江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕1472號

被告人凌某某，男，1984年**月**日生，身份證號碼4325221984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省婁底市婁星區(qū)**大道**小區(qū)（戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人凌某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月18日被江陰市公安局刑事拘留，2019年3月22日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被告人凌某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月23日告知了被告人凌某某有權委托辯護人，告知了被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人凌某某，聽取了被害人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本案于2019年6月23日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

被告人凌某某和朱某甲（另案處理）、朱某乙、譚某某（均已判刑）于2017年6月，經事先合謀，準備在貴州省貴陽市利用虛假的中彩網“重慶時時彩”網站實施詐騙。被告人凌某某負責管理招募的業(yè)務員，朱某甲負責管理網站后臺、進行充值和提現(xiàn)，朱某乙負責管理財務、保管現(xiàn)金并安排人員取款，譚某某負責管理網站后臺、操作充值。被告人凌某某和朱某乙、朱某甲、譚某某等人還糾集了朱某丙、朱某丁、朱某戊（均另案處理）等人為業(yè)務員，負責使用微信添加被害人為好友并聊天，向被害人推介虛假的“重慶時時彩”網站，謊稱團隊有專業(yè)的分析師，根據(jù)分析師指導購買彩票穩(wěn)賺不賠，誘騙被害人在網站上注冊會員并轉賬至指定的支付寶、微信賬戶充值。業(yè)務員先是誘騙被害人按照“分析師”的要求購買小額彩票，通過操控網頁上的開獎結果讓被害人“中獎”，當取得被害人信任后再誘騙被害人加大投注購買大額彩票，通過操縱開獎結果讓被害人虧損。被害人向指定的微信、支付寶轉賬后，朱某甲即將錢款提現(xiàn)至綁定的銀行卡，再與譚某某通過后臺操控使網頁上可顯示被害人賬戶資金情況，讓被害人誤以為自己充值的錢款及獎金均在網站的個人賬戶中并可以隨時提現(xiàn)。在此過程中，朱某乙又糾集了易某某，譚某某又糾集了楊某某加入該詐騙組織。易某某和楊某某作為取款人，經朱某乙安排持銀行卡至貴陽市相關銀行的ATM機上將騙得的贓款取現(xiàn)，再將現(xiàn)金交由朱某乙統(tǒng)一保管。根據(jù)該詐騙組織約定，業(yè)務員可分得詐騙款項的30%至35%左右，易某某和楊某某可各分得扣除業(yè)務員提成和組織日常開銷后的少部分利潤，剩余利潤由被告人凌某某、朱某乙、朱某甲、譚某某分配。

2017年6月至8月間，被告人凌某某及朱某乙、朱某甲、譚某某等人組織的詐騙組織采用上述手段，對江蘇、四川、山東、吉林、河北、江西等全國各地不特定多數(shù)被害人實施詐騙，其中騙得被害人鄧某某人民幣290000余元、被害人郁某某人民幣76000余元、被害人任某某人民幣15000余元、被害人唐某某人民幣8000余元、被害人寧某某人民幣7000余元、被害人邱某某人民幣34000余元、被害人李某甲人民幣4100元、被害人侯某某人民幣62000余元、被害人于某某人民幣40000余元、被害人李某乙人民幣118000余元、被害人周某某人民幣45800余元，合計人民幣699900余元。2017年8月31日，朱某乙、譚某某等人被抓獲時，公安機關從其住處當場查獲該詐騙組織2017年8月份詐騙款人民幣1002095元及涉案筆記本電腦2臺、銀行卡67張、手機19部等作案工具，查獲的詐騙款已發(fā)還相應查實的被害人。

案發(fā)后，被告人凌某某于2019年2月18日，主動聯(lián)系江陰市公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局查獲的作案工具手機、筆記本電腦、銀行卡等物證；

2.江陰市公安局收集的常住人口基本信息、銀行卡交易記錄、微信、支付寶、轉賬記錄等書證；

3.證人朱某丙、朱某丁、朱某戊的證言；

4.被害人鄧某某、邱某某、侯某某等人的陳述；

5.被告人凌某某及同案犯朱某乙、朱某甲、譚某某、易某某、楊某某的供述和辯解；

6.江陰市公安局制作的搜查筆錄、檢查筆錄、辨認筆錄、電子證物檢查工作筆錄；

7.江陰市公安局調取的監(jiān)控錄像、支付寶、手機微信聊天數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人凌某某以非法占有為目的，伙同他人組織詐騙集團，利用通訊工具和網絡對不特定多數(shù)人實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、二、四款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?員：張?旭

2019年7月4日

附：

1.被告人凌某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

????2.全部案卷材料。