上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕1920號(hào)

被告人凌某甲，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3503221975********，漢族，小學(xué)文化，戶籍在福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年1月11日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年1月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人凌某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年7月，被告人凌某甲虛構(gòu)上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)的加裝電梯工程發(fā)包權(quán)，經(jīng)王某某介紹，以發(fā)包工程為誘餌與被害人陳某某簽訂合同、以收取工程保證金為由騙取被害人陳某某人民幣20萬元（以下幣種同）。案發(fā)前王某某代為歸還被害人陳某某13萬元，案發(fā)后王某某代為歸還被害人陳某某2萬元。

2.2019年9月，被告人凌某甲虛構(gòu)上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄加裝電梯工程發(fā)包權(quán)，經(jīng)王某某、韓某某介紹，以發(fā)包工程為誘餌與被害人章某某簽訂合同、以收取工程保證金為由騙取被害人章某某10萬元。

2020年1月10日,被告人凌某甲于住處被上海市公安局寶山分局羅涇派出所民警抓獲到案。到案后,被告人凌某甲供述不誠。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人陳某某提交的加裝電梯工程承包合同、查詢匯款明細(xì)、工商銀行境內(nèi)電子回單、證人王某某提供的查詢匯款明細(xì)、被害人陳某某的陳述，證實(shí)2019年6月，被害人陳某某結(jié)識(shí)王某某，并有意承接王某某手上的長(zhǎng)寧區(qū)電梯安裝項(xiàng)目。2019年7月9日，被告人凌某甲通過王某某向被害人陳某某虛構(gòu)工程發(fā)包權(quán)，以上海*甲有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）的名義與被害人陳某某所經(jīng)營的徐州*乙建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）簽訂《加裝電梯工程承包合同》，約定將上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)的加裝電梯鋼結(jié)構(gòu)井道工程發(fā)包給*乙公司。同日，被害人陳某某通過宋某某工商銀行賬戶支付電梯安裝安全保證金20萬元至王某某工商銀行賬戶。嗣后，王某某向被告人凌某甲轉(zhuǎn)賬4筆共計(jì)20萬元。2019年9月30日至2019年10月31日，王某某代為歸還被害人陳某某13萬元，2019年12月王某某代為歸還被害人陳某某2萬元。

2.被害人章某某提交的加裝電梯工程承包合同、進(jìn)場(chǎng)通知書、電梯工程介紹費(fèi)轉(zhuǎn)賬記錄、中國建設(shè)銀行客戶回單、上海農(nóng)商銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行電子回單、張某某提交的上海農(nóng)商銀行手機(jī)銀行明細(xì)截圖、手機(jī)銀行短信提示截圖、被害人章某某的陳述，證實(shí)2019年9月11日，被告人凌某甲以*甲公司名義將長(zhǎng)寧區(qū)加裝電梯工程承發(fā)包給上海*丙有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”），*甲公司通知*丙公司于2019年9月20日至長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄進(jìn)場(chǎng)施工。2019年9月29日，*甲公司賬戶轉(zhuǎn)入工程保證金10萬元，當(dāng)月29日至30日，*甲公司向凌某甲指定的凌某乙賬戶轉(zhuǎn)賬9.9萬元。

3.上海**置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丁公司”）提交的加裝電梯井道施工通知單、證人蔣某某證言，證實(shí)*丁公司于2019年5月13日將長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)工程交由江蘇**建設(shè)有限公司施工，2019年9月長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄加裝電梯工程審批尚未通過，被告人凌某甲無上述二項(xiàng)工程的施工資格。

4.證人鮑某某證言,證實(shí)被告人凌某甲曾承接過*丁公司的四個(gè)加裝電梯工程。

5.證人張某某證言，證實(shí)*甲公司沒有長(zhǎng)寧區(qū)小區(qū)加裝電梯工程資質(zhì)，沒有授權(quán)被告人凌某甲對(duì)外發(fā)包工程，也從未要求其收取保證金。

6.證人王某某、韓某某證言，證實(shí)2019年6月，被告人凌某甲委托王某某分包加裝電梯業(yè)務(wù)。后經(jīng)由王某某介紹，同被害人陳某某簽訂加裝電梯工程承包合同并收取其保證金20萬元；經(jīng)由王某某、韓某某介紹，同被害人章某某簽訂加裝電梯工程承包合同并收取其保證金10萬元。

7.被告人凌某甲的供述和辯解。

8.上海市公安局浦東分局出具的戶籍資料、到案經(jīng)過，證實(shí)被告人的身份信息及到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人凌某甲以非法占有為目的，在與他人簽訂、履行合同的過程中，騙取合同預(yù)付款共計(jì)人民幣17萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民幣共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：繆春華

2020年4月27日

附：

1.被告人凌某甲現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗2冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?

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