起 訴 書
被告人凌某甲，曾用名凌某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3301831988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地本市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯盜竊罪，于2010年3月10日被富陽市人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣1 000元；因犯盜竊罪，于2012年2月23日被富陽市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣1 500元；因犯詐騙罪、偽造身份證件罪，于2016年8月10日被杭州市富陽區(qū)人民法院，兩罪并罰，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣11 000元，2017年11月23日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被杭州市公安局富陽區(qū)分局依逮捕。
被告人金某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼3301831996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地本市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被杭州市公安局富陽區(qū)分局依法逮捕。
被告人袁某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3301831983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人凌某甲、金某某、袁某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人凌某甲、金某某、袁某某有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了三被告人，審查了全部案卷材料。其間，依法延長辦案期限十五日。
經(jīng)依法審查查明：
2019年6月，被告人袁某某、凌某甲、金某某經(jīng)商議，由被告人袁某某出面誘騙，并以孫某甲（經(jīng)鑒定系限定民事行為能力人）的名義，向浙江富陽**銀行股份有限公司申請貸款，取得貸款后予以分贓。期間，被告人凌某甲、金某某向浙江富陽農(nóng)村**股份有限公司提供孫某甲貸款相關(guān)申請材料。同年6月10日，浙江富陽農(nóng)村**股份有限公司發(fā)放貸款人民幣100 000元至孫某甲的賬戶內(nèi)。同日，被告人凌某甲、金某某取得貸款人民幣100 000元后予以分贓揮霍。案發(fā)前，已歸還銀行貸款人民幣23 900元，實(shí)際騙得貸款人民幣76 100元。
案發(fā)后，被告人袁某某經(jīng)電話通知于2020年1月9日到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：接受證據(jù)清單，扣押筆錄、扣押決定書、銀行賬單明細(xì)，貸款情況記錄表，交易記錄截圖，住宿登記信息，營業(yè)執(zhí)照，金融許可證，刑事判決書，釋放證明書、抓獲經(jīng)過，戶籍證明等；
2.證人證言：證人孫某甲、孫某乙、趙某某、邵某某、毛某某、孫某丙、童某某、余某某、朱某某、孟某某等人的證言；
3.被告人供述和辯解：被告人凌某甲、金某某、袁某某的供述和辯解；
4.鑒定意見：精神病鑒定意見書；
5. 勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；
6.電子數(shù)據(jù)：CD光盤1張及說明。
本院認(rèn)為，被告人凌某甲、金某某、袁某某以非法占有為目的，結(jié)伙詐騙金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貸款詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人凌某甲在判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《刑法》第六十五條。被告人袁某某具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。
此 致
杭州市富陽區(qū)人民法院
檢察員：陳根生
2020年3月30日
附：
1. 被告人凌某甲、金某某現(xiàn)押杭州市富陽區(qū)看守所；被告人袁某某現(xiàn)住地址候?qū)?82********）。
2. 預(yù)審卷宗3冊。
3. 量刑建議書3份。
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