上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕319號

被告人馮某某（綽號肉肉），女，1993年**月**日出生，公民身份號碼5002261993********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住重慶市榮昌區(qū)**廣場**街**號**棟5-2。2020年1月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)上海市公安局普陀分局決定取保候?qū)?；同?0月17日經(jīng)本院決定，當日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌詐騙罪于2020年7月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年7月22日告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被害單位和被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人馮某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至7月，張某某、何某某、趙某某（均另案處理）等人在柬埔寨設立電信詐騙犯罪集團，該集團統(tǒng)一配備電腦、手機、培訓話術(shù)、安排食宿、設置底薪及提成比例。該集團安排人員電話聯(lián)絡被害單位財務人員，虛構(gòu)需要向?qū)Ψ絾挝恢Ц跺X款的事實，并通過QQ向?qū)Ψ桨l(fā)送虛假付款憑證以獲取信任。之后，由冒充被害單位負責人的集團成員通過QQ要求財務人員向指定銀行賬戶匯款，以此騙取被害單位錢款。被告人馮某某及李某丙（另案處理）等人在電信詐騙犯罪集團擔任“一線”，負責撥打電話聯(lián)絡公司財務人員期間，該集團于2019年7月9日騙得被害單位即墨**開發(fā)投資有限公司人民幣8萬元；于7月16日分別騙得被害單位北京**教育科技有限公司人民幣16.87萬元，被害單位北京**科技有限公司人民幣82.75萬元；于7月29日、7月30日騙得被害單位上海**實業(yè)有限公司錢款共計人民幣3500萬余元。

2020年1月2日，被告人馮某某被公安機關(guān)抓獲。到案后，其如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人證言及辨認筆錄、辨認照片

（1）證人朱某某、李某甲、李某乙、雷某某的證言，證明被害單位人員均接到電話，稱有一筆錢款要打到該公司，需要加QQ獲取該公司銀行賬戶信息，后顯示為公司老板的QQ用戶發(fā)來信息指使公司財務人員向指定賬戶匯款的事實。

（2）證人趙某某、嚴某某的證言及辨認筆錄、辨認照片，證明該電信詐騙犯罪集團的組織架構(gòu)、犯罪手法等情況及指證被告人馮某某在犯罪集團擔任“一線”，負責撥打詐騙電話一直到2019年7月底，團伙安排所有成員回國，趙某某具體參與詐騙上海**實業(yè)有限公司的事實。

（3）證人黃某某的證言，證明其作為集團“一線”具體參與詐騙被害單位北京**科技有限公司的事實。

2.書證

（1）公安機關(guān)提供的公安部電信詐騙案件偵辦平臺信息及銀行對賬單、轉(zhuǎn)賬憑證，證明各被害單位被騙時間及被騙數(shù)額情況。

（2）公安機關(guān)提供的出入境信息，證明被告人馮某某在柬埔寨停留情況。

（3）公安機關(guān)出具的工作情況，證明詐騙人員與被害單位北京**科技有限公司、北京**教育有限公司、即墨**開發(fā)投資有限公司人員溝通使用的QQ號系本案電信詐騙犯罪集團控制使用的事實。

（4）刑事判決書，證明李某丙等人已因參與上述電信詐騙犯罪被判處刑罰的事實。

（5）公安機關(guān)出具的工作情況，證明本案案發(fā)及被告人到案經(jīng)過。

（6）戶籍資料，證明被告人馮某某的身份情況，其無前科。

3.被告人馮某某的供述，證明其參與電信詐騙犯罪集團，在其中擔任“一線”，負責撥打詐騙電話的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條及第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人馮某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馮某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰；被告人馮某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人馮某某有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：陳婧宏

2020年11月2日

附件：1.被告人馮某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.法律援助律師：徐華斌，聯(lián)系電話：1363658****。

3.案卷材料九冊。

4.《認罪認罰具結(jié)書》、《法律意見書》各一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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