湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鄂曾都檢刑訴〔2017〕130號

被告單位武漢**商貿(mào)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91420107271891642A，住所地湖北省武漢市青山區(qū)**街**門，主管人員凃某甲。

訴訟代表人程某某，女，57歲，系武漢**商貿(mào)有限公司股東。

被告單位武漢**化工有限責任公司，統(tǒng)一社會信用代碼91420107783157927A，住所地湖北省武漢市青山區(qū)**街**門，原主管人員凃某甲。

訴訟代表人梁某某，男，48歲，系武漢**化工有限責任公司法定代表人。

被告人凃某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號碼4201071966********，漢族，大學文化，武漢**商貿(mào)有限公司和武漢**化工有限責任公司主管人員，住湖北省武漢市武昌區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。系武漢市第十三屆人大代表和武漢市青山區(qū)第十三屆人大代表。因涉嫌單位行賄罪，于2016年2月4日由本院決定取保候審。

本案由湖北省人民檢察院指定隨州市人民檢察院交由本院職務犯罪偵查部偵查終結，以被告單位武漢**商貿(mào)有限公司、武漢**化工有限責任公司、被告人凃某甲涉嫌單位行賄罪，于2016年9月18日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1991年，凃某甲通過他人介紹認識時任武漢**公司初軋廠均熱車間主任張某甲(另案處理)，隨著張某甲職務不斷升遷，凃某甲逐漸產(chǎn)生與張某甲拉近關系、請張某甲為其公司經(jīng)營提供幫助的想法。

2001年至2010年期間，凃某甲為拓展武漢**商貿(mào)有限公司（以下簡稱*甲公司）業(yè)務，增加盈利收入，將*甲公司掛靠在**礦業(yè)責任有限公司建設公司（以下簡稱*乙公司）名下，請時任副總工程師、武漢**有限責任公司張某甲向武漢**公司大型軋鋼廠(以下簡稱*甲廠)副廠長陶某某和武漢**股份有限公司冷軋薄板廠(以下簡稱*乙廠)廠長尹某某打招呼，陶某某和尹某某按照張某甲的授意進行操作，*乙公司順利地承接了*甲廠和*乙廠的維修工程。凃某甲為將其武漢**化工有限責任公司（以下簡稱**化工公司）取向涂層產(chǎn)品引進武漢**股份有限公司**廠(以下簡稱*丙廠)，請時任武漢**兼總工程師、二硅鋼生產(chǎn)準備指揮部總指揮長張某甲向時任*丙廠廠長應某某等人打招呼，應某某等人按照張某甲的授意，對凃某甲予以關照，使**化工公司的取向涂層產(chǎn)品（T2、T0無機涂液）在*丙廠順利得以檢測、評審并立項。凃某甲為與張某甲拉近關系，請張某甲關照其經(jīng)營的*甲公司、**化工公司，先后向張某甲行賄7筆，其中人民幣共計1740000元、美元共計30000元、房屋四套(經(jīng)湖北省物價局價格認證中心價格認證, 價值為:1177000元人民幣)，張某甲予以收受并為凃某甲提供幫助。具體事實如下：

