浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

甌檢刑訴〔2020〕2790號?

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5201211996********，漢族，文盲，務(wù)工，戶籍所在地貴州省開陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪,于2020年8月31日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5201111991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省貴陽市小河區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯盜竊罪，于2012年被貴陽市花溪區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月。因涉嫌詐騙罪,于2020年8月28日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人余洪億，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5221281999********，漢族，初中，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯盜竊罪，于2019年11月7日被浙江省東陽市人民法院判處有期徒刑一年四個月。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月11日被溫州市公安局甌海區(qū)分局押回重審。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、王某某、余洪億涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2019年5月期間，被告人劉某某、王某某、余洪億經(jīng)他人組織，先后在緬甸勐波參加詐騙集團。該集團通過blued、抖音、快手、伊對等應(yīng)用軟件尋找物色中國境內(nèi)的被害人，利用微信、QQ等聊天工具添加被害人為好友，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)身份通過談感情交友獲取信任后，以投資賺錢為名向被害人推薦“數(shù)字競猜.理財通”平臺，爾后以升級VIP、繳納稅費等名義誘騙被害人進行充值，通過操控中獎結(jié)果及阻止提現(xiàn)等手段騙取被害人財物。被告人劉某某、王某某、余洪億在該詐騙集團蔣某甲（另案起訴）盤下充當業(yè)務(wù)員，參與實施詐騙活動，參與期間蔣某甲盤共計騙取金額分別為人民幣201.5萬余元、283.4萬余元、96.9萬余元。

案發(fā)后，被告人劉某某、王某某主動投案，如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、人口信息、活動軌跡查詢、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄、平臺頁面截圖、照片、情況說明等；

2.被害人陳述：被害人樊某某、龔某某、高某某、伍某某、馬某某、馮某某、李某甲、張某甲、董某某、李某乙、閔某某、何某某、趙某甲、趙某乙、王某某、蔣某乙、錢某某、朱某某、陳某某、張某乙、李某丙、黃某某、肖某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某某、王某某、余洪億的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、王某某、余洪億以非法占有為目的，在境外利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，對不特定人實施欺詐從而騙取財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某、王某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某在前罪被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再故意犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人劉某某、王某某、余洪億在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人余洪億到案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、王某某犯罪以后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人劉某某有期徒刑三年五個月，并處罰金；建議判處被告人王某某有期徒刑四年二個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院　

檢察官：李翔

檢察官助理：朱德堅

2020年11月13日

附：

1.被告人劉某某、王某某、余洪億現(xiàn)均羈押于溫州市甌海區(qū)看守所。

2.隨案移送電子卷宗。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份。

浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院?

變更起訴決定書

甌檢刑變訴〔2020〕266號

被告人劉某某、王某某、余洪億涉嫌詐騙罪一案，本院以甌檢刑訴〔2020〕2790號起訴書向你院提起公訴，在法庭審理過程中，發(fā)現(xiàn)案件事實與起訴書指控的事實不符。現(xiàn)根據(jù)查明的事實對甌檢刑訴〔2020〕2790號起訴書作如下變更：

認定的事實變更為：

2019年2月至2019年5月期間，被告人劉某某、王某某、余洪億經(jīng)他人組織，先后在緬甸勐波參加詐騙集團。該集團通過blued、抖音、快手、伊對等應(yīng)用軟件尋找物色中國境內(nèi)的被害人，利用微信、QQ等聊天工具添加被害人為好友，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)身份通過談感情交友獲取信任后，以投資賺錢為名向被害人推薦“數(shù)字競猜.理財通”平臺，爾后以升級VIP、繳納稅費等名義誘騙被害人進行充值，通過操控中獎結(jié)果及阻止提現(xiàn)等手段騙取被害人財物。被告人劉某某、王某某、余洪億在該詐騙集團蔣某甲（另案起訴）盤下充當業(yè)務(wù)員，參與實施詐騙活動，參與期間蔣某甲盤共計騙取金額分別為人民幣249萬余元、352萬余元、100萬余元。

案發(fā)后，被告人劉某某、王某某主動投案，如實供述犯罪事實。

適用的法律變更為：

本院認為，被告人劉某某、王某某、余洪億以非法占有為目的，在境外利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，對不特定人實施欺詐從而騙取財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某、王某某、余洪億認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人余洪億在前罪被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再故意犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人劉某某、王某某、余洪億在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人余洪億到案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、王某某犯罪以后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，變更起訴，請依法判處。

甌檢刑訴〔2020〕2790號起訴書未被變更部份仍然具有法律效力。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

檢察官：李翔

檢察官助理：朱德堅

2020年12月24日