無錫市錫山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫山檢訴刑訴〔2019〕811號　

被告人凌勁，男，1986年**月**日生，身份證號碼3412261986********，漢族，初中文化，無錫**投資發(fā)展有限公司負責人，出生地安徽省阜陽市，住無錫市錫山區(qū)**苑**號**室。被告人凌勁曾因為他人賭博提供場所并從中牟利，于2012年2月23日被無錫市公安局崇安分局行政拘留十五日并處罰款三千元。被告人凌勁因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被江陰市公安局監(jiān)視居住。2019年10月22日經本院以詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪批準逮捕，同日由無錫市公安局錫山分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某（別名凌某甲、凌某乙），男，1994年**月**日生，身份證號碼3412261994********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地安徽省阜陽市，住無錫市新吳區(qū)**街道**村**丼**號（戶籍地安徽省阜陽市潁上縣**鎮(zhèn)**村**隊**號）。被告人程某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年7月9日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人胥某某，男，1973年**月**日生，身份證號碼3209281973********，漢族，初中文化，個體駕駛員，出生地江蘇省鹽城市，住無錫市錫山區(qū)**街道**洲**號**室（戶籍地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**路**號）。被告人胥某某曾因賭博，于2012年2月23日被無錫市公安局崇安分局行政拘留十日并處罰款三千元。被告人胥某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年8月6日被江陰市公安局監(jiān)視居住，2019年9月27日經本院以非法拘禁罪、敲詐勒索罪批準逮捕，同日由無錫市公安局錫山分局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3209221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地江蘇省濱海縣，住無錫市梁溪區(qū)**園**號**室（戶籍地江蘇省鹽城市濱?？h**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人錢某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年7月9日經本院以非法拘禁罪、敲詐勒索罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吉某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼3209211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地鹽城市響水縣，住鹽城市響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人吉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，?2019年10月22日經本院以敲詐勒索罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局錫山分局偵查終結，以被告人程某某涉嫌詐騙罪、被告人錢某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人程某某、錢某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于9月11日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人程某某、錢某某，聽取了被告人程某某的律師、被告人錢某某的值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案件重大復雜，本案于2019年10月9日延長審查起訴期限十五日。因事實不清、證據(jù)不足，于2019年10月24日退回無錫市公安局錫山分局補充偵查，2019年11月22日重新收案，該分局將被告人凌勁、胥某某、吉某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪合并至本案，向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日告知被告人凌勁、胥某某、吉某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2019年11月25日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人凌勁、程某某、胥某某、錢某某、吉某某，聽取了被告人凌勁、吉某某的律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2015年8月25日被告人凌勁出資成立無錫**投資發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）。被告人凌勁招收被告人程某某、胥某某、錢某某、吉某某等人形成惡勢力犯罪集團，被告人凌勁系該集團的組織、領導者。公司下設有財務部、風控部、業(yè)務部、催收部等部門。其中被告人程某某、胥某某、錢某某、吉某某和程某某、魏某某（均另案處理）等人為催收部成員。

**公司以低利息、快速放款為誘餌，采用“空放”、“零用貸”模式向無錫本地人或者在無錫有房產的外地人等不特定人群違法發(fā)放貸款，并以上門費、介紹費、首期利息等理由收取“砍頭息”。為獲取非法利益，以行業(yè)規(guī)則等理由誘騙多名借款人簽訂高于借款金額的借條和房屋租賃合同，持虛高借條等拍照，制造虛假的銀行走賬流水固定資金痕跡，以及通過以貸還貸、轉單平賬等手法，非法獲取他人錢財。一旦借款人逾期未還款，被告人凌勁指使、安排催收人員以虛高的借條向借款人或其家屬催討，使用噴漆、堵鎖眼、滋擾等軟暴力以及非法限制借款人人身自由、毆打等手段，逼迫借款人或其家屬還款，嚴重干擾他人正常的生活、生產秩序，涉及警情多起，社會影響惡劣。該惡勢力犯罪集團具體違法犯罪事實包括：

1、??違法事實

2015年8月至2017年8月期間，以被告人凌勁為首的惡勢力犯罪集團分別向高某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、李某某、吳某某、周某某、毛某某、史某某、包某某、萬某某、胡某某、楊某某等人非法發(fā)放小額貸款，后因借款人逾期未還款，被告人凌勁則安排被告人胥某某、錢某某、吉某某、程某某以及程某某、朱某某（另案處理）等人，時分時合，采用上門或攔截，并以口頭威脅、毆打、噴漆、砸東西等手段向借款人或其家屬逼取高于實際借款數(shù)額的債務，引起多起警情，嚴重擾亂當?shù)厝罕姷纳鐣钪刃?，造成惡劣社會影響?/span>

