河南省虞城縣人民檢察院

起?訴?書

虞檢一部刑訴〔2020〕305號(hào)

被告人冷某某，男，1982年x月x日出生，居民身份證號(hào)碼3622281982xxxxxxxx，漢族，初中文化，家住江西省上高縣泗溪鎮(zhèn)xx村xx號(hào)。因犯搶奪罪、盜竊罪，于2005年12月2日被南昌市東湖區(qū)人民法院合并判處有期徒刑七年十個(gè)月，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月12日被虞城縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由虞城縣公安局逮捕。

本案由商丘市虞城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人冷某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月16×日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月4日,虞城縣城郊鄉(xiāng)城中央小區(qū)居民蔣某在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上認(rèn)識(shí)了一名自稱“張某”的男子，張某自稱發(fā)現(xiàn)了賭博網(wǎng)站的漏洞，可以控制玩家賭博時(shí)輸贏為幌子，誘導(dǎo)蔣某往所謂的賭博網(wǎng)站賬戶內(nèi)投資錢，蔣某為了贏取更多的錢，在張某的指導(dǎo)下往張某提供的賬戶充值40.4萬(wàn)元，后發(fā)現(xiàn)賬戶被封，贏取的錢和本金都無(wú)法體現(xiàn)，其意識(shí)到自己被騙，遂報(bào)警。經(jīng)查，張某給蔣某提供的充值賬戶有1、黃某，農(nóng)業(yè)銀行，賬號(hào)6228182328758502671；2、伍某某，郵政儲(chǔ)蓄銀行6221804310000534542。2020年2月6日，被害人王某以類似的方式被人欺騙轉(zhuǎn)入伍某某銀行卡1.7萬(wàn)元。偵查人員隨機(jī)調(diào)取了上述賬戶開(kāi)卡以及取款時(shí)的監(jiān)控資料，發(fā)現(xiàn)賬戶名為伍某某、黃某的銀行卡實(shí)際使用人為被告人冷某某，被告人冷某某供述，系“魯迅”讓其辦理銀行卡幫助收款，收款1萬(wàn)元給冷某某提成500元好處費(fèi)。經(jīng)查實(shí)2020年2月6日和2月9日被告人冷某某用伍某某、黃某銀行卡幫助“魯迅”取贓款11.7萬(wàn)元，另有6萬(wàn)元贓款冷某某取款時(shí)已經(jīng)被凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證；

2證人左某、黃某的證言；

3被害人蔣某、王某的陳述；

4被告人冷某某的供述和辯解；

5視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人冷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人冷某某明知是犯罪所得，而幫助他人取款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，其認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

虞城縣人民法院

檢察官：王勝領(lǐng)

檢察官助理：陳寧

2020年10月14日

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附件：

1被告人冷某某現(xiàn)羈押于虞城縣看守所

2案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3適用簡(jiǎn)易程序建議書一份

4量刑建議書一份

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。