重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1828號(hào)

被告人刁某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003811989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市江津區(qū)，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍所在地：重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。2019年10月22日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彛?020年10月22日經(jīng)本院決定由重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3710811999********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍地山東省威海市，住山東省威海市文登區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍所在地：山東省威海市文登區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。2020年8月1日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3710811990********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍地山東省文登市，住山東省威海市文登區(qū)**小區(qū)**號(hào)（戶籍所在地：山東省威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，2019年10月30日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彛?020年10月30日經(jīng)本院決定由重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241982********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省詔安縣，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年10月30日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彛?020年10月30日經(jīng)本院決定由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省詔安縣，住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年11月26日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彛?020年10月26日經(jīng)本院決定由重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，分別以被告人刁某某、徐某某、丁某甲、吳某甲、胡某甲等人涉嫌詐騙罪于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年10月29日決定延長審查起訴期限十五日，時(shí)間為（2020年10月30日至11月13日。2020年11月12日，本院決定將五案并案處理。被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某甲（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺(tái)，先后招募被告人刁某某、徐某某、丁某甲、吳某甲、胡某甲等人員為前、后臺(tái)人員，由前臺(tái)人員負(fù)責(zé)手機(jī)刷機(jī)、虛擬賬號(hào)的購買、引導(dǎo)被害人上下分充值等，且與后臺(tái)人員對(duì)接，核對(duì)被害人轉(zhuǎn)賬金額，修改網(wǎng)站開獎(jiǎng)結(jié)果，與下級(jí)“代理”控制的人員對(duì)接修改被害人銀行卡賬號(hào)等。后臺(tái)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)被害人的充值、轉(zhuǎn)款的情況，與前臺(tái)人員及“代理”對(duì)接，收取被害人轉(zhuǎn)款，為被害人充值、提現(xiàn)，為該詐騙集團(tuán)流轉(zhuǎn)贓款、聯(lián)系維護(hù)網(wǎng)站的開發(fā)運(yùn)行等。同時(shí)，先后發(fā)展了孫某甲、邱某某、王某甲、陳某甲、湯某某、吳某乙、陳某乙（均另案處理）等下級(jí)“代理”，約定分贓比例，為下級(jí)?“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號(hào)等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具。并安排丁某乙（另案處理）等人對(duì)騙取的資金進(jìn)行管理，與各代理結(jié)算，下發(fā)贓款等。由下級(jí)“代理”各自招募人員為?“鍵盤手”，設(shè)組長對(duì)“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)、網(wǎng)站的正常運(yùn)行，還邀約廈門**科技服務(wù)有限公司**林某乙（另案處理）參與，為該詐騙集團(tuán)設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)、服務(wù)器托管、更改域名等。隨后，在統(tǒng)一的地點(diǎn)，由前臺(tái)人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊(cè)賬號(hào)，由各“代理”控制的“鍵盤手”，以虛假的姓名，帖子上找來的“白富美”、“高帥富”的照片，在前述社交軟件上針對(duì)中國國內(nèi)的公民虛假交友，通過微信聊天加深感情，取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”等平臺(tái)為被害人賺錢為由，將其設(shè)置的以賭博為名的詐騙平臺(tái)的登陸二維碼發(fā)送給被害人。被害人掃碼后，登陸進(jìn)入對(duì)應(yīng)設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，與所謂的在線客戶聯(lián)系并充值，讓被害人參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博。隨后，由下級(jí)“代理”控制的“人員”與后臺(tái)人員聯(lián)系，使得被害人先期盈利，并能順利提現(xiàn)，以此引誘被害人繼續(xù)加大資金投入，被害人投入大量資金后，通過前、后臺(tái)的對(duì)接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號(hào)異常、賬戶被凍結(jié)、需再交納保證金等理由，要求被害人繼續(xù)向該犯罪集團(tuán)提供的帳戶內(nèi)注入資金，將被害人投入的大量錢財(cái)非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，在該犯罪集團(tuán)內(nèi)各級(jí)按比例分贓。共同針對(duì)中國國內(nèi)的公民實(shí)施詐騙行為。2019年8月中旬，該犯罪集團(tuán)被公安機(jī)關(guān)查獲，經(jīng)查證該詐騙集團(tuán)先后采取前述方式，騙取王某乙、陳某丙、吳某丙、李某乙、龔某某、張某甲、仇某某、姜某某、胡某乙、歐某某、孫某乙、袁某某、陳某丁、張某乙、李某丙等眾多被害人共計(jì)人民幣69114652.35元。

2018年12月，被告人刁某某加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在該集團(tuán)后臺(tái)協(xié)助他人實(shí)施騙取他人錢財(cái)?shù)男袨?，其參與其間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣61338892.35元。

2018年11月，被告人徐某某加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在該集團(tuán)后臺(tái)協(xié)助他人實(shí)施騙取他人錢財(cái)?shù)男袨椋鋮⑴c其間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣55820240.95元。

2019年3月，被告人丁某甲加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在該集團(tuán)前臺(tái)協(xié)助他人實(shí)施騙取他人錢財(cái)?shù)男袨?，其參與其間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣54780151.75元。

2018年8月，被告人吳某甲加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在該集團(tuán)前臺(tái)協(xié)助他人實(shí)施騙取他人錢財(cái)?shù)男袨?，其參與其間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣46097371.95元。

2019年5月底，被告人胡某甲加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在該集團(tuán)前臺(tái)協(xié)助他人實(shí)施騙取他人錢財(cái)?shù)男袨椋鋮⑴c其間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣23264171.90元。

案發(fā)后，被告人丁某甲、胡某甲經(jīng)公安民警規(guī)勸后主動(dòng)投案，被告人吳某甲經(jīng)李某?。戆柑幚恚┮?guī)勸后主動(dòng)投案，被告人刁某某主動(dòng)投案并規(guī)勸同案犯主動(dòng)投案，被告人徐某某被公安人員抓獲歸案，各被告人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)經(jīng)過。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。但尚未退出贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、出入境記錄查詢、情況說明等書證；

2.證人葉某某、朱某某、蔣某某、王某丙、肖某某等人的證言；

3.被害人王某乙、陳某丙、吳某丙、李某乙、龔某某、張某甲、仇某某、姜某某、胡某乙、歐某某、孫某乙、袁某某、陳某丁、張某乙、李某丙等人的陳述；

4.被告人刁某某、徐某某、丁某甲、吳某甲、胡某甲的供述與辯解；

5.司法審計(jì)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人刁某某、徐某某、丁某甲、吳某甲、胡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人刁某某、徐某某、丁某甲、吳某甲、胡某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人刁某某、徐某某、丁某甲、吳某甲、胡某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，被告人刁某某、丁某甲、吳某甲、胡某甲犯罪后自首，被告人徐某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，被告人刁某某規(guī)勸同案犯主動(dòng)投案，分別具有《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款、第三款和第六十八條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人刁某某、徐某某、丁某甲、吳某甲、胡某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以詐騙罪判處被告人刁某某有期徒刑一年至三年，并處罰金，建議判處被告人徐某某有期徒刑二年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金，建議判處被告人丁某甲有期徒刑二年至四年，并處罰金，建議判處被告人吳某甲一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金，建議判處被告人胡某甲有期徒刑十個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢?察?官：張?偉

檢察官助理：黃金鞒

???????????????????????????2020年11月13日

附：1.被告人刁某某、徐某某、丁某甲、吳某甲、胡某甲被取保候?qū)?，?lián)系電話分別為：1896010****、1855450****、1555066****、1335834****、1734956****；

2.卷宗十三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

4.《適用簡易程序建議書》一份。