大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

慶高新檢刑訴〔2020〕28號　

被告人馮某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼2323261979********，漢族，大學文化，系浙江**有限公司大慶分公司經(jīng)理，住黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省青岡縣中和鎮(zhèn)**村**屯）。2017年7月18日因涉嫌非法吸收公眾存款被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?018年7月18日被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住，2019年1月21日被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?020年1月21日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪決定取保候?qū)彙?/span>

本案由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至2016年11月，被告人馮某某擔任浙江**有限公司大慶分公司（以下簡稱**集團大慶分公司）經(jīng)理期間，該公司在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準的情況下，通過召開產(chǎn)品說明會、發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式，向社會公開宣傳浙**有限公司（以下簡稱**集團）研發(fā)的“年年鑫”、“月月利”、“雙季發(fā)”等理財產(chǎn)品，并承諾返本付息。投資人通過線下刷POS機或線上手機APP繳納投資款，投資款通過上海富友平臺或匯付天下平臺進入金巖集團賬戶、金巖集團控制的金塔公司賬戶，以及金巖集團法定代表人閆巖（另案處理）的銀行賬戶，形成資金池。金巖集團將上述款項用于經(jīng)營小額貸款、車貸業(yè)務、票據(jù)業(yè)務、投資電影、支付員工工資及提成等。經(jīng)審計，被告人馮某某擔任金巖集團大慶分公司經(jīng)理期間，向社會不特定人群吸收存款共計人民幣19,069,210.00元，投資人數(shù)128人。

被告人馮某某于2017年7月18日主動向大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局投案，并如實供述其犯罪的主要事實。

????認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、案件偵破經(jīng)過、扣押清單、營業(yè)執(zhí)照、出借咨詢與服務協(xié)議、投資人投資情況表、情況說明等；

2.證人高某某、于某某、李某某、張某甲、閆某某、馬某某等人的證言；

3.被害人汪某某、陳某某、尹某某、袁某某、張某乙等人的陳述；

4.被告人馮某某的供述和辯解；

5.鑒定意見浙江新華會計師事務所有限公司審計報告、補充報告書。

本院認為，被告人馮某某未經(jīng)有關(guān)部門批準，向社會公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人馮某某主動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人馮某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定對其從寬處理。

依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????????????????????????此??致

大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢??察??員：李??昊

2020年2月21日

附：1.被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2全部案卷及證據(jù)材料；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。