福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書(shū)

獅檢金融刑訴〔2019〕82號(hào)

被告人冷某某，男，1981年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3604211981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地與戶籍所在地均為江西省九江縣，住九江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪，于2019年3月12日被石獅市公安局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人費(fèi)小兵，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4202221989********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，出生地與戶籍所在地均為湖北省陽(yáng)新縣，住陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)**村**房**號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪，于2019年3月12日被石獅市公安局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳易仕，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241971********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，出生地與戶籍地均為福建省安溪縣，住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月27日被石獅市公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石志勇，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3604281986********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地為江西省九江市都昌縣，戶籍所在地為江西省九江市廬山區(qū)，住廬山區(qū)**道**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪，于2019年3月12日被石獅市公安局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人費(fèi)某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4202221991********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為湖北省陽(yáng)新縣，住陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)**村**房**號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪，于2019年3月12日被石獅市公安局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人冷某某、費(fèi)小兵、吳易仕、石志勇、費(fèi)某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月18日、11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月2日至2019年9月2日、自2019年10月17日至2019年11月15日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年7月19日至2019年8月2日、2019年10月3日至2019年10月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年1月至3月期間，被告人冷某某在石獅等地將其事先向他人收買(mǎi)的銀行卡或本人銀行卡分別出售給被告人石志勇合計(jì)30套（含冷某某名下銀行卡1套）、出售給被告人費(fèi)小兵合計(jì)38套（含冷某某名下銀行卡3套）。2019年3月11日凌晨2時(shí)許，被告人冷某某在石獅市**鎮(zhèn)**賓館**房間被公安人員抓獲并在其小車(chē)上扣押9套銀行卡、1部OPPO手機(jī)和1本賬本。

2.2018年11月至2019年3月期間，被告人費(fèi)小兵在石獅等地分別向柯某甲、“王行長(zhǎng)”（均另案處理）、被告人冷某某、費(fèi)某某等人收買(mǎi)銀行卡合計(jì)68套后出售給他人，其中出售給被告人吳易仕28套。2019年3月11日12時(shí)許，被告人費(fèi)小兵在石獅市**街道**酒店**房間被公安人員抓獲并扣押3套銀行卡和1部蘋(píng)果手機(jī)。

3.2018年底至2019年3月，被告人吳易仕先后在泉州市區(qū)等地分別向被告人費(fèi)小兵收購(gòu)銀行卡共計(jì)28套，向張某某（另案處理）收購(gòu)銀行卡6套，向柯某甲（另案處理）收購(gòu)銀行10套，后將收購(gòu)到的銀行卡出售給“黑衣人”（另案處理）。2019年8月27日11時(shí)許，被告人吳易仕在泉州市**花苑**區(qū)**棟**室被公安人員抓獲并扣押兩部蘋(píng)果手機(jī)。

4.2019年1月至3月期間，被告人石志勇在石獅等地分別向被告人冷某某、微信名為“11”的人（另案處理）等購(gòu)買(mǎi)合計(jì)36套銀行卡后出售給“陳某某”、“許某某”（均另案處理）。2019年3月11日23時(shí)許，被告人石志勇在石獅市**街道**路**號(hào)**室被公安人員抓獲并扣押1套銀行卡、1部蘋(píng)果手機(jī)和1本筆記本。

5.2019年春節(jié)期間，被告人費(fèi)某某在湖北省陽(yáng)新縣將其本人1套銀行卡以及他人4套銀行卡出售給被告人費(fèi)小兵。2019年3月11日15時(shí)許，被告人費(fèi)某某在石獅市公安局寶蓋派出所被公安人員抓獲并扣押1套銀行卡和1部蘋(píng)果手機(jī)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：工作說(shuō)明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人柯某乙等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人冷某某等人的供述和辯解；

4.扣押、提取、辨認(rèn)筆錄：石獅市公安局制作的扣押、提取筆錄以及被告人冷某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人冷某某、費(fèi)小兵、吳易仕、石志勇、費(fèi)某某分別收買(mǎi)、向他人非法提供信用卡信息，其中被告人冷某某、費(fèi)小兵、吳易仕、石志勇均屬數(shù)量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：王傳苗

2019年12月11日

附：

1.被告人冷某某、費(fèi)小兵、吳易仕、石志勇、費(fèi)某某現(xiàn)均羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案款物請(qǐng)依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一??有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運(yùn)輸、數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（四）出售、購(gòu)買(mǎi)、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

竊取、收買(mǎi)或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。