廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東三區(qū)檢刑訴〔2018〕2765號(hào)

被告人劉某，男，1982年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼3601021982********，文化程度大學(xué)本科，原系深圳市**公司股東、技術(shù)總監(jiān)，戶籍所在地為廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。

辯護(hù)人鄭維皆，廣東佑德律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人張銳，廣東思豪律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4451221987********，漢族，文化程度高中，原系深圳市**公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地為廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪于2018年4月9日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。

辯護(hù)人董愛軍、邱銀江，廣東名道律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某、劉某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2018年8月1日、2018年10月15日將本案退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2018年8月31日、2018年11月15日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2018年12月30日。

經(jīng)依法審查查明：2015年開始，張某某（另案處理）陸續(xù)成立了深圳**公司（后變更為深圳**公司，以下簡稱**公司）、深圳市**公司、深圳**公司（以下簡稱**公司）、深圳**公司、深圳**公司等公司，并實(shí)際控制。其中，**公司于2015年7月17日成立，法定代表人為張某某、財(cái)務(wù)總監(jiān)為胡某某（另案處理），另有楊某甲、楊某乙、余某某、左某某、劉某某、魏某某（均另案處理）等為高層管理人員。該公司經(jīng)營范圍為網(wǎng)絡(luò)軟件技術(shù)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與上門維護(hù)等，不包括經(jīng)營金融業(yè)務(wù)。

2015年7月份，被告人劉某應(yīng)聘到**公司任技術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)該公司電子商務(wù)、信息平臺(tái)和手機(jī)APP軟件研發(fā)等工作。2016年4月25日，**公司法定代表人由張某某變更為熊某某，劉某成為公司股東成員，并持有該公司2%的股份。2016年4月，被告人劉某某入職**公司，后成為該公司的負(fù)責(zé)人。?

2016年期間，被告人劉某應(yīng)張某某的要求研發(fā)一款能夠拉動(dòng)會(huì)員加入投資、增加公司現(xiàn)金流的APP平臺(tái)，經(jīng)過市場(chǎng)考察，劉某設(shè)計(jì)出粗糧生活手機(jī)APP并交由被告人劉某某專門負(fù)責(zé)粗糧生活手機(jī)APP的繼續(xù)開發(fā)設(shè)計(jì)與維護(hù)。

2017年3月，張某某將**公司總部搬遷至本市鳳崗鎮(zhèn)官井頭村龍平西路與河背嶺三路交匯處繼續(xù)經(jīng)營。同年5月20日，**公司正式推出粗糧生活手機(jī)APP。該款A(yù)PP共有積分、糧寶、代理、購物卡、車業(yè)、酒業(yè)等六大板塊，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，**公司在本省深圳市、東莞市及湖北、河南等省份地區(qū)，通過媒體、推介會(huì)等途經(jīng)向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)還本付息或者給予回報(bào)，游說公眾投資粗糧生活A(yù)PP。2018年1月份，張某某及被告人劉某、劉某某等人關(guān)閉了上述APP的提現(xiàn)功能，同年3月份，投資者發(fā)現(xiàn)無法兌現(xiàn)且公司關(guān)閉、張某某等高管逃匿，遂報(bào)警。2018年3月14日，被告人劉某被抓獲歸案，同年4月8日，被告人劉某某被抓獲歸案。截止2018年4月份，張某某等人利用粗糧生活手機(jī)APP共吸納投資人員約612157人，共吸收公眾存款約359470623.54元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，廣東安證計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書等鑒定意見，黃某某等證人證言，扣押清單等書證，支付寶賬戶交易記錄等電子數(shù)據(jù)，被告人劉某、劉某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某、劉某某無視國法，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人劉某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：陳桂蘭、林蓉

2018年12月28日

書記員：潘方方

附：

1、??被告人劉某、劉某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2、移送偵查卷宗二十五冊(cè)及檢察卷宗一冊(cè)。