重慶市秀山土家族苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

秀檢刑訴〔2020〕Z147號(hào)

被告人劉某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123231982********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住址貴州省松桃苗族自治縣（以下簡(jiǎn)稱(chēng)松桃縣）**廣場(chǎng)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被重慶市秀山土家族苗族自治縣（以下簡(jiǎn)稱(chēng)秀山縣）公安局刑事拘留，同年2月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由秀山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003841995********，漢族，大學(xué)文化程度，個(gè)體工商戶(hù)，住址重慶市巴南區(qū)**棟**（戶(hù)籍所在地重慶市南川區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被秀山縣公安局刑事拘留，同年2月5日被秀山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由秀山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受理之日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院兩次退回補(bǔ)充偵查（自2020年4月29日至2020年5月28日、自2020年6月24日至2020年7月24日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人劉某通過(guò)張某甲（未歸案）將其拉入上家組建的虛假招嫖微信群，由上家安排的人誘騙被害人在群里支付嫖資、保證金等費(fèi)用后，劉某負(fù)責(zé)在群里搶被害人發(fā)的紅包，并提成。后有多個(gè)上家（待查證）加劉某的微信，讓劉某幫他們搶紅包，并提成5%。劉某便先后通過(guò)微信邀約了被告人劉某某、敖某某（另案處理）及李某甲、余某某、楊某某、任某某、陳某甲（均另案處理）、張某乙、李某乙（未歸案）等人進(jìn)群搶紅包，并給他們提成3%。劉某、劉某某、敖某某及其邀約的李某甲、余某某等人的微信、銀行卡支付交易明細(xì)，劉某的農(nóng)業(yè)銀行卡62284814690********從2019年9月至12月，先后收取劉某某、敖某某、李某甲、余某某等人搶紅包轉(zhuǎn)款80萬(wàn)余元。其中劉某某微信搶紅包40余萬(wàn)元，敖某某微信搶紅包8萬(wàn)元，其中劉某某銀行卡轉(zhuǎn)款15萬(wàn)余元給劉某。敖某某銀行卡轉(zhuǎn)款1.9萬(wàn)余元給劉某，余下的錢(qián)均通過(guò)微信轉(zhuǎn)給劉某?，F(xiàn)查證的被害人如下：

1.2019年12月15日，秀山縣烏楊街道的被害人鐘某某在秀山縣中和街道**賓館住宿時(shí)，通過(guò)微信欲招嫖，被騙5488元。有5088元進(jìn)入了被告人劉某、劉某某、敖某某等人的微信、支付寶賬戶(hù)中。其中劉某搶紅包800元，支付寶收款900元；劉某某搶紅包688元；敖某某搶紅包400元；劉某邀約的張某乙搶紅包1600元；楊某某搶紅包600元；任某某搶紅包100元。

2.2019年12月12日晚，被害人徐某甲在福建省莆田市城廂區(qū)**酒店住宿時(shí)通過(guò)微信欲招嫖，被騙93000元，全部進(jìn)入了被告人劉某某、任某某等人的微信賬戶(hù)中。其中劉某某搶紅包31600元；劉某邀約的任某某搶紅包10200元；李某甲搶紅包11600元；余某某搶紅包12600元；李某乙搶紅包9000元張，張某甲搶紅包18000元。

3.2019年11月17日，河南省的被害人陳某乙在江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)梅村街道**酒店住宿時(shí)通過(guò)微信欲招嫖，被騙4400元，有4200元進(jìn)入了被告人劉某某、任某某等人的微信賬戶(hù)中，其中劉某某搶紅包2400元；劉某邀約的任某某搶紅包1600元；李某甲搶紅包200元。

4.2019年9月29日，被害人陳某丙在安微省宿州市西關(guān)辦事處**酒店住宿時(shí)通過(guò)微信欲招嫖，被騙現(xiàn)金14000元。被騙現(xiàn)金全部進(jìn)入被告人劉某、陳某甲的微信賬戶(hù)中，其中劉某搶紅包12900元；陳某甲搶紅包1100元。

5.2019年9月15日，被害人徐某乙在杭州市臨安區(qū)錦城街道**酒店住宿時(shí)通過(guò)微信欲招嫖，被騙現(xiàn)金9800元。其被騙現(xiàn)金有9000元進(jìn)入被告人劉某的微信賬戶(hù)中。

2020年1月2日，被告人劉某、劉某某被抓獲歸案。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)3部、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、微信及銀行卡交易記錄、收條等物證書(shū)證；

2.證人鐘某某、徐某甲、陳某乙、陳某丙、徐某乙、李某丙的證言；

3.被告人劉某、劉某某及同案犯敖某某、任某某、陳某甲、楊某某、余某某、李某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄；

5.重慶市公安局物證鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某、劉某某明知是犯罪所得而通過(guò)搶紅包的方式予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織的全部犯罪處罰。被告人劉某某在在共同犯罪中起次要作用的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，被告人劉某、劉某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某有期徒刑三年至四年，并處罰金；判處被告人劉某某有期徒刑一年至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

秀山縣人民法院

檢察官：陳泳霞

檢察官助理：楊艷惠

2020年8月18日

附：

????1.被告人劉某現(xiàn)取羈押于秀山縣看守所，被告人劉某某現(xiàn)保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份；

4.涉案手機(jī)隨案移送。