上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢刑訴〔2020〕266號(hào)

被告人凌某某（綽號(hào)阿文），男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3522251982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省霞浦縣**路**號(hào)。2020年7月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月25日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由該局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4420001986********，漢族，初中文化，汽車(chē)銷(xiāo)售，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)。2020年7月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人凌某某、譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人凌某某、譚某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月28日至7月3日間，周某某被他人以網(wǎng)上投資賺錢(qián)為誘餌，在本市普陀區(qū)家中多次向“**資本”投資平臺(tái)充值錢(qián)款共計(jì)人民幣109萬(wàn)元（以下幣種同），后因無(wú)法取現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)被騙。上述錢(qián)款實(shí)際進(jìn)入“劉某甲”個(gè)人賬戶(hù)，其中的319994元于7月1日轉(zhuǎn)入李某某銀行賬戶(hù)，后又分流至鄭某某1134尾號(hào)銀行卡、繆某某6109尾號(hào)銀行卡、陳某某2826尾號(hào)銀行卡等17張銀行卡后于當(dāng)日被取現(xiàn)。

2020年6月起，被告人凌某某明知郭某某（另案處理）從事犯罪活動(dòng)，仍幫郭某某發(fā)展馮某某、劉某某等人（均另案處理），一同為郭某某轉(zhuǎn)移犯罪所得錢(qián)款。2020年7月1日，被告人凌某某安排馮某某，馮某某讓被告人譚某某持上述鄭某某、繆某某、陳某某等人的銀行卡至銀行取款，譚某某在明知錢(qián)款系犯罪所得的情況下，仍取出該3張卡內(nèi)的6萬(wàn)元并交給他人。經(jīng)查，上述6萬(wàn)元中有59990.4元系周某某被騙錢(qián)款。

2020年7月21日，被告人凌某某在泉州市**路青年國(guó)際酒店1307房被民警抓獲；2020年7月8日，被告人譚某某在泉州市**路**廣場(chǎng)門(mén)口被民警抓獲，兩名被告人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人周某某的證言，證明2020年6月，其通過(guò)**網(wǎng)結(jié)識(shí)一QQ昵稱(chēng)為劉某乙的人，劉告知其在“**資本”平臺(tái)上投資可以賺錢(qián)。其于6月28日、6月29日、7月1日、7月3日，在普陀區(qū)家中分別向該平臺(tái)充值1萬(wàn)、5萬(wàn)、73萬(wàn)、30萬(wàn)元，總計(jì)109萬(wàn)元，7月3日中午發(fā)現(xiàn)不能取現(xiàn)、被騙的事實(shí)。

2.證人馮某某的證言，證明2020年6月中旬起，其幫凌某某開(kāi)始做用手機(jī)銀行分流錢(qián)款到他人銀行卡上的活，每張卡分流一般都是2萬(wàn)以?xún)?nèi)，因?yàn)槊刻烀繌埧ㄈ】钕揞~是2萬(wàn)，后其還帶著同學(xué)譚某某一起到泉州做這個(gè)事。其等人有個(gè)工作群，凌某某和“黑某某”是管理人員，其負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬和收現(xiàn)金給凌某某，取錢(qián)的人有譚某某的事實(shí)。

3.證人劉某某的證言，證明其是幫凌某某取錢(qián)的，凌某某說(shuō)過(guò)取的是和賭博有關(guān)的錢(qián)，說(shuō)每取1萬(wàn)給其70元好處費(fèi)。其一共取過(guò)兩次錢(qián)，每次都是10萬(wàn)，最后取出來(lái)的錢(qián)都會(huì)交給“黑某某”的事實(shí)。

4.QQ聊天記錄、投資平臺(tái)聊天記錄截圖、周某某銀行卡交易明細(xì)，證明周某某于2020年6月28日至7月3日間向**資本平臺(tái)投資總計(jì)109萬(wàn)元，其實(shí)錢(qián)款均進(jìn)入劉某甲個(gè)人賬戶(hù)的事實(shí)。

5.協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、公安機(jī)關(guān)制作的周某某被騙錢(qián)款資金流轉(zhuǎn)圖、從反詐平臺(tái)和銀行調(diào)取的交易明細(xì)清單、取款視頻，證明周某某7月1日被騙的73萬(wàn)錢(qián)款進(jìn)入劉某甲賬戶(hù)后的分流情況。73萬(wàn)中的319994元進(jìn)入李某某賬戶(hù)后分流至17張銀行卡被取現(xiàn)。其中鄭某某1134尾號(hào)銀行卡、繆某某6109尾號(hào)銀行卡、陳某某2826尾號(hào)銀行卡分別轉(zhuǎn)入19993.8元、20000元、19996.6元，后譚某某持上述3張卡至銀行ATM機(jī)取現(xiàn)，共取出6萬(wàn)元的事實(shí)。

6.扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)從凌某某處扣押銀行卡一張、手機(jī)一部，從譚某某處扣押銀行卡四張的事實(shí)。

7.公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明、工作情況、戶(hù)籍資料，證明本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)、兩名被告人的到案情況及身份情況，均無(wú)前科。

8.被告人凌某某的供述、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明2020年6月中旬起，其通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)搞賭盤(pán)的“黑某某”，“黑某某”讓其轉(zhuǎn)錢(qián)、取錢(qián)，并會(huì)給好處費(fèi)。其又發(fā)展了劉某某、馮某某一起做轉(zhuǎn)錢(qián)、取錢(qián)的事，知道劉某某手下有三、四人負(fù)責(zé)取款，馮某某手下有兩個(gè)，其中一個(gè)叫“譚某某”。其一共幫“黑某某”洗錢(qián)十次左右，總計(jì)有約200萬(wàn)的事實(shí)。

9.被告人譚某某的供述、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明2020年6月底，同學(xué)馮某某讓其去泉州玩，后讓其幫忙取錢(qián)。取過(guò)好幾次錢(qián)，總計(jì)有幾十萬(wàn)，當(dāng)時(shí)覺(jué)得錢(qián)是來(lái)路不正的。7月1日馮某某給過(guò)其多張銀行卡，讓其去銀行取過(guò)錢(qián)的事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人凌某某、譚某某明知是犯罪所得而共同掩飾、隱瞞，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人凌某某、譚某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人凌某某、譚某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人凌某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處被告人譚某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣九千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察官王蕾

2020年10月26日

附件：1.被告人凌某某、譚某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗九冊(cè)、光盤(pán)二張、工作情況一份、電詐平臺(tái)調(diào)取的材料四張、資金流轉(zhuǎn)圖三張。

3.《適用速裁程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《法律意見(jiàn)書(shū)》各二份。

5.凌某某辯護(hù)人：林隆熙，1391601****；譚某某值班律師：朱磊，1381681****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?