同意。2018年2月13日，劉某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元到劉某建行賬戶62170029901********里，當(dāng)天被告人劉某將這30萬(wàn)元按照張某某的借款要求通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了金某乙。2018年過(guò)完年后，劉某甲找到被告人劉某補(bǔ)寫(xiě)了一個(gè)欠條。借款到期后，被告人劉某并沒(méi)有將這30萬(wàn)元?dú)w還給劉某甲。

2018年5月，被告人劉某信用卡欠款急需歸還，另外省委巡視組對(duì)市*甲公司財(cái)務(wù)進(jìn)行清查時(shí)要求報(bào)賬不規(guī)范的要求清退，于是被告人劉某又以借的名義向劉某甲索要2萬(wàn)元錢，劉某甲于2018年5月2日安排他公司員工吳某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元到被告人劉某建行賬戶62170029901********里。

2018年8月，劉某甲打電話催被告人劉某還錢，被告人劉某將該事告知了張某某。2018年8月8日，張某某通過(guò)夏某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元到被告人劉某建行賬戶62170029901********里，但當(dāng)時(shí)被告人劉某資金緊張，就向劉某甲謊稱其朋友那邊資金還沒(méi)周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，這5萬(wàn)元用于被告人劉某個(gè)人信用卡的還款。2018年9月，劉某甲再次催被告人劉某還款，被告人劉某告知張某某后，張某某于2018年9月19日通過(guò)夏某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)了25萬(wàn)元到被告人劉某建行賬戶62170029901********里，當(dāng)天被告人劉某將這25萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)賬到自己建行賬號(hào)為623668299900********的賬戶里，然后又從該賬戶里轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元給劉某甲，剩下的5萬(wàn)元還了2萬(wàn)元給鄭某乙，另外3萬(wàn)元用于自己日常生活開(kāi)支。

2018年12月底，被告人劉某想到兩次以借的名義要了劉某甲32萬(wàn)，還了20萬(wàn)元，還有12萬(wàn)元未還，就打電話試探劉某甲，問(wèn)剩余12萬(wàn)元怎么處理，劉某甲講該12萬(wàn)元不用再歸還，算作劉某對(duì)他提供幫助的好處費(fèi)，劉某遂將該12萬(wàn)元據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：被告人劉某的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、職務(wù)任免的通知及相關(guān)文件、干部任免審批表、市*甲公司黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要、*乙公司領(lǐng)導(dǎo)班子工作分工的通知、勞動(dòng)合同書(shū)、永州**甲公司的工商登記注冊(cè)資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、市*甲公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制方案、市*甲公司非公開(kāi)發(fā)行債卷的相關(guān)資料、債券承銷協(xié)議、銀行資料及流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、湘M*****機(jī)動(dòng)車檔案、保險(xiǎn)、購(gòu)車等相關(guān)資料、市*甲公司與上海**公司簽訂融資顧問(wèn)協(xié)議合同簽訂審批表、永州市人民政府法制辦關(guān)于非行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核報(bào)告、市*甲公司與上海**公司簽訂的融資顧問(wèn)協(xié)議、市*甲公司關(guān)于確定非公司發(fā)行公司債發(fā)行方案和承銷服務(wù)機(jī)構(gòu)的請(qǐng)示、市*甲公司關(guān)于采用非公開(kāi)發(fā)行公司債進(jìn)行融資的請(qǐng)示及永州市人民政府辦公室請(qǐng)示公文辦理箋、永州市財(cái)政局對(duì)《關(guān)于采用非公司發(fā)行公司債進(jìn)行融資的請(qǐng)示》建議、市*甲公司（作為發(fā)行人）與**證券股份有限公司（作為主承銷商）簽訂的市*甲公司2016年非公開(kāi)發(fā)行公司債券承銷協(xié)議、湘M*****機(jī)動(dòng)車檔案、保險(xiǎn)、購(gòu)車等相關(guān)資料、市*甲公司與廣州市**工程有限公司來(lái)往業(yè)務(wù)的相關(guān)資料、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行人民幣資金借款合同、長(zhǎng)沙銀行網(wǎng)上銀行電子受理憑證、湖南省**工程公司關(guān)于劉某甲同志職務(wù)聘任的通知、湖南省**工程公司永州市**改造項(xiàng)目經(jīng)理部收據(jù)三張、招待費(fèi)用明細(xì)、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人帳戶支出交易明細(xì)兩份及吳某某銀行轉(zhuǎn)帳的電子回單、借條、劉某建設(shè)銀行帳號(hào)為62170029901********及62366829900********銀行帳戶流水、夏某某長(zhǎng)沙銀行帳號(hào)為62144678731********銀行帳戶流水、金某乙中國(guó)銀行帳號(hào)為62179062000********、工商銀行帳號(hào)為62220812020********、建設(shè)銀行帳號(hào)為62170015400********銀行流水明細(xì)、卿某某渤海銀行帳號(hào)為10015549********銀行流水明細(xì)、東監(jiān)查扣【2019】壹號(hào)查封/扣押通知書(shū)。

2、證人證言：證人張某某、金某乙、李某某、鄭某甲、羅某某、謝某甲、顏某甲、卿某某、吳某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙的證言。

3、被告人的供述與辯解：被告人劉某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某利用擔(dān)任**公司**部**、**公司任**職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣146.9999萬(wàn)元；收受張某某所送凱迪拉克轎車一輛，折合人民幣價(jià)值30.568萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴。

此致

東安縣人民法院

檢察員：蔣瑤

2019年8月30日

附：

1、被告人劉某現(xiàn)羈押在東安縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。?