重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1510號(hào)

被告人劉某某，女，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202041958********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地吉林省吉林市，住吉林省吉林市昌邑區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年11月1日由重慶市公安局渝北區(qū)分局決定監(jiān)視居住，2020年4月24日由本院決定監(jiān)視居住，同年9月23日經(jīng)本院決定，同月24日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院先后于2020年5月22日、7月31日將本案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局第二次補(bǔ)充偵查完畢后于同年8月26日重新移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年7月16日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五天（期限自2020年7月19日至同年8月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月，被告人劉某某經(jīng)王某某（另案處理）介紹加入民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目“九九歸一世界大同基金會(huì)”進(jìn)行報(bào)單活動(dòng)，劉某某任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)將該虛假項(xiàng)目的宣傳資料分發(fā)給其管理的組長(zhǎng)，其通過組長(zhǎng)發(fā)展或者自己直接發(fā)展普通會(huì)員報(bào)單參與該虛假項(xiàng)目，組長(zhǎng)騙取報(bào)單費(fèi)后統(tǒng)一交給其，其再交給王某某。??

2019年5月，被告人劉某某通過新聞報(bào)道知曉公安機(jī)關(guān)在偵查“九九歸一世界大同基金會(huì)”詐騙案后，停止報(bào)單。2019年6月，被告人劉某某繼續(xù)以團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)身份，組織組長(zhǎng)或者自己直接向普通會(huì)員銷售價(jià)格為人民幣680元每套的“五行大龍鳳鈔”和價(jià)格為人民幣280元每套的“中國(guó)夢(mèng)富民套卡”，并謊稱購(gòu)買上述二產(chǎn)品后可以獲取金額不等的股權(quán)，該股權(quán)在一定時(shí)間后可以兌換為數(shù)千萬的真實(shí)貨幣，組長(zhǎng)騙取報(bào)單費(fèi)后全額向其轉(zhuǎn)款，其按照銷售一套“五行大龍鳳鈔”截留人民幣10元、銷售一套?“中國(guó)夢(mèng)富民套卡”截留人民幣28元的標(biāo)準(zhǔn)向王某某轉(zhuǎn)款。已查證，2019年6月13日至27日期間，被告人劉某某以上述方式騙取被害人劉某甲、李某甲、李某乙、熊某某、蔡某某、溫某某、白某某、劉某乙、傅某某、劉某丙、高某某、榮某某、宋某某、吳某某、辛某甲、胡某某、宿某某、劉某丁等人保單費(fèi)共計(jì)人民幣737640元，后其向王某某轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣702502元。

2019年9月25日，被告人劉某某被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述主要案件事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、花名冊(cè)、財(cái)付通交易明細(xì)、微信聊天記錄、業(yè)務(wù)憑證、銀行賬戶交易明細(xì)表、情況說明等書證；

2.證人辛某乙的證言；

3.被害人劉某甲、李某甲、李某乙、熊某某、蔡某某、溫某某、白某某、劉某乙、傅某某、劉某丙、高某某、榮某某、宋某某、吳某某、辛某甲、胡某某、宿某某、劉某丁的陳述；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.檢驗(yàn)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：張??怡

檢察官助理：房璐明

2020年9月25日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.《量刑建議書》四份；

3.案卷十冊(cè)、光盤二袋。