上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕3400號

被告人凡某甲，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：4128271992********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住河南省平輿縣**街道**莊。2020年5月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人凡某乙，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：4128271989********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，住河南省平輿縣**街道**莊。2020年5月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人凡某甲、凡某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人凡某甲、凡某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月13日，被害人沈某某被他人以男女朋友相處、利用賭博網(wǎng)站漏洞獲利為由，騙取人民幣10萬元。

被告人凡某甲明知錢款系犯罪所得，為獲利仍答應(yīng)幫助徐大毛轉(zhuǎn)賬，并提供銀行卡號。2020年4月13日10時許，被害人沈某某被騙的10萬元中的5萬元轉(zhuǎn)入被告人凡某甲的銀行卡內(nèi)，當(dāng)日11時許，被告人凡某甲按照徐大毛的要求，將其中的3.5萬元通過微信轉(zhuǎn)給被告人凡某乙。被告人凡某乙明知系犯罪所得，仍答應(yīng)接收，后將涉案錢款轉(zhuǎn)給其妻子王敏（另行處理）。次日，被告人凡某乙、王敏將涉案銀行卡注銷，將涉案錢款取出，后用于開銷。

2020年5月20日，被告人凡某甲、凡某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

另查明，王敏已退贓人民幣3.5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．被害人沈某某的陳述和公安機(jī)關(guān)調(diào)取的聊天記錄，證實其錢款被騙的經(jīng)過。

2．同案關(guān)系人王敏的供述，證實被告人凡某乙向其轉(zhuǎn)賬，后二人將涉案銀行卡注銷，并將涉案錢款用于開銷。

3．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的手機(jī)截圖、銀行流水和賬戶信息，證實涉案錢款的流向。

4．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的監(jiān)控錄像和出具的視聽資料說明書，證實被告人凡某甲、凡某乙、王敏在銀行取款、辦理業(yè)務(wù)的情況。

5．公安機(jī)關(guān)出具的扣押筆錄、扣押清單，證實從被告人凡某甲、凡某乙和王敏處扣押到涉案手機(jī)、銀行卡。

6．被告人凡某甲、凡某乙的供述，證實其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

7．公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實本案的案發(fā)以及被告人的到案情況。

8．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實被告人凡某甲、凡某乙的年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人凡某甲、凡某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人凡某甲、凡某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人凡某甲、凡某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人凡某甲、凡某乙到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人凡某甲有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣六千元，若審判階段退贓，可適用緩刑；建議判處被告人凡某乙有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官姜國靜

檢察官助理解婧

2020年8月20日

附：

1．被告人凡某甲、凡某乙現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5．《刑事案件聽取值班律師意見表》二份。

6．《隨案移送贓證款物品清單》一份

7．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。