一、以參加張某乙(張某甲之女)留學宴請為名，向張某甲行賄20000美元

2001年1月份，張某甲為張某乙去新西蘭留學邀請凃某甲等人赴宴，凃某甲認為這是與張某甲搞好關系的良機，便事先用*甲公司的資金兌換20000美元裝在信封里參加宴請。飯后張某甲邀請凃某甲等人在漢口某劇院觀看演出，演出結束后，凃某甲將裝有20000美元的信封送給張某甲，張某甲予以收受。事后，凃某甲不斷留意能夠進入*甲集團的相關項目。下半年，凃某甲得知*甲廠要進行廠房維修，且有利益可圖，便請張某甲向陶某某打招呼，幫其承接*甲廠廠房維修、改造工程。張某甲接受凃某甲的請托后，以*甲集團領導的身份授意陶某某對凃某甲予以照顧，陶某某同意。凃某甲為承接該工程，將不具備廠房維修、改造資質的*甲公司掛靠在*乙公司名下，經(jīng)陶某某操作，凃某甲順利地承接了*甲廠廠房維修、改造工程。2002年，凃某甲請張某甲向尹某某打招呼承接*乙廠地面維修、小廠房建設、廠房維修等工程，張某甲接受凃某甲的請托后，以*甲集團領導的身份授意尹某某對凃某甲予以照顧，尹某某同意并進行操作，使*甲公司順利地承接了*乙廠廠房維修等工程。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.湖北省人民檢察院指定管轄函、隨州市人民檢察院交辦通知書、湖北省高級人民法院指定審判管轄的復函、情況反映、張某甲、尹某某、陶某某任職文件、*甲公司工商信息、武鋼工程內部施工合同、武漢市人大常委會和青山區(qū)人大常委會決定許可對凃某甲采取強制措施的文件、國家外匯管理局隨州市中心支局出具的2001年1至4月美元兌換人民幣折算表等書證；2.證人張某甲、尹某某、陶某某、程某某、梁某某、李某某等人的證言；3.被告人凃某甲的供述與辯解。

二、以向張某乙匯生活費為名，向張某甲行賄200000元人民幣

2005年的一天，張某甲讓凃某甲幫忙向在新西蘭留學的張某乙匯340000元人民幣生活費，但僅交給凃軍140000元人民幣和張某乙的新西蘭賬號，凃某甲考慮到*甲公司在承接*甲廠和*乙廠多項維修工程上得到了張某甲的幫助，以后還需要張某甲繼續(xù)關照，凃某甲表示同意。事后，凃某甲將其公司的資金200000元人民幣連同張某甲交給的140000元人民幣合計340000元人民幣，一起通過其澳門的朋友鄭某某匯至張某乙新西蘭賬戶，到賬后，張某甲告知凃某甲，張某乙已收到該筆匯款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人張某甲、呂某某、張某乙、鄭某某的證言；2.被告人凃某甲的供述與辯解。

三、為與張某甲拉近關系，向張某甲送房屋4套,價值1177000元人民幣

2006年3月, 凃某甲成立了**化工公司，并研發(fā)了取向硅鋼涂層產(chǎn)品。張某甲也調任武漢**股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師兼任*甲集團二硅鋼生產(chǎn)準備指揮部總指揮長，分管硅鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)等工作。凃某甲考慮到**化工公司的硅鋼涂層產(chǎn)品引進*甲集團需要張某甲繼續(xù)關照，便考慮給予張某甲好處。此時恰遇萬某某(凃某甲的朋友) 向凃某甲借款1050000元人民幣（此款來源于**化工公司資金）用于賭博無錢歸還，以其在武漢市江漢區(qū)**社區(qū)**棟901-904的4套房屋抵給凃某甲。凃某甲認為與張某甲共同投資購房是與張某甲拉近關系的好機會，便向張某甲謊稱一朋友急需用錢，欲將上述房屋以1350000元人民幣的價格出售，詢問張某甲是否愿意與其共同投資購買。張某甲經(jīng)過考察，覺得上述房屋有升值空間，表示同意。二人協(xié)商由張某甲出資550000元人民幣，凃某甲出資800000元人民幣。事后，凃某甲請張某甲向應某某等人打招呼把其**化工公司的硅鋼涂層產(chǎn)品引進*丙廠，張某甲按照凃某甲的請托以領導的身份授意應某某等人對凃某甲予以照顧，應某某等人同意并進行操作。同年5月，*丙廠開始對凃某甲公司的硅鋼涂層產(chǎn)品(T2無機涂液)進行技術檢測。期間，凃某甲考慮到技術檢測得到了張某甲的幫助，其公司的業(yè)務還需要張某甲繼續(xù)關照，便對張某甲說，由其支付應由張某甲出資的550000元購房款，張某甲表示同意。同年9月，在張某甲的幫助下，凃某甲公司硅鋼涂層產(chǎn)品順利地通過了*丙廠檢測、評審并得以立戶，取得了此產(chǎn)品供貨商資格。同年10月，在張某甲的幫助下，*乙廠開始對凃某甲公司的硅鋼涂層產(chǎn)品(T0無機涂液)進行技術檢測，同年12月順利通過了檢測、評審并得以立戶，取得了此產(chǎn)品供貨商資格。同年下半年，凃某甲與萬某某將上述房屋的手續(xù)辦結，凃某甲考慮到其公司取得了硅鋼涂層產(chǎn)品的供貨商資格，且其公司與*甲集團之間的業(yè)務還需要張某甲繼續(xù)關照，便對張某甲稱上述購房款已付清，把房屋送給張某甲，感謝張某甲對其公司的幫助，張某甲予以接受。二人協(xié)商先將上述房屋過戶到凃某甲名下，房產(chǎn)證由凃某甲代為保管，待張某甲使用時由凃某甲提供。但受武漢市購房政策限制，*丙公司員工秦某某、高某某、余某某、梁某某名下。

