湖南省醴陵市人民檢察院

起?訴?書

醴檢公訴刑訴〔2020〕75號

被告人劉某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4209821989********，漢族，群眾，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍地湖北省安陸市，住安陸市**鄉(xiāng)**村**，被抓時租住在醴陵市**大道**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被醴陵市公安局刑事拘留，于2019年12月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由醴陵市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于醴陵市看守所。

被告人沈某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4209821992********，漢族，群眾，初中肄業(yè)文化，個體經(jīng)營者，戶籍地湖北省安陸市，住安陸市**鄉(xiāng)黃家灣橋頭，被抓時租住在醴陵市來龍門街道辦事處**公寓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被醴陵市公安局刑事拘留，于2019年12月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由醴陵市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

本案由湖南省醴陵市公安局偵查終結，以被告人劉某、沈某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月21日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，于2020年3月12日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月19日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月17日補查重報。被告人劉某同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月7日至2019年11月13日期間，被告人劉某、沈某某為獲取非法利益，駕車到醴陵市租住房屋、購買手機和手機卡等作案工具，擬定辦理信用卡收手續(xù)費、激活信用卡轉流水的詐騙劇本，在租住的賓館及其駕駛的車輛上實施電信詐騙，全國各地有10余名被害人被騙，詐騙金額共計10余萬元。

被告人劉某、沈某某分工明確，由劉某在網(wǎng)上購買需要辦理信用卡的公民個人信息及電話卡，伙同沈某某購買作案手機后，由沈某某假冒代辦信用卡的業(yè)務員，按照購買的公民信息名單撥打第一通電話，稱其可幫忙辦理大額度的信用卡，但要收取信用卡額度2%（2000元左右）的手續(xù)費。當被害人同意代辦信用卡并繳納300元手續(xù)費后，沈某某將該被害人信息告知劉某，劉某就將被害人資料提供給辦理假信用卡的團伙，該團伙將假信用卡郵寄給被害人后，沈某某再撥打被害人電話，要求被害人支付剩余的手續(xù)費。之后，再由劉某假冒辦理開卡的銀行工作人員撥打被害人電話，以激活信用卡要先向指定賬戶轉信用卡額度10%的金額，用以制造流水、證明其償還能力的理由繼續(xù)實施詐騙。詐騙資金是由劉某負責在網(wǎng)上聯(lián)系資金結算團伙，在實施詐騙前，該資金結算團伙將詐騙資金進賬賬戶發(fā)送給劉某，在詐騙成功后，該資金結算團伙將詐騙所得資金扣除15%的手續(xù)費后，在攸縣地區(qū)付現(xiàn)金給劉某。劉某和沈某某扣除購買作案工具的成本和兩人在醴陵市詐騙期間的生活開支后，平分詐騙所得現(xiàn)金。

現(xiàn)已查明有以下8名被害人的資金共計人民幣105110元被劉某、沈某某用以上詐騙模式騙取，具體事實如下：

1、2019年10月14日至2019年10月16日，劉某、沈某某騙取被害人陳某甲53210元。

2、2019年11月8日至2019年11月11日，劉某、沈某某騙取被害人吳某某31000元。

3、2019年11月5日至2019年11月12日，劉某、沈某某騙取被害人陳某乙12000元。

4、2019年11月6日至2019年11月12日，劉某、沈某某騙取被害人鈕某某2300元。

5、2019年11月7日至2019年11月12日，劉某、沈某某騙取被害人王某甲2300元。

6、2019年11月7日至2019年11月12日，劉某、沈某某騙取被害人王某乙2000元。

7、2019年11月，劉某、沈某某騙取被害人楊某某2000元。

8、2019年11月7日，劉某、沈某某騙取被害人王某丙300元。

2019年11月13日，被告人劉某駕車送沈某某到沈某某租住的賓館附近時，兩人一起被民警抓獲歸案。民警當場依法扣押劉某的越野車1輛、身份證3張、銀行卡2張、手機4臺、手機卡7個、記事本1個、人民幣40738元；扣押沈某某身份證2張、房卡1張、手機3臺、記賬本1個、人民幣3649元。劉某到案后如實供述了其犯罪事實。案發(fā)后，劉某的家屬替劉某主動退賠違法所得81000元，從中賠償了被害人吳某某31000元，被害人吳某某對劉某予以諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：手機7臺、手機卡7個、身份證5張、房卡1張、銀行卡2張、記事本1個、記賬本1個、偽造的信用卡3張；2、書證：戶籍信息、破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押決定書及清單、領條、諒解書、記事本復印件、銀行流水、詐騙電話通話詳單及基站位置軌跡圖、鄂******小車通行信息及照片、辦案說明、開房記錄等；3、被害人陳某甲、吳某某、陳某乙、鈕某某、王某乙等人的陳述；4、被告人劉某、沈某某的供述和辯解；5、視聽資料：QQ聊天記錄、微信聊天記錄、手機通話記錄及短信記錄、被害人資料的手機截圖、手機轉賬記錄截圖、訊問光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某、沈某某，以非法占有為目的，冒充辦理信用卡的人員，通過撥打電話對不特定多數(shù)人實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人劉某、沈某某在共同犯罪中所起的作用相當，不宜劃分主從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人劉某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。案發(fā)后，被告人劉某及其家屬主動退贓、減少了被害人的損失，獲得了部分被害人的諒解，依法可以從寬處罰。被告人劉某、沈某某通過撥打電話對不特定多數(shù)人實施詐騙，依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第二條第（一）項的規(guī)定，可以酌情從嚴懲處。醴陵市公安局依法扣押的涉案款物，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，對被害人的合法財產(chǎn)應當及時某某，其他應當予以沒收，上繳國庫。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

醴陵市人民法院

檢??察??官?余思思

???????????????????????????????????2020年5月15日

附件：1.被告人現(xiàn)在處所：被告人劉某現(xiàn)被羈押于醴陵市看守所，被告人沈某某現(xiàn)被羈押于株洲市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.有關涉案款物情況詳見移送清單