福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕561號

被告人刁某某（綽號“阿刁”），男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5130231999********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系廣東省**市**娛樂會所所員工，戶籍所在地四川省開江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住廣東省河源市源城區(qū)**房**樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月15日被福清市公安局刑事拘留，2020年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人刁某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月4日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序。

經(jīng)依法審查查明：2019年11月底，同案人姜某某（另案處理）找到被告人刁某某，共謀約定讓刁某某向他人購買銀行卡用于取出詐騙到賬錢款，刁某某可從中抽取取現(xiàn)款的10%作為報(bào)酬，被告人刁某某為從中獲利而同意幫忙。2020年7月30日間，被告人刁某某分別以人民幣600元價(jià)格向朋友曾某甲、曾某乙收購銀行卡并將卡號提供給同案人姜某某，姜某某在詐騙得款進(jìn)入賬戶后通過“蝙蝠”軟件通知被告人刁某某取現(xiàn)。2020年7月27日，福清市內(nèi)的被害人張某某在網(wǎng)絡(luò)上被上線詐騙分子微信號******、昵稱“Alan”以中抽獎幸運(yùn)者掃二維碼方式騙取人民幣55131.56元。為了找回被騙錢款，被害人張某某又于2020年8月2日在網(wǎng)絡(luò)上自行尋找找回被騙錢款的方法，期間又被微信昵稱“劉令子”、QQ號243876****、2044923737的詐騙分子冒充人民警察，以有能力幫忙找回被騙資金需轉(zhuǎn)賬激活被凍結(jié)的資金方式騙取人民幣70447元，其中被騙款人民幣34100元輾轉(zhuǎn)流入被告人刁某某購買的曾某乙銀行賬戶（62153403004********）。同日，被告人刁某某在同案人姜某某通知后持曾某乙銀行卡在廣東省河源市**路郵政儲蓄銀行支行ATM機(jī)上共七次將張某某被騙款共計(jì)人民幣2萬元取出后匯給姜某某。被害人張某某報(bào)案后，該卡賬戶內(nèi)剩余人民幣14100元被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

被告人刁某某于2020年9月15日在廣東省河源市源城區(qū)旺源路“海韻軒”娛樂會所被抓獲，如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、曾某乙銀行賬戶開戶簽約單及交易明細(xì)單、廖金金賬戶明細(xì)單、被害人網(wǎng)聊記錄及銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)記錄、資金流向圖、被告人微信廖記錄及蝙蝠軟件信息、現(xiàn)場檢測報(bào)告書；

2.被害人陳述：被害人張某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人刁某某的供述；

4.提取筆錄：提取筆錄；

5.其他證明材料：抓獲經(jīng)過。

本院認(rèn)為，被告人刁某某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙而幫助提供銀行卡收取贓款并取現(xiàn)，數(shù)額計(jì)人民幣3.41萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人刁某某在詐騙共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人刁某某到案后如實(shí)供述自己的罪行,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。被告人刁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人刁某某判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：陳文日

2020年12月21日

附注：

1.被告人刁某某現(xiàn)羈押于福清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊110頁。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。?