廣西壯族自治區(qū)平南縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

平檢刑訴〔2020〕502號(hào)

被告人凡某甲（綽號(hào)“M某某”），男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4401051997********，漢族，中專(zhuān)文化，城鎮(zhèn)居民，住廣東省廣州市荔灣區(qū)**街**號(hào)**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文罪，于2020年5月28日被平南縣公安刑事拘留，同年7月3日被本院以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，次日由平南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由平南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人凡某甲涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2019年11月至2020年2月期間，被告人凡某甲聯(lián)系葉某成、梁某雨（兩人已起訴），密謀通過(guò)注冊(cè)公司，辦理對(duì)公賬戶(hù)，將包括公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照在內(nèi)的公司資料出賣(mài)給他人獲取利益。凡某甲、葉某成、梁某雨等人，通過(guò)介紹、幫助余某運(yùn)、吳某海、江某東、王某某、馮某焯、某某乙等人在平南縣、南寧市等地注冊(cè)成立了20間公司，梁某雨注冊(cè)成立了3間公司，并用公司資料辦理對(duì)公賬戶(hù)。凡某甲、葉某成、梁某雨等人先后購(gòu)買(mǎi)了吳某海等人公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等公司資料，由凡某甲將公司資料出賣(mài)給他人獲利。

二、妨害信用卡管理罪

2019年12月至2020年2月期間，被告人凡某甲向葉某成、梁某雨提出收購(gòu)銀行卡，每張銀行卡價(jià)格為800元。葉某成、梁某雨在平南縣城區(qū)農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，各自辦理了3張銀行卡，并先后購(gòu)買(mǎi)王某某、某某乙、吳某海、吳某潞、呂某鴻、馮某焯等人在農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等銀行辦理的12張銀行卡，共18張銀行卡販賣(mài)給凡某甲，由凡某甲將銀行卡出售給他人獲利。

凡某甲通過(guò)買(mǎi)賣(mài)公司資料和銀行卡，非法獲利約26000多元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、證據(jù)清單、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、銀行卡開(kāi)戶(hù)資料等書(shū)證；2.證人王某某、某某乙等人的證言；3.被告人凡某甲及同案犯葉某成、梁某雨的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄及照片，指認(rèn)照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人凡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人凡某甲伙同他人買(mǎi)賣(mài)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人凡某甲屬于一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人凡某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平南縣人民法院

檢察官盧科光

檢察官助理梁軒

2020年9月30日

附件：

1.被告人凡某甲現(xiàn)羈押在平南縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。