2009年張某甲將上述房屋出租，租期三年，出租至2011年，租**，共計120000元人民幣。2014年底，張某甲與呂某某協(xié)商，委托張某甲胞妹張某丙將上述房屋出租給伍某某，租期10年，每年租金110000元人民幣。凃某甲安排其公司的員工秦某某、高某某、余某某等人協(xié)助張某丙辦理房屋出租事宜。張某甲與呂某某已收取2015年、2016年租金共計220000元人民幣。

2016年1月張某甲被檢察機關調查，呂某某擔心上述四套房屋對張某甲有影響，便與凃某甲協(xié)商應付檢察機關的調查，兩人協(xié)商由凃某甲擬定一份房屋租金分配虛假協(xié)議書，甲方凃某甲，乙方張某丙，甲方每年分得租金60000元人民幣，乙方每年分得租金50000元人民幣，協(xié)議時間提前至2014年9月18日。凃某甲、張某丙分別在協(xié)議書上簽字。事后，呂某某按照虛假協(xié)議中的租金分配比例，安排張某丙將2015、2016年兩年租金共計120000元人民幣交給凃某甲，凃某甲給張某丙出具兩份各收到60000元人民幣租金的收條，時間分別提前至2014年12月30日、2015年12月30日，凃某甲同意呂某某按照上述虛構事實的方式幫助張某甲應對檢察機關的調查。

上述四套房屋經(jīng)湖北省物價局價格認證中心價格認證, 價值為人民幣1177000元。

2006年至2016年，**化工公司與*甲集團簽訂供貨合同，銷售硅鋼涂層產(chǎn)品，銷售金額共計587251974.8元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.**化工公司工商信息、*甲集團國貿(mào)公司提供的對凃某甲**化工公司硅鋼涂層產(chǎn)品在國貿(mào)公司的立戶、準入評審資料、國貿(mào)公司提供的2006年至2016年**化工公司關于硅鋼涂層產(chǎn)品銷售合同統(tǒng)計表、*甲集團公司提供的二硅鋼生產(chǎn)準備指揮部的文件及應某某等人的任職文件、武漢市房管局提供的武漢市江漢區(qū)**社區(qū)**棟901至904四套房屋的相關房產(chǎn)信息資料、房屋租賃合同、萬某某向凃某甲出具的購房款收條、凃某甲與張某丙簽訂的房屋租金分配虛假協(xié)議書、凃某甲給張某丙出具的房屋租金收條、**化工公司出具的情況說明及取向硅鋼絕緣涂液介紹等書證；2.證人張某甲、呂某某、應某某、張某丁、萬某某、張某丙、梁某某、高某某、余某某、秦某某、李某某等人的證言；3.湖北省物價局價格認證中心價格認證結論書；4.被告人凃某甲的供述與辯解。

