云南省寧洱哈尼族彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢訴刑訴〔2020〕204號(hào)

被告人刀某某,綽號(hào)“跳蚤”，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5327221974********，傣族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣（以下簡(jiǎn)稱寧洱縣）**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住址同戶籍。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月23日被寧洱縣公安局刑事拘留，因本院未批準(zhǔn)逮捕，2020年1月6日被寧洱縣公安局取保候?qū)彛?1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧洱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人刀某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人刀某某在未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)情況下，以“調(diào)頭”的方式非法向他人放貸，收取手續(xù)費(fèi)獲利長(zhǎng)達(dá)5、6年的時(shí)間，其按日收取手續(xù)費(fèi)在0.357%至1%之間不等。2019年10月21日至2019年12月22日，被告人刀某某向李東海等22人非法放貸202.2萬(wàn)元，收取利息15540元。2019年I2月4日，被告人刀某某向白某甲放貸2萬(wàn)元用于銀行“調(diào)頭”，但調(diào)頭后未能再次貸款白某甲無力還款，在刀某某的催要下，白某甲于2019年12月6日還款9500，后刀某某要求白某甲在12月20日還13000元，并于2019年12月18日，邀約肖某某、鄭某某到寧洱縣**鎮(zhèn)**村委**組白某甲的家中索要，索要未果后，要求白某甲盡快還錢。白某甲無能力還款，刀某某通過手機(jī)短信、電話等催白某甲還款，白某甲被逼無奈，于2019年12月21日在寧洱縣寧洱賓館自殺身亡。2019年12月22日，刀某某再次邀約肖某某、鄭品金到白某甲家中要錢，得知白某甲死訊后離開。經(jīng)寧洱縣公安司法鑒定中心鑒定，白某甲系生前自行服用敵敵畏中毒死亡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部、小學(xué)作業(yè)本1本、小筆記本1本、借條3份；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶口證明、違法前科查證說明、銀行交易流水、微信轉(zhuǎn)賬截圖等；3.證人證言：抓獲經(jīng)過、證人白某乙、孫某某、楊某某等人的證言；4.被告人刀某某的供述與辯解；5.鑒定意見：鑒定書、檢驗(yàn)報(bào)告；6.勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人刀某某以營(yíng)利為目的，在未經(jīng)監(jiān)管部門許可的情況下，以“調(diào)頭”收取手續(xù)費(fèi)的方式，向多個(gè)不特定對(duì)向高利放貸，在催收借款時(shí)導(dǎo)致借款人自殺身亡，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省寧洱縣人民法院

檢察員：陳俊波

2020年12月4日

附：

1．被告人刀某某被取保候?qū)徲谧∷?，電?357794****；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.手機(jī)2部、小學(xué)作業(yè)本1本、小筆記本1本、借條3張、光盤6張隨案移送。

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