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?無錫市公安局錫山分局調取的警情登記等書證；

2.?證人陳某某等的證言；

3.?被害人高某某等人的陳述；

4.?被告人凌勁、程某某、胥某某、錢某某、吉某某和程繼勝、朱亭順等人的供述和辯解；

5.?無錫市公安局錫山分局制作的辨認筆錄。

二、犯罪事實

（一）詐騙

2017年5月至2017年10月期間，被告人凌勁、程某某等人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，利用被害人江某某向其多次借款之機，通過制造虛假資金走賬流水、虛增債務、以及通過以貸還貸、轉單平賬等手法，共騙取被害人江某某及其母親胡某某錢款人民幣（下同）24萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?無錫市公安局錫山分局調取的銀行交易流水等書證；

2.?被害人江某某、胡某某的陳述；

3.?被告人凌勁、程某某的供述和辯解；

4.?無錫市公安局錫山分局制作的辨認筆錄。

（二）非法拘禁

2016年下半年，戈某某向**公司等處借款，后逾期未還款。2016年11月程某某、程某某、吉某某等人上門要債，戈家中被人噴漆、堵鎖眼、潑糞。2017年3月某日，被害人戈某某去無錫市大東方大廈另一家小貸公司借款，被告人錢某某得知后，派魏某某等人將其強行帶至**公司逼要債務，期間戈某某被人毆打、逼寫借條、聯(lián)系其父親戈某良還錢。當日被告人錢某某等人準備帶戈某某去江陰討要欠款，至**公司地下車庫時，被告人胥某某對戈某某進行毆打并致其頭部撞在墻上出血。后被告人胥某某、錢某某和魏某某等人將被害人戈某某拘禁在**公司地下車庫魏某某的一輛面包車內兩天，期間打電話給戈父親，威脅稱不還錢就把戈某某的腎割了去賣錢。后戈父親被迫向被告人胥某某、錢某某等人支付9000元后了結債務，被害人戈某某才得以離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?無錫市公安局錫山分局調取的接處警詳細信息等書證；

2.?證人戈某良等的證言；

3.?被害人戈某某的陳述；

4.?被告人胥某某、錢某某的供述和辯解

5.?無錫市公安局錫山分局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人錢某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

（三）敲詐勒索

1.?2016年8月16日，被害人張某某向**公司借款8000元，實得約5000元，并被簽訂一張8000元和一張15000元的借條，后逾期未還款。2016年9月初的一天，被告人吉某某、胥某某在無錫市錫山區(qū)港下向被害人張某某逼債，采用毆打、言語威脅等方式，又逼迫被害人張某某簽訂一張20000元的借條，后被告人吉某某、胥某某持該20000元的借條向被害人張某某的父母催討。張某某的父母害怕兒子被毆打，被迫向被告人吉某某、胥某某支付20000元。

2.?2017年6月，被害人陸某甲在**公司借款6000元，實得4000元，并被簽訂一張10000元和一張20000元的借條，同時將房產證做抵押，后逾期未還款。2017年7月8日，被告人胥某某、錢某某在江陰向陸某甲逼債20000元。陸某甲的父親因害怕兒子被打、所抵押房產將被賣掉抵債，被迫向被告人胥某某、錢某某支付13000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局錫山分局調取的借條等書證；

2.被害人張某某、陸某甲、陸某乙等人的陳述；

3.被告人胥某某、錢某某、吉某某的供述和辯解

4.無錫市公安局錫山分局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人錢某某、吉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人凌勁、程某某、胥某某、錢某某、吉某某等人系惡勢力犯罪集團。被告人凌勁以非法占有為目的，伙同他人虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大；為索取債務非法拘禁他人；敲詐勒索公民財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百三十八條第一款和第三款、第二百七十四條、第六十九條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任，應當數(shù)罪并罰。被告人程某某以非法占有為目的，伙同他人虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人胥某某、錢某某以非法占有為目的，伙同他人為索取債務非法拘禁他人；伙同他人敲詐勒索公民財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款和第三款、第二百七十四條、第二十五條第一款、第六十九條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任，應當數(shù)罪并罰。被告人吉某某以非法占有為目的，伙同他人敲詐勒索公民財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人凌勁系惡勢力犯罪集團首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，應當按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人程某某在詐騙共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕處罰。被告人錢某某被公安機關抓獲后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吉某某自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人錢某某、吉某某歸案后自愿如實供述了自己的罪行，承認指控罪名的犯罪事實，自愿接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市錫山區(qū)人民法院

檢察員：徐峰

2019年12月20日

附：

1.?被告人凌勁、程某某、胥某某、錢某某、吉某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；

2.?《認罪認罰具結書》2份、全部案卷材料。