成都市金牛區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成金檢三部刑訴〔2020〕316號(hào)

被告人馮某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103271975********，漢族，初中文化，四川**有限公司法定代表人，河南省宜陽(yáng)縣人，戶(hù)籍所在地：河南省宜陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住址：河南省宜陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。2019年11月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留，2019年12月27日成都市金牛區(qū)人民檢察院以其涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。

被害人王某某，女性，1956年**月**日出生，四川省成都市溫江區(qū)人。等35人。?

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年2月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月25日第一次退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年4月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月24日第二次退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年6月23日補(bǔ)查重報(bào)。經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，本院于2020年7月23日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，被告人馮某某與蘭某某（已判決）商議共同開(kāi)設(shè)投資公司，非法吸收資金。后由蘭某某提供前期資金，二人租賃成都市金牛區(qū)**街**號(hào)**棟**層**號(hào)作為公司辦公場(chǎng)所并進(jìn)行裝修，馮某某聯(lián)系中介購(gòu)買(mǎi)了已注冊(cè)成立的四川**有限公司并任法定代表人，蘭某某任執(zhí)行董事，并聘請(qǐng)趙某某（已判決）任總經(jīng)理負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)和管理。馮某某從他人處獲取了偽造的投資項(xiàng)目南充**醫(yī)院公章及資質(zhì)材料。2014年11月5日，四川**有限公司法定代表人變更為蘭某某，2014年12月12日再次變更為馮某某。

2014年10月至2015年1月，四川**有限公司在未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，組織業(yè)務(wù)員通過(guò)發(fā)放傳單等方式，虛構(gòu)該公司作為擔(dān)保方為南充**醫(yī)院籌集資金，并承諾月息1.5%-2%的回報(bào)并到期還本，向社會(huì)公眾非法吸收資金。所吸收資金進(jìn)入蘭某某個(gè)人銀行賬戶(hù)并由蘭某某負(fù)責(zé)管理，未投入到南充**醫(yī)院及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是被馮某某、蘭某某用于支付利息、退還到期本金、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、歸還個(gè)人債務(wù)、借款給他人及公司日常開(kāi)支等。經(jīng)鑒定，四川**有限公司共向王某某等35人吸收338萬(wàn)元，已退還135.659萬(wàn)元，未退還202.341萬(wàn)元。

2019年11月20日，被告人馮某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，但在審查起訴階段翻供。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人馮某某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某與他人共同故意犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院

?檢察員??李勝賓

2020年8月7日

??????????????????????????????????書(shū)記員??林??佳

附件：

1被告人馮某某現(xiàn)被羈押于成都市看守所；

2案卷材料陸冊(cè)、光盤(pán)叁張、提訊證壹份、換押證壹份；

3涉案款物詳見(jiàn)扣押清單。