上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕266號

被告人凌某某（綽號阿文），男，1982年**月**日生，公民身份號碼：3522251982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省霞浦縣**路**號。2020年7月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月25日延長刑事拘留期限至三十天，8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由該局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：4420001986********，漢族，初中文化，汽車銷售，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**街**巷**號。2020年7月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月12日延長刑事拘留期限至三十天，8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人凌某某、譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人凌某某、譚某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月28日至7月3日間，周某某被他人以網(wǎng)上投資賺錢為誘餌，在本市普陀區(qū)家中多次向“**資本”投資平臺充值錢款共計人民幣109萬元（以下幣種同），后因無法取現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)被騙。上述錢款實際進入“劉某甲”個人賬戶，其中的319994元于7月1日轉(zhuǎn)入李某某銀行賬戶，后又分流至鄭某某1134尾號銀行卡、繆某某6109尾號銀行卡、陳某某2826尾號銀行卡等17張銀行卡后于當(dāng)日被取現(xiàn)。

2020年6月起，被告人凌某某明知郭某某（另案處理）從事犯罪活動，仍幫郭某某發(fā)展馮某某、劉某某等人（均另案處理），一同為郭某某轉(zhuǎn)移犯罪所得錢款。2020年7月1日，被告人凌某某安排馮某某，馮某某讓被告人譚某某持上述鄭某某、繆某某、陳某某等人的銀行卡至銀行取款，譚某某在明知錢款系犯罪所得的情況下，仍取出該3張卡內(nèi)的6萬元并交給他人。經(jīng)查，上述6萬元中有59990.4元系周某某被騙錢款。

2020年7月21日，被告人凌某某在泉州市**路青年國際酒店1307房被民警抓獲；2020年7月8日，被告人譚某某在泉州市**路**廣場門口被民警抓獲，兩名被告人均如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人周某某的證言，證明2020年6月，其通過**網(wǎng)結(jié)識一QQ昵稱為劉某乙的人，劉告知其在“**資本”平臺上投資可以賺錢。其于6月28日、6月29日、7月1日、7月3日，在普陀區(qū)家中分別向該平臺充值1萬、5萬、73萬、30萬元，總計109萬元，7月3日中午發(fā)現(xiàn)不能取現(xiàn)、被騙的事實。

2.證人馮某某的證言，證明2020年6月中旬起，其幫凌某某開始做用手機銀行分流錢款到他人銀行卡上的活，每張卡分流一般都是2萬以內(nèi)，因為每天每張卡取款限額是2萬，后其還帶著同學(xué)譚某某一起到泉州做這個事。其等人有個工作群，凌某某和“黑某某”是管理人員，其負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬和收現(xiàn)金給凌某某，取錢的人有譚某某的事實。

3.證人劉某某的證言，證明其是幫凌某某取錢的，凌某某說過取的是和賭博有關(guān)的錢，說每取1萬給其70元好處費。其一共取過兩次錢，每次都是10萬，最后取出來的錢都會交給“黑某某”的事實。

4.QQ聊天記錄、投資平臺聊天記錄截圖、周某某銀行卡交易明細(xì)，證明周某某于2020年6月28日至7月3日間向**資本平臺投資總計109萬元，其實錢款均進入劉某甲個人賬戶的事實。

5.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、公安機關(guān)制作的周某某被騙錢款資金流轉(zhuǎn)圖、從反詐平臺和銀行調(diào)取的交易明細(xì)清單、取款視頻，證明周某某7月1日被騙的73萬錢款進入劉某甲賬戶后的分流情況。73萬中的319994元進入李某某賬戶后分流至17張銀行卡被取現(xiàn)。其中鄭某某1134尾號銀行卡、繆某某6109尾號銀行卡、陳某某2826尾號銀行卡分別轉(zhuǎn)入19993.8元、20000元、19996.6元，后譚某某持上述3張卡至銀行ATM機取現(xiàn)，共取出6萬元的事實。

6.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證明公安機關(guān)從凌某某處扣押銀行卡一張、手機一部，從譚某某處扣押銀行卡四張的事實。

7.公安機關(guān)出具的情況說明、工作情況、戶籍資料，證明本案的案發(fā)經(jīng)過、兩名被告人的到案情況及身份情況，均無前科。

8.被告人凌某某的供述、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明2020年6月中旬起，其通過朋友認(rèn)識搞賭盤的“黑某某”，“黑某某”讓其轉(zhuǎn)錢、取錢，并會給好處費。其又發(fā)展了劉某某、馮某某一起做轉(zhuǎn)錢、取錢的事，知道劉某某手下有三、四人負(fù)責(zé)取款，馮某某手下有兩個，其中一個叫“譚某某”。其一共幫“黑某某”洗錢十次左右，總計有約200萬的事實。

9.被告人譚某某的供述、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明2020年6月底，同學(xué)馮某某讓其去泉州玩，后讓其幫忙取錢。取過好幾次錢，總計有幾十萬，當(dāng)時覺得錢是來路不正的。7月1日馮某某給過其多張銀行卡，讓其去銀行取過錢的事實。

本院認(rèn)為，被告人凌某某、譚某某明知是犯罪所得而共同掩飾、隱瞞，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人凌某某、譚某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人凌某某、譚某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人凌某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；判處被告人譚某某有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣九千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察官王蕾

2020年10月26日

附件：1.被告人凌某某、譚某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗九冊、光盤二張、工作情況一份、電詐平臺調(diào)取的材料四張、資金流轉(zhuǎn)圖三張。

3.《適用速裁程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《法律意見書》各二份。

5.凌某某辯護人：林隆熙，1391601****；譚某某值班律師：朱磊，1381681****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?