天津市紅橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津紅檢三部刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人馮某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504261990********，漢族，大專(zhuān)文化，原天津市紅橋區(qū)**保健食品店負(fù)責(zé)人，戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)**旗，現(xiàn)住山東省濟(jì)南市歷城區(qū)**灣**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月9日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月14日被天津市公安局紅橋分局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?020年8月13日被天津市紅橋區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局紅橋分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，被告人馮某某注冊(cè)登記天津市紅橋區(qū)**保健食品店（個(gè)體工商戶），作為浙江**商貿(mào)有限公司天津第31店，也稱(chēng)**店，經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)為其租賃的天津市紅橋區(qū)**公寓**號(hào)樓底商**號(hào)。被告人馮某某于2017年7月至2018年2月期間擔(dān)任該店店長(zhǎng)。該店成立后，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，借用合法經(jīng)營(yíng)的形式，通過(guò)免費(fèi)理療、免費(fèi)旅游、贈(zèng)送小禮品等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以辦理不同級(jí)別會(huì)員獲得高額返利的方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。被告人馮某某擔(dān)任店長(zhǎng)期間，先后利用“浙江**商貿(mào)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）和“**文化發(fā)展有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙公司”）名義吸收45人的資金共計(jì)人民幣320余萬(wàn)元，并轉(zhuǎn)至*甲公司及*乙公司指定人員賬戶。經(jīng)公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，被告人馮某某于2019年7月8日在山東省濟(jì)南市被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、個(gè)體工商戶基本信息、商城會(huì)員章程、收款收據(jù)、禮品兌換券使用協(xié)議、被告人馮某某基本信息、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證。

2、證人肖某某、王某某、葛某某等人的證言。

3、辨認(rèn)筆錄。

4、被告人馮某某的供述和辯解。

5、審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馮某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市紅橋區(qū)人民法院

檢??察??官：楊??爽

檢察官助理：趙興童

2020年9月11日??

附件：

1、被告人馮某某現(xiàn)在居住地被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)9冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1份、補(bǔ)充材料11頁(yè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4、《量刑建議書(shū)》一份。