高安市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

高檢三部刑訴〔2020〕580號(hào)　

　　被告人況某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622041992********，漢族，高中文化，住江西省高安市**路**號(hào)，房產(chǎn)中介。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日被高安市公安局取保候?qū)彛?020年5月14日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日依法逮捕。

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人況某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。退回補(bǔ)充偵查、延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

在2016年以前，被告人況某某因做二手車(chē)中介，向金某某、艾某某等人借款，欠下高額債務(wù)。2016年4月，況某某開(kāi)始在南昌**房產(chǎn)中介公司工作，因剛進(jìn)公司，收入不高，后因金某某等人向況某某追債，況某某開(kāi)始萌生利用房產(chǎn)中介日常辦理的“投資炒房”（房產(chǎn)中介出錢(qián)從房東手中將房子買(mǎi)過(guò)來(lái)公證到房產(chǎn)中介名下，再將房子賣(mài)給客戶(hù)，房產(chǎn)中介從中賺取差價(jià)）、“交稅”（房產(chǎn)中介幫客戶(hù)辦理房產(chǎn)證交稅，房產(chǎn)中介從中賺取稅點(diǎn)差額和傭金）、“反貸”（房產(chǎn)中介出錢(qián)幫客戶(hù)墊錢(qián)付清按揭款，客戶(hù)從銀行把房產(chǎn)證拿出來(lái)之后二次貸款，房產(chǎn)中介從中賺取過(guò)橋費(fèi)）、“過(guò)橋”（房產(chǎn)中介出錢(qián)幫客戶(hù)支付首付款，等房子過(guò)戶(hù)之后，客戶(hù)將房產(chǎn)中介的錢(qián)還上，房產(chǎn)中介從中賺取過(guò)橋費(fèi)）等正常業(yè)務(wù)為由，虛增高額返利為誘餌，騙取客戶(hù)及身邊朋友將錢(qián)拿給自己“投資”，實(shí)際被其用于償還個(gè)人債務(wù)。后因在規(guī)定時(shí)間到期后要支付上一個(gè)被騙客戶(hù)的本金及利潤(rùn)，況某某繼續(xù)使用同樣方式騙取其他客戶(hù)投資來(lái)償還前一個(gè)客戶(hù)的本金和利潤(rùn)。自2016年4月至案發(fā)，況某某以投資炒房需要墊資、反貸需要墊資、過(guò)橋需要墊資、做房產(chǎn)稅需要墊資、可以購(gòu)買(mǎi)到指標(biāo)房需要支付指標(biāo)費(fèi)、定金、尾款等為由騙取趙某某等人錢(qián)財(cái)，實(shí)際騙得共計(jì)790.5769萬(wàn)元人民幣（以下幣種同）。犯罪事實(shí)如下：

1.2016年10月至2020年3月，況某某以投資炒房、幫客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)稅、過(guò)橋需要墊資為由，以高額利潤(rùn)為誘，騙取趙某某546.4827萬(wàn)元，已償還526.5799萬(wàn)元，實(shí)際騙得19.9028萬(wàn)元。

2.2016年11月至2020年1月，況某某以投資炒房需要墊資為由，以承諾給予高額利潤(rùn)為誘，騙取張某某289.3686萬(wàn)元，已償還275.4萬(wàn)元，實(shí)際騙得13.9686萬(wàn)元。

3.2017年9月至2020年1月，況某某以投資炒房需要墊資為由，以承諾給予高額利潤(rùn)為誘，騙取崔某某166.3194萬(wàn)元，已償還163.84萬(wàn)元，實(shí)際騙得2.4794萬(wàn)元。

4.2017年11月至2020年3月，況某某以投資炒房需要墊資為由，以承諾給予高額利潤(rùn)為誘，騙取劉某甲1828.8090萬(wàn)元，已償還1791.8450萬(wàn)元，實(shí)際騙得36.9640萬(wàn)元。

5.2018年8月至2020年3月，況某某以投資炒房、幫買(mǎi)房產(chǎn)稅、反貸需要墊資為由，承諾給予高額利潤(rùn)為誘，騙取王某甲271.7萬(wàn)元，已償還205.648萬(wàn)元，實(shí)際騙得66.052萬(wàn)元。

