福建省上杭縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭檢訴刑訴〔2020〕122號(hào)

被告人劉某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508231981********，漢族，大專(zhuān)文化程度，經(jīng)商，出生地福建省上杭縣，戶(hù)籍所在地和現(xiàn)住址福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被上杭縣公安局刑事拘留，2019年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被上杭縣公安局逮捕。

本案由上杭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年1月9日至2月7日；自2020年3月20日至4月20日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年12月27日至2020年1月10日、自2020年3月8日至3月22日、自2020年5月21日至6月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

2009年8月，被告人劉某某與他人在上杭縣白砂鎮(zhèn)朋新村注冊(cè)成立“上杭**投資有限公司”，公司經(jīng)營(yíng)范圍為項(xiàng)目投資和項(xiàng)目投資咨詢(xún)服務(wù)。后被告人劉某某未經(jīng)批準(zhǔn)，以高于銀行存款利息為誘餌，以個(gè)人或公司名義陸續(xù)吸收曾某某、鄧某甲等131人的資金共計(jì)人民幣16322365元，并出具收據(jù)或“上杭**投資有限公司投資一本通”存折。被告人劉某某將吸收的資金用于個(gè)人經(jīng)商及還本付息，直到2019年1月資金鏈斷裂，無(wú)法還本付息，造成他人重大經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.上杭縣公安局提取的收據(jù)、借條、上杭**投資有限公司個(gè)人投資財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)明細(xì)等書(shū)證；2.證人劉某甲、劉某乙、劉某丁等人的證言；3.被害人曾某某、鄧某甲、鄧某乙等人的陳述；4.被告人劉某某的供述和辯解；5.上杭縣公安局出具的戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)等證明材料。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法向社會(huì)公眾吸取資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上杭縣人民法院

??????????????????????????????檢察員：曹文東

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??????????????????????2020年5月28日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于龍巖市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)。

3.證人名單。