江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢一部刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人劉某某，女，1993年**月**日出生于湖北省孝感市，居民身份證號(hào)碼：4209211993********，漢族，文化程度初中，**，戶籍所在地：湖南省郴州市臨武縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省孝感市孝昌縣**村**組。因本案于2019年9月26日被江門市公安局蓬江分局刑事拘留，2019年11月2日被江門市公安局蓬江分局逮捕。

本案由廣東省江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日至2020年2月17日,同日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，后偵查機(jī)關(guān)于2020年3月17日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3、4月份，被告人劉某某伙同張某甲（已判決）等人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)散布虛假貸款信息鏈接或者打電話聯(lián)系被害人以辦理信用卡、辦理貸款為名，誘惑被害人點(diǎn)擊相關(guān)鏈接網(wǎng)頁(yè)或者軟件，填寫個(gè)人信息及聯(lián)系號(hào)碼以辦理申請(qǐng)事項(xiàng)，收集被害人相關(guān)信息。被告人劉某某伙同張某甲等人通過(guò)撥打被害人預(yù)留的聯(lián)系號(hào)碼聯(lián)系被害人，自稱是銀行工作人員誘騙被害人繳納做賬戶流水資金、擔(dān)保費(fèi)等費(fèi)用到指定賬戶上用于辦理貸款申請(qǐng)。被害人在不知實(shí)情的情況下，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬到劉某某、張某甲等人指定賬戶后，由劉某某、張某甲、李某甲（已判決）、一陌生男子（身份不詳，在逃）等人通知杜某某（已判決）馬上將指定賬戶上的余額通過(guò)POS機(jī)套現(xiàn)出來(lái)交給張某甲、李某甲等人，從中杜某某獲取套現(xiàn)金額2%-5%的提成。后劉某某、張某甲等人將被害人的手機(jī)號(hào)碼拉黑或者將手機(jī)關(guān)機(jī)，致使被害人無(wú)法聯(lián)系劉某某、張某甲等人，被害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。具體如下：

1.2018年4月11日，被害人白某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。次日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人白某某，騙得被害人白某某用其銀行卡號(hào)62108142200********于4月12日先后共轉(zhuǎn)賬8008元到用戶名為邵某某、卡號(hào)為62170000101********的儲(chǔ)蓄卡上。當(dāng)天杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）套現(xiàn)了8000元，后轉(zhuǎn)給張某甲。

2.2018年4月10日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人唐某甲，聲稱可以幫其擔(dān)保辦理10萬(wàn)元的貸款，需要交納200元代辦費(fèi)及2000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，騙得被害人唐某甲用其銀行卡號(hào)62270029424********分別于4月10日9時(shí)46分、4月12日11時(shí)09分轉(zhuǎn)賬200元、2000元到用戶名為李某乙、卡號(hào)為62170010700********的儲(chǔ)蓄卡上。2018年4月13日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話再次聯(lián)系被害人唐某甲，聲稱其信用分不夠，騙得被害人用其銀行卡號(hào)62270029424********分別于4月13日15時(shí)09分、15時(shí)17分、15時(shí)50分轉(zhuǎn)賬8000元、9000元、8000元到用戶名為王某乙、卡號(hào)為62155818140********的儲(chǔ)蓄卡上。同日15時(shí)16分、15時(shí)21分、15時(shí)59分，杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）分別套現(xiàn)8400元、9000元、8000元，后轉(zhuǎn)給張某甲。

3.2018年4月7日，被害人司某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。2018年4月13日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人司某某，騙得被害人用其銀行卡號(hào)62170003000********于當(dāng)天先后共轉(zhuǎn)賬6000元到用戶名為陳某丙、卡號(hào)為62366827200********的儲(chǔ)蓄卡上。同日杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）套現(xiàn)了6000元，后轉(zhuǎn)給張某甲。

4.2018年4月13日，被害人陳某丁通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。4月13日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人陳某丁以存錢做銀行流水為由，騙得被害人陳某丁用其銀行卡號(hào)62170037600********分別于當(dāng)天14時(shí)29分、15時(shí)24分、15時(shí)32分轉(zhuǎn)賬999元到用戶名為劉某丁、卡號(hào)為62155818120********的儲(chǔ)蓄卡上，轉(zhuǎn)賬1392元、1592元到用戶名為某某甲、卡號(hào)為62172318120********的儲(chǔ)蓄卡上。同日15時(shí)02分，杜某某持上述兩張儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）套現(xiàn)后轉(zhuǎn)給張某甲。

