張家港市人民檢察院

起?訴?書

張檢訴刑訴〔2020〕12號

被告人馮某，男，1994年**月**日生，身份證號碼5107221994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住四川省三臺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人馮某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被張家港市公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3412261992********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某某因涉嫌引誘、介紹賣淫罪，于2019年4月2日被張家港市公安局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3208261992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人白某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被張家港市公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3205821989********，漢族，高中文化，無業(yè)，住張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被張家港市公安局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕，同年11月1日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由張家港市公安局偵查終結，以被告人馮某、王某某、白某某、朱某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人馮某、王某某、白某某、朱某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人沈某甲、沈某乙有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人馮某、王某某、白某某、朱某某，聽取了辯護人、值班律師及被害人的意見。因案情復雜，本院分別于2019年8月5日、10月16日、12月31日決定延長審查起訴期限十五日。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院先后于2019年8月22日、11月4日將本案退回張家港市公安局補充偵查。經(jīng)補充偵查，該局于2019年12月4日再次移送本院審查起訴。被告人馮某、王某某、白某某、朱某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至6月間，被告人馮某以非法占有為目的，單獨或者伙同被告人王某某、白某某、朱某某，通過制造虛假資金流水、收取違約金、轉貸平帳等方式虛構或者惡意壘高沈某甲的債務，后共同持虛假借條騙取沈某乙的人民幣66250元。其中被告人馮某參與詐騙金額人民幣66250元，被告人王某某、白某某均參與詐騙人民幣51000元，被告人朱某某參與詐騙人民幣32000元。案發(fā)后，被告人王某某、白某某、朱某某已退賠被害人全部損失。具體分述如下：

1.2018年5月14日，被告人馮某以非法占有為目的，在對沈某甲借款過程中，經(jīng)由他人制造虛假資金流水，并以收取“砍頭息”、違約金、利息等方式，騙取沈某甲債務人民幣15250元。

2.2018年5月28日，被告人馮某以向沈某甲索要債務為由，伙同被告人王某某、白某某通過制造虛假資金流水，以轉貸平賬、收取違約金、“砍頭息”等方式，共同騙取沈某甲債務人民幣19000元。

3.2018年6月某日，被告人馮某、王某某、白某某以向沈某甲索要債務為由，伙同被告人朱某某虛假借款給沈某甲，并以收取違約金、“砍頭息”等方式，騙取沈某甲的債務人民幣12000元。

4.2018年6月11日至12日，被告人馮某、王某某、白某某、朱某某伙同沈某甲（另案處理）以非法占有為目的，持虛假借條向沈某乙索得沈某甲的虛假債務人民幣31000元，并以幫沈某甲要錢償還他人為由，騙取沈某乙人民幣20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機等；

2.書證：微信、支付寶轉賬記錄、收條、退賠諒解協(xié)議等；

3.證人營某某、李某某、程某某的證言；

4.被害人沈某甲、沈某乙的陳述；

5.被告人馮某、王某某、白某某、朱某某的供述和辯解；

6.張家港市公安局制作的辨認筆錄、扣押筆錄、勘驗筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某、王某某、朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某、王某某、白某某、朱某某共同以非法占有為目的，通過虛構并惡意壘高債務詐騙他人錢財，數(shù)額較大，其中被告人馮某屬于數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人馮某、王某某、白某某、朱某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款的規(guī)定，均系主犯。被告人馮某、王某某、朱某某均承認自己的犯罪事實，自愿接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

張家港市人民法院

檢察員：王付申

2020年1月6日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于常熟市看守所，被告人馮某、白某某現(xiàn)羈押于張家港市看守所，被告人朱某某現(xiàn)在家中候?qū)彛?/span>

2.認罪認罰具結書3份；

3.全部案卷材料。