江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢訴刑訴〔2019〕752號

被告人劉某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼5321231995********，漢族，小學文化，原系湖南**非融資性擔保有限公司南京第三分公司經(jīng)理（以下簡稱“**公司第三分公司”），出生于云南省巧家縣，住云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**社**號。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人劉某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，黃某某、劉某甲（均另案處理）等人在南京注冊成立**公司第三分公司，并租用本區(qū)**路**號**廣場**綜合樓**樓設立辦公場所，總公司為湖南**非融資性擔保有限公司（法定代表人劉某甲）。2015年11月至2016年11月間，被告人劉某某至**公司第三分公司工作，擔任該公司經(jīng)理。在任職期間，被告人劉某某對該公司業(yè)務員岳某某、許某某、尤某某、李某某、高某某（均已判決）進行培訓、管理，上述五名業(yè)務員以云南**農(nóng)業(yè)科技有限公司、云南**農(nóng)業(yè)科技有限公司農(nóng)業(yè)產(chǎn)品等項目為名，違反國家融資管理法律規(guī)定，采用發(fā)放傳單、打電話、組織外出參觀等手段，并向社會不特定公眾允諾高息，向社會不特定對象劉某乙、郭某某、孫某某等108人吸收資金合計人民幣819.9萬元，并從中獲利，造成損失共計人民幣768萬余元。

2019年7月4日，被告人劉某某被公安機關抓獲，其歸案后拒不供述。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、工商資料、銀行交易流水等書證；

2.證人王某甲、岳某某、李某某等人的證言；

3.被害人王某乙、周某某、余某某等人的陳述；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.原南京市公安局化學工業(yè)園區(qū)分局制作的辨認筆錄等。

本院認為，湖南**非融資性擔保有限公司、**公司第三分公司違反國家融資管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序。被告人劉某某作為**公司第三分公司直接負責的主管人員，實施上述犯罪行為，應承擔單位犯罪中直接負責的主管人員責任，被告人劉某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：于樂

2019年11月8日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；

2.全部案卷材料；

3.量刑建議書1份。