福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2021〕Z7號

被告人冷某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5222251998********，苗族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍地貴州省思南縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村菊源石業(yè)公司。曾因非法攜帶槍支，于2017年8月3日被貴州省思南縣公安局行政罰款人民幣二百元；現(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月19日被南安市公安局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人冷某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人冷某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至6月間，被告人冷某某受黃某某（另案處理）的召集，提供其名下卡號為62122614080********的工商銀行卡以及支付寶收款碼給黃某某用于為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪收款、轉(zhuǎn)賬，被告人冷某某按照黃某某的要求，13次將收款轉(zhuǎn)到黃某某指定的銀行卡，共計人民幣27188元，被告人冷某某獲利約人民幣1000元。經(jīng)查，被告人冷某某涉案工行卡內(nèi)收到被害人蔣某某因被詐騙轉(zhuǎn)入的人民幣5000元、收到被害人徐某某因被詐騙轉(zhuǎn)入的人民幣6361元。

2020年9月18日9時許，南安市公安局民警在中國工商銀行南安市石井支行抓獲正在辦理銀行卡業(yè)務(wù)的被告人冷某某，被告人冷某某歸案后如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書、扣押筆錄及清單等；

2.書證：歸案經(jīng)過、戶籍證明、行政處罰決定書、工作說明、銀行賬戶交易明細(xì)、銀行賬戶資金流水明細(xì)、尿檢材料、資金概況等；

3.證人證言：證人黃某某的證言；

4.被害人的陳述：被害人蔣某某、徐某某的陳述；

5.被告人的供述及辯解：被告人冷某某以及同案犯黃某某的供述及辯解；

6.辨認(rèn)筆錄及照片；

7.電子數(shù)據(jù)勘查取證工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人冷某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人冷某某伙同他人，以營利為目的，明知是違法犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人冷某某自動認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人冷某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人冷某某有行政處罰劣跡，可以酌情從重處罰。建議對被告人冷某某在有期徒刑七個月至有期徒刑八個月的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察官黃培志

2021年1月6日

附：

1.被告人冷某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊、光盤六張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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