四、以為張某戊(張某甲之母)買房為名，向張某甲行賄240000元人民幣

2006年上半年，凃某甲從張某甲處得知張某戊遷居武漢，張某甲欲購買涂某乙（凃某甲胞弟）開發(fā)的**小區(qū)**棟**單元**室，供其母居住，并請凃某甲在房屋價格上幫忙給予優(yōu)惠。凃某甲考慮到張某甲為其公司的硅鋼涂層產(chǎn)品進入*甲集團給予幫助，便提出張某甲購房款由其代替支付，張某甲同意后，二人協(xié)商張某甲先支付購房款，凃某甲再將購房款匯給在新西蘭留學的張某乙。同年8月14日，呂某某支付購房款237186元人民幣。事后，凃某甲為博得張某甲好感，將其**化工公司的資金240000元人民幣通過鄭某某匯至張某乙新西蘭銀行賬戶，到賬后，張某甲告知凃某甲，張某乙已收到該筆匯款。

張某戊于2014年5月將上述房屋贈送給張某乙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.關于**小區(qū)**棟**單元**室的售房資料、**小區(qū)**棟**單元**室的房產(chǎn)信息資料、張某戊將**小區(qū)**棟**單元**室贈送給張某乙的相關資料、建設銀行鋼都支行出具的武漢市**房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司進賬237186元的明細等書證；2.證人張某甲、呂某某、張某乙、鄭某某的證言；3.被告人凃某甲的供述與辯解。

五、以向張某乙匯生活費為名，向張某甲行賄300000元人民幣

2007年的一天，凃某甲接到張某甲電話，讓其向張某乙匯300000元人民幣的生活費，并告知張某乙的新西蘭銀行賬戶。凃某甲考慮到張某甲對其**化工公司給予了幫助，以后還需要其繼續(xù)關照，當即表示同意。事后，凃某甲將**化工公司的資金300000元人民幣通過鄭某某匯至張某乙的新西蘭銀行賬戶，到賬后，張某甲告知凃某甲，張某乙已收到該筆匯款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人張某甲、呂某某、張某乙、鄭某某的證言；2.被告人凃某甲的供述與辯解。

六、為與張某甲拉近關系，向張某甲行賄10000美元

2010年春節(jié)前的一天，張某甲告訴凃某甲，其要競選武鋼集團副總經(jīng)理，準備去看望領導，讓凃某甲為其準備10000美元。凃某甲考慮到張某甲對其**化工公司給予了關照，如果張翔被提拔為武鋼集團副總經(jīng)理，將給其公司帶來更大的利益，當即表示同意。事后，凃某甲用**化工公司的資金兌換1萬美元，裝在信封里送給張某甲，張某甲予以收受。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.國家外匯管理局隨州市中心支局出具的2010年1月、2月、4月各種貨幣對美元折算率表等書證；2.證人張某甲的證言；3.被告人凃某甲的供述與辯解。

七、以為張某乙購房為名，向張某甲行賄1000000元人民幣

2010年上半年的一天，凃某甲得知張某甲欲為張某乙在新西蘭惠林頓購買一套公寓，考慮到張某甲對**化工公司給予了幫助，以后還需其繼續(xù)關照，當即表示可提供1000000元人民幣給張某乙購房，張某甲表示同意。事后，凃某甲將**化工公司1000000元人民幣通過鄭某某匯至張某乙的新西蘭銀行賬戶，到賬后，張某甲告知凃某甲，張某乙已收到該筆匯款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.張某乙提供的在新西蘭購買的房屋產(chǎn)權文件、張某乙在新西蘭澳新銀行的賬戶交易明細、情況說明、國家外匯管理局隨州市中心支局出具的2010年5月各種貨幣對美元折算率表等書證；2.證人張某甲、呂某某、張某乙、鄭某某的證言；3.被告人凃某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人凃某甲作為被告單位武漢**商貿(mào)有限公司和被告單位武漢**化工有限責任公司主管人員，在公司經(jīng)營活動中，為了謀取不正當利益，向國有公司管理人員行賄，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以單位行賄罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

隨州市曾都區(qū)人民法院

檢 察 員： 汪玲玲

2017年3月13日

附：

1.被告人凃某甲現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話1331718****、1599784****；

2.案卷材料和證據(jù)柒冊。