廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市江檢刑檢刑訴〔2020〕152號

被告人刁某某，男，1976年**月**日出生于山東省濟南市，公民身份證號碼：3701021976********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：山東省濟南市市中區(qū)**園**號樓**單元**號，住南寧市良慶區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。2019年12月5日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1993年**月**日出生于河南省陜縣，公民身份證號碼：4112221993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住南寧市良慶區(qū)**街。2019年12月5日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1995年**月**日出生于河南省陜縣，公民身份證號碼：4112221995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住南寧市良慶區(qū)**路**棟**號。2019年12月5日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1992年**月**日生于河南省陜縣，公民身份證號碼：4112221992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住南寧市良慶區(qū)**號**樓**號。2019年12月5日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1992年**月**日生于河南省峽縣，公民身份證號碼：4112221995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省峽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住南寧市良慶區(qū)**棟**單元**號。2019年12月5日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，女，1979年**月**日生于河南省峽縣，公民身份證號碼：4112221979********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住南寧市良慶區(qū)**街**號。?2019年12月5日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1992年**月**日生于河南省陜縣，公民身份證號碼：4112221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住南寧市良慶區(qū)**路**號。2019年12月5日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生于北京市，公民身份證號碼：1102221989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，住南寧市良慶區(qū)**棟**號房。2019年12月5日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人閔某某，女，1987年**月**日出生于河南省光山縣，公民身份證號碼：4115221987********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省光山縣**鄉(xiāng)**，住南寧市良慶區(qū)**街**號。2019年12月5日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1991年**月**日出生于北京市，公民身份證號碼：1102221991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：北京市順義區(qū)**街**號。2019年12月5日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結，以被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護律師、值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2016年以來，被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某先后加入了名為“資本運作業(yè)”（又名“某某乙”）的傳銷組織（以下簡稱“該傳銷組織”）。該傳銷組織通過鼓吹“資本運作”是國家暗中扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報，邀請親戚、朋友到南寧市考察投資項目，誘使他人交納申購款購買虛擬份額加入傳銷組織，從而形成上下線傳銷網絡層級關系。

該傳銷組織以申購份額的形式，要求參加者交納3300元（人民幣，下同）至69800元不等的費用獲得加入資格，即加入者至少申購1份份額，第一份份額為3800元，第二份起均為3300元，每個身份證最多可以申購21份（3800×1+3300×20=69800元）。該傳銷組織采用“五級三晉制”，對參加人員進行分級。即根據組織成員及其傘下人員申購的份額和發(fā)展情況不同，將組織人員進行層級排位，并規(guī)定低級別晉升高級別必須具備相應的條件。所謂“五級”，就是根據參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經理-老總五個級別，其中，1—2份是業(yè)務員級別，3—9份是業(yè)務組長級別，10—64份是業(yè)務主任級別，65—599份是業(yè)務經理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”，就是低級別晉升高級別的三種辦法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可，主任級別晉升為經理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別，經理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經理級別。

2019年12月4日，被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某被公安人員抓獲，十名被告人歸案后均自愿如實供述自己的罪行。

各被告人的犯罪事實分述如下：

一、2016年1月，被告人刁某某在傳銷人員袁某某（另案處理）的邀請下前往南寧市，加入了名為“資本運作業(yè)”的傳銷組織。被告人刁某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了袁某甲、蘇某某、張某某、徐某某、張某甲等下線人員。2017年9月，被告人刁某某根據該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。截至2019年12月4日，被告人刁某某傘下的蘇某某、許某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某等人已達到該傳銷行業(yè)的老總級別。

二、2016年7月，被告人蘇某某在被告人刁某某的邀請下前往南寧市，加入了名為“資本運作業(yè)”的傳銷組織。被告人蘇某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人張某某、許某某、張某乙、張某甲、張某丙、楊某某、侯某某等下線人員。2018年7月1日，被告人蘇某某根據該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。截至2019年12月4日，被告人蘇某某傘下的許某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某等人已達到該傳銷行業(yè)的老總級別。

三、2017年11月，被告人張某某在被告人蘇某某的邀請下前往南寧市，加入了名為“資本運作業(yè)”的傳銷組織。被告人張某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人張某乙、張某甲、張某丙、楊某某、侯某某等下線人員。2018年10月，被告人張某某根據該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。截至2019年12月4日，被告人張某某傘下的張某甲、張某乙、張某丙、楊某某等人已達到該傳銷行業(yè)的老總級別。

四、2018年1月，被告人張某甲在被告人張某某的邀請下前往南寧市，加入了該傳銷組織。被告人張某甲加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了張某丁、朱某某、張某戊等下線人員。2019年12月1日，被告人張某甲根據該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。

五、2018年3月，被告人張某乙在被告人張某某的邀請下前往南寧市，加入了名為“資本運作業(yè)”的傳銷組織。被告人張某乙加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人張某丙、楊某某等下線人員。2018年12月1日，被告人張某乙根據該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。截至2019年12月4日，被告人張某乙傘下的張某丙、楊某某等人已達到該傳銷行業(yè)的老總級別。

六、2018年5月，被告人張某丙在被告人張某乙的邀請下前往南寧市，加入了名為“資本運作業(yè)”的傳銷組織。被告人張某丙加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人楊某某、王某甲、嚴某某等下線人員。2019年8月1日，被告人張某丙根據該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。截至2019年12月4日，被告人張某丙傘下的楊某某已達到該傳銷行業(yè)的老總級別。

七、2018年7月，被告人楊某某在被告人張某丙的邀請下前往南寧市，加入了名為“資本運作業(yè)”的傳銷組織。被告人楊某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了張某己、張某庚、陳某等下線人員。2019年12月1日，被告人楊某某根據該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。

八、2015年6月，被告人王某某在傳銷人員曹某某的邀請下前往南寧市，加入了名為“資本運作業(yè)”的傳銷組織。被告人王某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人閔某某、孫某某、周某某、趙某某等下線人員。2019年3月，被告人王某某根據該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。截至2019年12月4日，被告人王某某傘下的閔某某、孫某某已達到該傳銷行業(yè)的老總級別。

九、2015年7月，被告人閔某某在被告人王某某的邀請下前往南寧市，加入了名為“資本運作業(yè)”的傳銷組織。被告人閔某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人孫某某、周某某、趙某某等下線人員。2019年8月1日，被告人閔某某根據該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。截至2019年12月4日，被告人閔某某傘下的孫某某已達到該傳銷行業(yè)的老總級別。

十、2016年9月，被告人孫某某在被告人閔某某的邀請下前往南寧市，加入了名為“資本運作業(yè)”的傳銷組織。被告人孫某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人李某某、候某、張某辛等下線人員。2019年12月1日，被告人孫某某根據該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、抓獲經過、銀行賬戶開戶資料、交易流水清單及交易對手明細、網絡圖、戶籍證明等書證；

2.證人侯某某、郭某某的證言；

3.同案犯許某某、趙某甲的供述；

4.被告人的刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某違反國家法律規(guī)定，以參與“資本運作”為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數量作為返利依據，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴重擾亂了社會經濟秩序，十名被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究十名被告人的刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢??察??員：??張牡丹

2020年4月10日

附：

1.被告人張某丙、閔某某、孫某某現羈押于南寧市第一看守所；被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、楊某某、王某某羈押于橫縣看守所。

2.案卷材料和證據十二冊隨文移送。

3.《量刑建議書》一份。

4．《認罪認罰具結書》九份。

5．《適用簡易程序建議書》一份。