四川省大竹縣人民檢察院

起?訴?書

竹檢公訴刑訴〔2019〕237號(hào)

被告人刁某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2308221973********，漢族，初中文化，黑龍江省樺南縣人，農(nóng)民，戶籍所在地黑龍江省樺南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯詐騙罪，于2013年4月23日被黑龍江省穆棱市人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金一萬元；因犯詐騙罪，于2018年3月20日被山東省日照市東港區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣10000元。

被告人王志海，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2310261974********，漢族，黑龍江省龍江縣人，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省密山市密山鎮(zhèn)**街第十一居委會(huì)。因犯搶劫罪，于2003年11月10日被黑龍江省牡丹江農(nóng)墾人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金110000元；因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2016年8月26日被黑龍江省密山市人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；因犯詐騙罪，于2018年3月20日被山東省日照市東港區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。

被告人張某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3416231978********，漢族，安徽省利辛縣人，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省利辛縣西潘樓鎮(zhèn)張樓村張營莊９４戶。因犯詐騙罪，于2017年2月15日被黑龍江省穆棱市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5000元。

上述三被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年4月14日被大竹縣公安局刑事拘留；于2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)、次日被大竹縣公安局逮捕。

本案由大竹縣公安局偵查終結(jié)，以被告人刁某某、王志海、張某涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月20日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人刁某某、王志海、張某與張俊莉（另案處理）共謀以冥幣、銀行練功券冒充“假幣”實(shí)施詐騙。被告人刁某某負(fù)責(zé)提供作案工具、王志海負(fù)責(zé)配合刁某某實(shí)施詐騙行為，被告人張某負(fù)責(zé)開車接送等，張俊莉負(fù)責(zé)尋找作案目標(biāo)。

2019年3月26日，受害人賴某某（另案處理）在巴中市巴人廣場賣糖，張俊莉拿出10元錢在賴某某處買糖后，張俊莉稱該10元人民幣是“假幣”，還可存入銀行，賴某某反復(fù)查看后沒有分辨出真?zhèn)?，便按張俊莉所說成功存入了銀行。2019年3月28日，張俊莉打電話給賴某某并確認(rèn)該10元人民幣已存入銀行后，張俊莉聲稱其能夠按1：4的比例購買這種“假幣”。經(jīng)張俊莉游說后，賴某某同意購買“假幣”，并約定在2019年4月8日進(jìn)行交易。后賴某某邀約其朋友唐某某（另案處理）各出資3萬元共同購買假幣，并購買了一臺(tái)驗(yàn)鈔機(jī)和兩條中華香煙。2019年4月8日，由唐某某駕駛轎車搭乘賴某某來到大竹縣城青年路廣場與張俊莉碰面，張俊莉從身上拿出60元錢給賴某某，賴某某謊稱上廁所將60元錢交給了唐某某，唐某某在大竹縣雙馬車站附近等候賴某某。被告人刁某某、王志海乘坐由被告人張某駕駛的皖******別克小轎車到大竹縣，被告人刁某某、王志海在大竹縣高速路口下車搭乘出租車到了大竹縣城“陽光咖啡”。張俊莉與被告人刁某某、王志海聯(lián)系后，同賴某某乘坐出租車也到了大竹縣城“陽光咖啡”，張俊莉?qū)①嚹衬硯У疥栮P(guān)咖啡的卡布基諾包間與被告人刁某某、王志海見面，被告人刁某某叫賴某某從事先準(zhǔn)備好放“假幣”的箱子里隨意拿出是事先包裝好的真人民幣進(jìn)行驗(yàn)貨，賴某某從中抽取了十幾張人民幣放入驗(yàn)鈔機(jī)，發(fā)現(xiàn)都能驗(yàn)鈔成功，便將事先買的兩條中華煙遞給被告人王志海，并給被告人刁某某說5萬元錢買24萬元的“假幣”，被告人刁某某、王志海表示同意，當(dāng)賴某某準(zhǔn)備用自己帶來的書包裝“假幣”時(shí)，被告人刁某某趁機(jī)將真錢掉包后，叫賴某某用被告人刁某某帶來的箱子裝好24萬“假幣”，被告人刁某某又以賴某某給他們送兩條煙為由，贈(zèng)送2萬元假幣給賴某某。隨后賴某某把5萬錢交給被告人刁某某等人后，拿著裝有26萬元“假幣”的箱子離開陽光咖啡。賴某某與唐某某在大竹縣雙馬車站附近匯合，在上高速公路前二人打開箱子查看時(shí)，發(fā)現(xiàn)不是假幣是銀行練功券后，便立即向大竹縣公安局報(bào)案。被告人刁某某、王志海與張俊莉隨即乘坐被告人張某駕駛的皖******小轎車逃離大竹縣城。

2018年11月下旬，被告人王志海到湖北省隨州市，入住在蔣某某位于隨州市曾都區(qū)**城辦事處香江商貿(mào)城的洪鑫旅館，住宿期間，被告人王志海以自己及朋友做走私車生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，向蔣某某借款10萬元，并許諾12月3日歸還20萬元的高額回報(bào)。蔣某某經(jīng)被告人王志海多次游說后，于2018年11月28日從銀行取款10萬元準(zhǔn)備借給被告人王志海。次日13時(shí)許，由蔣某某的朋友王某某駕駛轎車搭乘蔣某某、王志海二人到達(dá)湖北省信陽市浉河區(qū)中南家具城附近，被告人王志海與蔣某某二人乘坐出租車到達(dá)信陽市中樂百花酒店對(duì)面的迪歐咖啡，被告人王志海將被告人刁某某介紹給蔣某某認(rèn)識(shí)。隨后被告人王志海、刁某某與蔣某某乘坐出租車回到中南家具城門口，蔣某某從王某某車上拿出事先放在副駕駛室儲(chǔ)物箱內(nèi)用黑色塑料袋包裹的10萬元現(xiàn)金，交給被告人王志海，被告人王志海又將錢遞給被告人刁某某，被告人刁某某接到錢后立即乘坐出租車離開，隨后被告人王志海以上廁所為由逃離現(xiàn)場。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被扣押的假幣、銀行練功券等；2.書證：受案登記表及立案決定書、人口信息、扣押清單、刑事判決書、銀行卡交易明細(xì)等；3.證人王某某的證言；4.被害人賴某某、唐某某、蔣某某的陳述；5.被告人刁某某、王志海、張某供述與辯解；6.鑒定意見；7.現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人刁某某、王志海、張某，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；其中被告人刁某某、王志海的犯罪數(shù)額為15萬元，被告人張某的犯罪數(shù)額為5萬元。被告人刁某某、王志海在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省大竹縣人民法院

檢察員：劉兆芬

2019年9月3日

附：

1.被告人刁某某、王志?，F(xiàn)羈押于大竹縣看守所；被告人張某現(xiàn)羈押于達(dá)州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。