高安市人民檢察院　

起?訴?書

高檢三部刑訴〔2020〕492號　

　　被告人況某甲，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3622221972********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省宜春市高安市，家住高安市**鎮(zhèn)**村**自然村**號附**號，況某甲于2000年12月因犯收購贓物罪被判處管制二年，并處罰金4000元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月28日被高安市公安局刑事拘留，經(jīng)高安市檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月5日被高安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人況某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2012年起，被告人況某甲以做生意需資金周轉(zhuǎn)為由，以年息20%至30%不等的利息，從徐某甲、晏某某、劉某甲、況某乙、況某丙、簡某某等14人處吸收存款，累計金額達(dá)20187742元，具體情況是：

1、2015年3月8日況某甲以月息二分從況某丙處吸收存款82萬元，同年3月25日又從況某丙處吸收存款46萬元。

2、2015年3月16日況某甲以月息二分從彭某某處吸收存款72萬元，2016年10月2日歸還10萬元給彭某某。

3、自2015年3月開始況某甲以月息二分從徐某甲處吸收存款162萬元。

4、自2014年開始況某甲以月息二分從徐某乙處吸收存款1373866元。

5、自2014年12月開始況某甲以月息二分從況某丙處吸收存款163956元，2016年3月至2017年5月陸續(xù)歸還了43萬。

6、2014年5月14日況某甲以月息二分從劉某甲處吸收存款124萬元，2015年9月至2017年5月陸續(xù)歸還了73萬。

7、自2013年12月開始況某甲以月息二分從晏某某處吸收存款401萬元。

8、自2012年開始況某甲以年息20%從楊某某處吸收存款40萬元，2016年3月28日歸還了10萬，2016年7月10日歸還了4萬，2017年3月2日歸還了3萬，2017年8月31日歸還了1萬，2018年8月30日歸還了0.5萬，2017年1月31日結(jié)算本息，況某甲出具了一張金額365000元的借條給楊某某。

9、自2015年開始況某甲以月息2.5%從況某乙處吸收存款330萬元，2015年至2017年陸續(xù)歸還了47萬。

10、自2012年開始況某甲以年息20%從龔某某處吸收存款47萬元，2020年1月24日歸還了0.3萬。

11、2015年9月3日況某甲以年息20%從從況某丁處吸收存款25萬元。

12、2015年9月3日況某甲以月息2%從從簡某某處吸收存款20萬元，之后陸續(xù)歸還部分本金給簡某某。

13、自2015年開始況某甲以年息20%從況某戊處吸收存款，2019年8月26日，況某甲出具一張金額為252000元的借條給況某戊。

14、自2010年開始況某甲以年息10%至24%不等的利息從張某某處吸收存款，經(jīng)兩人結(jié)算，況某甲于2016年6月26日出具了一張金額44萬元的借條，于2016年11月27日出具了一張金額18萬元的借條，于2016年12月3日出具了一張金額67萬元的借條，于2016年12月19日出具了一張金額217萬元的借條，2017年4月14日經(jīng)兩人結(jié)算本息，雙方簽訂了一份3672300元的結(jié)算協(xié)議。同日，雙方簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，將況某甲對張某某的債務(wù)轉(zhuǎn)為孫某某對張某某的債務(wù)。另外況某甲還將與王某某、劉某乙、陳某甲等人合伙自籌資金成立的公司的資金以個人及母親陳某乙的名義借給大華集團(tuán)等單位，后況某甲將債務(wù)轉(zhuǎn)為孫某某對張某某的債務(wù)，經(jīng)結(jié)算，陳某甲的債權(quán)金額為2952884元，王某某的債權(quán)金額為9241039元，劉某乙的債權(quán)金額為602970元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證?2、被害人陳述?3、被告人的供述與辯解?4、視聽資料

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人況某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人況某甲非法吸收公眾存款擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于況某甲歸案后能如實(shí)供述有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。況某甲于2000年12月因犯收購贓物罪被判處管制二年，并處罰金4000元，酌情從重處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從款處理。根據(jù)中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

高安市人民法院　

檢察官：劉勇軍

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（院?。?/span>

2020年10月19日　

附件：

1.被告人況某甲現(xiàn)被羈押于高安市看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份