江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕1472號

被告人凌某某，男，1984年**月**日生，身份證號碼4325221984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省婁底市婁星區(qū)**大道**小區(qū)（戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人凌某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月18日被江陰市公安局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人凌某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月23日告知了被告人凌某某有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人凌某某，聽取了被害人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本案于2019年6月23日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人凌某某和朱某甲（另案處理）、朱某乙、譚某某（均已判刑）于2017年6月，經(jīng)事先合謀，準(zhǔn)備在貴州省貴陽市利用虛假的中彩網(wǎng)“重慶時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站實(shí)施詐騙。被告人凌某某負(fù)責(zé)管理招募的業(yè)務(wù)員，朱某甲負(fù)責(zé)管理網(wǎng)站后臺、進(jìn)行充值和提現(xiàn)，朱某乙負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)、保管現(xiàn)金并安排人員取款，譚某某負(fù)責(zé)管理網(wǎng)站后臺、操作充值。被告人凌某某和朱某乙、朱某甲、譚某某等人還糾集了朱某丙、朱某丁、朱某戊（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)使用微信添加被害人為好友并聊天，向被害人推介虛假的“重慶時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站，謊稱團(tuán)隊(duì)有專業(yè)的分析師，根據(jù)分析師指導(dǎo)購買彩票穩(wěn)賺不賠，誘騙被害人在網(wǎng)站上注冊會員并轉(zhuǎn)賬至指定的支付寶、微信賬戶充值。業(yè)務(wù)員先是誘騙被害人按照“分析師”的要求購買小額彩票，通過操控網(wǎng)頁上的開獎結(jié)果讓被害人“中獎”，當(dāng)取得被害人信任后再誘騙被害人加大投注購買大額彩票，通過操縱開獎結(jié)果讓被害人虧損。被害人向指定的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬后，朱某甲即將錢款提現(xiàn)至綁定的銀行卡，再與譚某某通過后臺操控使網(wǎng)頁上可顯示被害人賬戶資金情況，讓被害人誤以為自己充值的錢款及獎金均在網(wǎng)站的個人賬戶中并可以隨時(shí)提現(xiàn)。在此過程中，朱某乙又糾集了易某某，譚某某又糾集了楊某某加入該詐騙組織。易某某和楊某某作為取款人，經(jīng)朱某乙安排持銀行卡至貴陽市相關(guān)銀行的ATM機(jī)上將騙得的贓款取現(xiàn)，再將現(xiàn)金交由朱某乙統(tǒng)一保管。根據(jù)該詐騙組織約定，業(yè)務(wù)員可分得詐騙款項(xiàng)的30%至35%左右，易某某和楊某某可各分得扣除業(yè)務(wù)員提成和組織日常開銷后的少部分利潤，剩余利潤由被告人凌某某、朱某乙、朱某甲、譚某某分配。

2017年6月至8月間，被告人凌某某及朱某乙、朱某甲、譚某某等人組織的詐騙組織采用上述手段，對江蘇、四川、山東、吉林、河北、江西等全國各地不特定多數(shù)被害人實(shí)施詐騙，其中騙得被害人鄧某某人民幣290000余元、被害人郁某某人民幣76000余元、被害人任某某人民幣15000余元、被害人唐某某人民幣8000余元、被害人寧某某人民幣7000余元、被害人邱某某人民幣34000余元、被害人李某甲人民幣4100元、被害人侯某某人民幣62000余元、被害人于某某人民幣40000余元、被害人李某乙人民幣118000余元、被害人周某某人民幣45800余元，合計(jì)人民幣699900余元。2017年8月31日，朱某乙、譚某某等人被抓獲時(shí)，公安機(jī)關(guān)從其住處當(dāng)場查獲該詐騙組織2017年8月份詐騙款人民幣1002095元及涉案筆記本電腦2臺、銀行卡67張、手機(jī)19部等作案工具，查獲的詐騙款已發(fā)還相應(yīng)查實(shí)的被害人。

案發(fā)后，被告人凌某某于2019年2月18日，主動聯(lián)系江陰市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局查獲的作案工具手機(jī)、筆記本電腦、銀行卡等物證；

2.江陰市公安局收集的常住人口基本信息、銀行卡交易記錄、微信、支付寶、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

3.證人朱某丙、朱某丁、朱某戊的證言；

4.被害人鄧某某、邱某某、侯某某等人的陳述；

5.被告人凌某某及同案犯朱某乙、朱某甲、譚某某、易某某、楊某某的供述和辯解；

6.江陰市公安局制作的搜查筆錄、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作筆錄；

7.江陰市公安局調(diào)取的監(jiān)控錄像、支付寶、手機(jī)微信聊天數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人凌某某以非法占有為目的，伙同他人組織詐騙集團(tuán)，利用通訊工具和網(wǎng)絡(luò)對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、二、四款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?員：張?旭

2019年7月4日

附：

1.被告人凌某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

????2.全部案卷材料。