6.2018年9月至2020年3月，況某某以投資炒房、反貸、倒賣(mài)指標(biāo)房需墊資為由，以承諾給予高額利潤(rùn)為誘，騙取黎某某818.15萬(wàn)元，已償還808.4099萬(wàn)元，實(shí)際騙得9.7401萬(wàn)元。

7.2019年6月至12月，況某某以投資炒房需要墊資為由，承諾給予高額利潤(rùn)為誘，騙取諶某甲18.3萬(wàn)元，償還18.7萬(wàn)元，被騙金額已全部還清。

8.2019年6月至10月，況某某以投資炒房需要墊資為由，承諾給予高額利潤(rùn)為誘，騙取夏某某96.5萬(wàn)元，償還97.2萬(wàn)元，被騙金額已全部還清。

9.2019年7月至12月，況某某以能購(gòu)買(mǎi)到指標(biāo)房，需要支付指標(biāo)費(fèi)、定金等費(fèi)用為由，騙取李某某76萬(wàn)元，已償還37萬(wàn)元，實(shí)際騙得39萬(wàn)元。

10.2019年7月至2020年1月，況某某以能購(gòu)買(mǎi)到指標(biāo)房，需支付指標(biāo)費(fèi)、定金費(fèi)用為由，騙取汪某某222.5萬(wàn)，已償還193萬(wàn)元，實(shí)際騙得29.5萬(wàn)元。

11.2019年9月至2020年3月，況某某以能購(gòu)買(mǎi)到指標(biāo)房，需要支付指標(biāo)費(fèi)、定金為由，騙取王某乙133萬(wàn)，已償還152萬(wàn)，詐騙金額已全部還清。

12.2019年9月至2020年3月，況某某以能購(gòu)買(mǎi)到指標(biāo)房，需要支付指標(biāo)費(fèi)、定金等費(fèi)用為由，騙取沙某某168萬(wàn)元，已償還60萬(wàn)，實(shí)際騙得108萬(wàn)元。

13.2019年10月至2020年1月，況某某以投資炒房需要墊資為由，承諾給予高額利潤(rùn)為誘，騙取徐某甲12.88萬(wàn)元，已償還12.71萬(wàn)，實(shí)際騙得1700元。

14.2019年11月至2020年2月，況某某以投資炒房、幫交房產(chǎn)稅、倒賣(mài)指標(biāo)房需要墊資為由，承諾給予高額利潤(rùn)為誘，騙取梁某甲22.6萬(wàn)元，已償還6.8萬(wàn)元，實(shí)際騙得15.8萬(wàn)元。

15.2019年11月至2020年2月，況某某以能購(gòu)買(mǎi)到指標(biāo)房，需要支付指標(biāo)費(fèi)、定金為由，騙取楊某某168萬(wàn)元，已償還138萬(wàn)元，實(shí)際騙得30萬(wàn)元。

16.2019年11月至2020年2月，況某某以能購(gòu)買(mǎi)到指標(biāo)房，需要支付指標(biāo)費(fèi)、定金為由，騙取熊某某65萬(wàn)元，未償還，實(shí)際騙得65萬(wàn)元。

17.2019年10月至2020年1月，況某某以能購(gòu)買(mǎi)到指標(biāo)房，需要支付指標(biāo)費(fèi)、定金為由，騙取劉某乙543萬(wàn)元，已償還360萬(wàn)元，實(shí)際騙得183萬(wàn)。

18.2019年12月，況某某以投資炒房需要墊資為由，承諾給予高額利潤(rùn)為誘，騙取單某某97萬(wàn)元，已償還34萬(wàn)元，實(shí)際騙得63萬(wàn)元。

19.2019年12月至2020年3月，況某某以能購(gòu)買(mǎi)到指標(biāo)房，需要支付指標(biāo)費(fèi)、定金為由，騙取付某某108萬(wàn)元，未償還，實(shí)際騙得108萬(wàn)元。

2020年3月26日，況某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后自愿如實(shí)供述了自己的罪行，與部分被害人諶某乙、徐某乙、梁某乙達(dá)成和解協(xié)議，取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.同錄資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人況某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人況某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，屬自首。被告人況某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高安市人民法院　

檢察官：柏建濤

2020年11月20日　

附件：

1.被告人況某某現(xiàn)羈押在高安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份

4.《量刑建議書(shū)》壹份。