5.2018年4月12日，被害人陳某戊通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理8萬(wàn)元貸款。次日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人陳某戊以存錢做銀行流水為由，騙得被害人陳某戊用其銀行卡號(hào)62220231000********分別于4月13日轉(zhuǎn)賬5000元、6980元到用戶名為周某乙、卡號(hào)為62220308020********的儲(chǔ)蓄卡上，轉(zhuǎn)賬8980元、8971元到用戶名為周某乙、卡號(hào)為62179924000********的儲(chǔ)蓄卡上。同日12時(shí)09分、12時(shí)14分、12時(shí)30分、12時(shí)40分，杜某某持上述兩張儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）分別套現(xiàn)5020元、6980元、8980元、8940元，后轉(zhuǎn)給張某甲。

6.2018年4月13日，被害人唐某乙通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。當(dāng)天被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人唐某乙，騙得被害人唐某乙用其銀行卡號(hào)62284800867********于4月13日先后共轉(zhuǎn)賬20000元到用戶名為鄭某某、卡號(hào)為62179924000********的儲(chǔ)蓄卡上。同日杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）套現(xiàn)，后轉(zhuǎn)給張某甲。

7.2018年4月中旬，被害人陳某甲通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。2018年4月13日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人陳某甲以繳納風(fēng)險(xiǎn)保障金為由，騙得被害人陳某甲用其銀行卡62124619100********于4月13日14時(shí)30分轉(zhuǎn)賬2000元到用戶名為劉某丁、卡號(hào)為62155818120********的儲(chǔ)蓄卡上。同日15時(shí)18分，杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）套現(xiàn)，后轉(zhuǎn)給張某甲。

8.2018年4月10日，被害人藍(lán)某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。2018年4月15日被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人藍(lán)某某，騙得被害人藍(lán)某某用其銀行卡62122621020********于當(dāng)天先后轉(zhuǎn)賬3000元到用戶名為鄭某某、卡號(hào)為62108109400********的儲(chǔ)蓄卡上，轉(zhuǎn)賬6000元、5900元到用戶名為劉某、卡號(hào)為62155818120********的儲(chǔ)蓄卡上。同日，杜某某持鄭某某儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）套現(xiàn)了其中3000元，后轉(zhuǎn)給張某甲。

9.2018年4月14日，被害人牛某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。次日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人牛某某，騙得被害人牛某某用其銀行卡62155926100********于4月15日先后轉(zhuǎn)賬2989元、2000元，通過(guò)其微信先后轉(zhuǎn)賬898元、100元、3986元到用戶名為周某乙、卡號(hào)為662170009400********的儲(chǔ)蓄卡上。同日，杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）套現(xiàn)了其中9950元，后轉(zhuǎn)給張某甲。

10.2018年4月15日，被害人蔣某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。同日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人蔣某某，騙得被害人蔣某某用其銀行卡60138261020********于4月15日先后共轉(zhuǎn)賬5490元到用戶名為付某某、卡號(hào)為62170008300********的儲(chǔ)蓄卡上。同日，杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）套現(xiàn)了其中5400元，后轉(zhuǎn)給張某甲。

11.2018年4月11日，被害人周某甲通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。2018年4月15日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人周某甲，騙得被害人周某甲用其銀行卡62148352********于4月15日先后共轉(zhuǎn)賬3000元到用戶名為劉某丁、卡號(hào)為62155818120********的儲(chǔ)蓄卡上。同日，杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）套現(xiàn)了該3000元，后轉(zhuǎn)給張某甲。

12.2018年4月13日，被害人田某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。2018年4月15日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人田某某，騙得被害人田某某用其銀行卡62122486021********于4月15日先后共轉(zhuǎn)賬6000元到用戶名為某某甲、卡號(hào)為62172318120********的儲(chǔ)蓄卡上。同日，杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）套現(xiàn)了其中5995元，后轉(zhuǎn)給張某甲。

13.2018年4月14日，被害人王某甲通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人王某甲，騙得被害人王某甲用其銀行卡62122486021********于4月16日先后共轉(zhuǎn)賬6000元到用戶名為某某甲、卡號(hào)為62172318120********的儲(chǔ)蓄卡上。同日，杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62146626********）分別套現(xiàn)，后轉(zhuǎn)給張某甲。

14.2018年4月13日，被害人某某甲通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。2018年4月16日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人某某甲，騙得被害人某某甲用其銀行卡62155813140********于4月16日先后共轉(zhuǎn)賬20000元到用戶名為張某乙、卡號(hào)為62155818120********的儲(chǔ)蓄卡上。同日，張某甲持該儲(chǔ)蓄卡在劉某乙處刷卡套現(xiàn)。

15.2018年4月16日，被害人何某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。2018年4月18日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人何某某，騙得被害人何某某用其銀行卡62122620130********于4月18日先后共轉(zhuǎn)賬5000元到用戶名為賀某某、卡號(hào)為62108109400********的儲(chǔ)蓄卡上。同日，杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）套現(xiàn)5000元，后轉(zhuǎn)給張某甲。

