江蘇省東臺(tái)市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東檢刑檢刑訴〔2019〕536號(hào)　

被告人劉某某，男，1957年**月**日生，身份證號(hào)碼3209191957********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，出生地與戶(hù)籍地均為江蘇省東臺(tái)市，住東臺(tái)市東臺(tái)鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月21日被東臺(tái)市公安局刑事拘留,2018年6月20被東臺(tái)市公安局取保候?qū)彛?019年6月20日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由東臺(tái)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼320981198********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，出生地與戶(hù)籍地均為江蘇省東臺(tái)市，住東臺(tái)市東臺(tái)鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17被東臺(tái)市公安局取保候?qū)彛?019年6月20日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由東臺(tái)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由東臺(tái)市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月20日告知被告人劉某某、劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人劉某某、劉某某和法律援助律師陳越、姜麗芳的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年8月2日，該案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年8月29日，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢，重新移送本院審查起訴。2019年7月19日、2019年9月29日，本案依法分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2005年至2008年，被告人劉某某、劉某某未經(jīng)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，在東臺(tái)市東臺(tái)鎮(zhèn)原四灶范圍內(nèi)，以上門(mén)借款、口口相傳等方式，承諾月息一分至二分不等的高額利息，向曹某某、楊某某、姜某某、夏某某等15人，非法吸收公眾存款120.45萬(wàn)元；其中，被告人劉某某參與向姜某某、楊某某等7人，非法吸收公眾存款64.1萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2005年7月，被告人劉某某向袁某某吸收資金3.65萬(wàn)元。

2.2006年2月，被告人劉某某向耿某某吸收資金5萬(wàn)元。

3.2007年10月，被告人劉某某向潘某某吸收資金2萬(wàn)元。

4.2006年1月，被告人劉某某向夏某某吸收資金4萬(wàn)元。

5.2007年7月，被告人劉某某、劉某某向姜某某吸收資金10萬(wàn)元。

6.2006年2月至2007年夏，被告人劉某某、劉某某向楊某某吸收資金10萬(wàn)元。

7.2005年11月至2006年7月，被告人劉某某向楊某某吸收資金2萬(wàn)元。

8.2006年4月，被告人劉某某、劉某某向黃某某吸收資金5萬(wàn)元。

9.2007年10月，被告人劉某某向楊某某吸收資金4萬(wàn)元。

10.2006年1月，被告人劉某某向仇某某吸收資金2萬(wàn)元；2006年4月，被告人劉某某、劉某某向仇某某吸收資金5萬(wàn)元。

11.2007年10月，被告人劉某某向何某某吸收資金20萬(wàn)元。

12.2006年1月，被告人劉某某、劉某某向梅某某吸收資金4萬(wàn)元。

13.2006年2月至2008年7月，被告人劉某某、劉某某向曹某某吸收資金24.8萬(wàn)元。

14.2008年1月，被告人劉某某向朱某某吸收資金10萬(wàn)元。

15.2005年9月，被告人劉某某向周某某吸收資金3.7萬(wàn)元；2006年2月，被告人劉某某、劉某某向周某某吸收資金5.3萬(wàn)元。

被告人劉某某、劉某某歸案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人劉某某退給曹某某3.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某某、劉某某的戶(hù)籍證明、借款收據(jù)等書(shū)證；

2.證人陳某某、曹某某、何某某的證言；

3.被告人劉某某、劉某某的供述和辯解。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、劉某某歸案如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰。被告人劉某某在共同犯罪中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人劉某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東臺(tái)市人民法院

檢察員：戴靜平

?2019年10月9日

附：

1.被告人劉某某、劉某某均取保候?qū)徲跂|臺(tái)市東臺(tái)鎮(zhèn)**路**號(hào)家中。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。