廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢公訴刑訴〔2019〕2123號

被告人馮永康，男，1990年**月**日出生，身份證號碼:?4417231990********，漢族，文化程度中專，戶籍地為廣東省陽東縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。

被告人周某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼:?5115231993********，漢族，文化程度初中，戶籍地為四川省江安縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。

上列二被告人均因本案于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，1月19日被逮捕。

本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結(jié)，以被告人馮永康、周某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。?jīng)二次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年7月24日再次移送審查起訴。期間，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月始，被告人馮永康、周某在本市白某某**街**村**路**號**匯**層**房內(nèi)，聘請同案人周某某、張某某、馮某某（均另案起訴）擔(dān)任培訓(xùn)總監(jiān)、客服、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，以注冊廣州市**生物科技有限公司為平臺，通過線上“**”APP以投資返現(xiàn)、獎勵介紹他人投資等方式吸收會員投資；通過線下投資成為普通會員、普通創(chuàng)客店、豪華創(chuàng)客店、分公司等層級，以交納入門費(fèi)加入，通過發(fā)展人員為下線，并按一定層級排列，以發(fā)展人員數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)，騙取財(cái)物。經(jīng)鑒定，該平臺的總會員數(shù)為25570個，平臺訂單總數(shù)為34988個，其中狀態(tài)為“已支付”且“未刪除”的訂單數(shù)為25937個，此25937個訂單的實(shí)際付款（含運(yùn)費(fèi)）金額是4088428.34元。該平臺會員的最大層級是18層，共有418個會員的層級達(dá)到3層且下線會員數(shù)達(dá)到30個。經(jīng)審計(jì)，通過“**”APP申請?zhí)岈F(xiàn)涉及人數(shù)1354人，支出人民幣2376051.62元。

被告人馮永康、周某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1、到案經(jīng)過、銀行流水、扣押清單等書證；

2、證人趙某某、葉某某、翁某某等人的證言；

3、被告人馮永康、周某及同案人周某某、張某某、馮某某的供述；

4、司法鑒定意見書、司法鑒定報(bào)告；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

6、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮永康、周某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮永康、周某結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。馮永康、周某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。馮永康、周某犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對馮永康、周某在有期徒刑五年至六年內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察員：馮倩瑩

2019年8月9日

附：

1、被告人馮永康、周某現(xiàn)被羈押于廣州市白某某看守所。

2、本案卷宗材料共三十三冊及光盤資料三十九張、固態(tài)硬盤六個、U盤一個。

3、繳獲的作案工具電腦、筆記本電腦、手機(jī)等物品，現(xiàn)存放于廣州市公安局白某某分局，建議依法判處沒收。

4、《具結(jié)書（認(rèn)罪認(rèn)罰、速裁通用）》2份。

5、本案為適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的案件，建議對本案適用簡易程序?qū)徖?/span>。