16.2018年4月12日，被害人劉某甲通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。2018年4月18日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人劉某甲，騙得被害人劉某甲用其銀行卡62170033800********于4月18日先后共轉(zhuǎn)賬3800元、5000元到用戶名為鮑某某、卡號(hào)為62284812881********的儲(chǔ)蓄卡上。同日，杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）套現(xiàn)8800元，后轉(zhuǎn)給張某甲。

17.2018年4月16日，被害人盛某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。2018年4月18日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人盛某某，騙得被害人盛某某用其銀行卡62178576000********于當(dāng)天先后共轉(zhuǎn)賬1990元、1999元到用戶名為劉某丙、卡號(hào)為62305216100********的儲(chǔ)蓄卡上。同日，杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62170026800********）套現(xiàn)了其中3980元，后轉(zhuǎn)給張某甲。

18.2018年4月19日，被害人趙某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。同日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人趙某某，騙得被害人趙某某用其銀行卡62122607080********于4月19日先后共轉(zhuǎn)賬7000元到用戶名為劉某丙、卡號(hào)為62172318120********的儲(chǔ)蓄卡上。

19.2018年4月17日，被害人楊某甲通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理額度2萬(wàn)的貸款。次日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人楊某甲以走銀行流水為由，騙得被害人楊某甲用其微信于4月19日分別轉(zhuǎn)賬1900元、1900元到用戶名為劉某丙、卡號(hào)為62172318120********的儲(chǔ)蓄卡上，用銀行卡號(hào)62170018300********于4月19日分別轉(zhuǎn)賬2000元、2000元到用戶名為劉某丙、卡號(hào)為62172318120********的儲(chǔ)蓄卡上。杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62146626********）于同日10時(shí)22分套現(xiàn)3800元（楊某甲款項(xiàng)）；同日13時(shí)15分，套現(xiàn)4100元（其中楊某甲4000元、趙某某100元）；同日14時(shí)33分套現(xiàn)5890元（趙某某款項(xiàng)），后轉(zhuǎn)給張某甲。

20.2018年4月18日，被害人楊某乙通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊了貸款廣告并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)辦理貸款。次日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人楊某乙，騙得被害人楊某乙用其銀行卡號(hào)62220211080********分別于4月19日15時(shí)05分、15時(shí)19分、15時(shí)51分轉(zhuǎn)賬2500元、2500元、3000元到用戶名為某某乙、卡號(hào)為62155818040********的儲(chǔ)蓄卡上。當(dāng)日15時(shí)14分，15時(shí)32分、15時(shí)51分，杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62146626********）分別套現(xiàn)2500元、2500元、3000元，后轉(zhuǎn)給張某甲。

21.2018年4月13日凌晨0時(shí)許，被害人唐某丙在江門市蓬江區(qū)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊下載了人人貸款軟件并填寫個(gè)人資料及聯(lián)系電話申請(qǐng)5萬(wàn)元的信用卡。同日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話聯(lián)系被害人唐某丙繳納5000元做銀行流水。4月15日17時(shí)12分、17時(shí)17分，被害人唐某丙通過(guò)其卡號(hào)62179961000********分別轉(zhuǎn)賬2000元、3000元到用戶名為張某乙、卡號(hào)為62155818120********的儲(chǔ)蓄卡上。同日17時(shí)14分、17時(shí)26分，被告人張某甲持該儲(chǔ)蓄卡到劉某乙處用POS機(jī)（卡號(hào)為62155818120********）套現(xiàn)。

22.2018年4月19日，被告人劉某某以及張某甲等人通過(guò)電話再次聯(lián)系被害人唐某丙繳納擔(dān)保費(fèi)，騙得被害人唐某丙通過(guò)其卡號(hào)62179961000********分別轉(zhuǎn)賬4000元、3000元到戶名為明某某、卡號(hào)為62155818120********的儲(chǔ)蓄卡賬戶上。同日，杜某某持該儲(chǔ)蓄卡用其POS機(jī)（卡號(hào)為62146626********）及丁某某POS機(jī)（卡號(hào)為6217002680********）套現(xiàn)，后轉(zhuǎn)給張某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水、監(jiān)控視頻截圖、資金匯總表、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、情況說(shuō)明、提取筆錄、提取清單及照片等書證；

2.被害人某某甲、白某某、唐某甲、司某某、陳某、唐某乙、陳某甲、藍(lán)某某、牛某某、蔣某某、周某甲、田某某、王某甲、何某某、劉某甲、盛某某、趙某某、楊某甲、楊某乙、唐某丙等人的陳述；

3.證人劉某乙、丁某某、張某甲、李某甲、杜某某、翟某某、楊某丙、朱某某、謝某某、陳某乙等人的證言；

4.被告人劉某某的供述與辯解；?

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某無(wú)視國(guó)家法律，多次共同參與詐騙作案，騙得他人人民幣215074元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：湯健強(qiáng)

2020年4月17日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于江門市看守所。

2.量刑建議書三份、案卷十四冊(cè)隨案移送。