安?？h人民檢察院

起?訴?書

安檢刑訴〔2020〕2號

被告人劉某，女，1978年**月**日出生于江西省安?？h，居民身份證號碼3624281978********，漢族，大學(xué)本科，中國**銀行**支行城西支行行長，戶籍所在地江西省吉安市安?？h**鎮(zhèn)**路**號**，住安?？h**鎮(zhèn)**期**棟**單元**。2018年9月4日因本案被安?？h公安局取保候?qū)彙?019年1月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人何經(jīng)浪，男，1974年**月**日出生于浙江省蒼南縣，居民身份證號碼3303271974********，漢族，小學(xué)文化，安福縣**體育專賣店經(jīng)營者，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣，住安?？h**鎮(zhèn)**路**樓。2018年9月4日因本案被安?？h公安局取保候?qū)彙?019年1月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1968年**月**日出生于江西省安?？h，居民身份證號碼3624291968********，漢族，高中文化，安?？h某某商行經(jīng)營者，戶籍所在地江西省吉安市安福縣，住安福縣**鎮(zhèn)**路**號**。2018年9月13日因本案被安福縣公安局取保候?qū)彙?019年1月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由安?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某、何經(jīng)浪涉嫌非法經(jīng)營罪、被告人袁某某涉嫌包庇罪，于2019年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年3月1日、2019年5月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月1日、2019年6月14日補(bǔ)查重報；延長審查起訴期限三次各15天。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、1.2016年5月至2018年5月期間，為完成銀行辦理信用卡任務(wù)，被告人劉某本人或介紹周某、郭某等人到被告人何經(jīng)浪的“**體育專賣店”兩個店采用虛假交易的方式在POS機(jī)上刷卡。刷卡后，何經(jīng)浪將劉某及其介紹的刷卡人套現(xiàn)的錢轉(zhuǎn)入劉某的借記卡內(nèi)，再由劉某將套現(xiàn)的錢轉(zhuǎn)入刷卡人的賬戶。套現(xiàn)的金額共計26937246.99元。

2.2015年9月，袁某為完成安裝POS機(jī)任務(wù)，用其叔叔袁某某經(jīng)營的某某商行在安?？h**銀行申請辦理了一臺移動POS機(jī)。后由被告人劉某將該P(yáng)OS機(jī)關(guān)聯(lián)在其手機(jī)上并放在其辦公室使用，截止2018年7月，劉某本人或讓周某等人在沒有實際交易的情況下，使用該P(yáng)OS機(jī)套現(xiàn)金額共計28394539.74元。

二、被告人袁某某事后明知是劉某在管理并使用其移動POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，在公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查時，謊稱是自己在使用該P(yáng)OS機(jī)且提供部分交易人名單，并對虛假套現(xiàn)金額簽字確認(rèn)，多次訊問均作虛假陳述。

2018年9月5日，被告人何經(jīng)浪主動到公安局投案并如實供述犯罪事實。2018年9月13日，被告人袁某某主動到公安局投案并如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：歸案情況說明、公安網(wǎng)線索詳情、常住人口信息表、證明、銀行流水統(tǒng)計、pos機(jī)刷卡明細(xì)表等相關(guān)書證；2.證人黃某某、肖某某、李某某、胡某甲、胡某乙、郭某某、歐某某、羅某某的證言；3.被告人劉某、何經(jīng)浪、袁某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人何經(jīng)浪、袁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某、何經(jīng)浪違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛假交易的方式向信用卡持卡人直接套取現(xiàn)金，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，被告人袁某某明知是犯罪的人而作假證包庇，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究劉某、何經(jīng)浪的刑事責(zé)任，以包庇罪追究袁某某的刑事責(zé)任。被告人何經(jīng)浪、袁某某主動歸案并如實供述犯罪事實，屬自首，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第三百一十條、第四十二條、第四十五條、第五十二條、第六十七條之規(guī)定，建議以非法經(jīng)營罪對何經(jīng)浪判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬至四萬元，以包庇罪對袁某某判處拘役四個月至六個月，緩刑八個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安?？h人民法院

檢察員：彭小燕

2020年1月7日

附：

1．被告人劉某、何經(jīng)浪、袁某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．案卷材料和證據(jù)八冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

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